AS PENNU COMPUTER TECHNOLOGY

Aktsionaäride Üldkoosoleku protokoll nr. 03-96

 

 

Kuupäev: 	25. oktoober 1996.a.

Koht:		Tallinn, Akadeemia tee 21A

 

Kokku oli esindatud 486,067 häält: 486,067 A- aktsiat 

koguväärtuses 4,860,670.- krooni

Puudus:		Aktsionärid koguhäältega 177,933: 177,933 A-aktsiat 

koguväärtuses 1,779,330.- krooni

Kokku oli märgitud seisuga 25,10,96  664,000  häält 

koguväärtuses 6,640,000.- krooni

 

Päevakorral oli 

1.	Koosoleku juhataja valimine

	Ühehäälselt valiti juhatajaks Alo Koop

2.	Ülevaade 1996 a. I (esimese) poolaasta ning III kvartali 

majandustulemustes.

Eelmainitud päevakorras olnud punki (2. p.) käsitles Alo Koop . 

1996 aasta 9 kuu käive kasvas vorreldes 1995 aasta 9 kuu käibega 

69%, puhaskasum kasvas 83 %.

Hääletamisele läks I (esimese) poolaasta majandusaruande kinnitamine.

Kinnitamise vastu hääletas :	114 häält

Kinnitamise poolt hääletas:	485,953 häält

 

3.	1996.aasta I (esimese) poolaasta kasumi jaotamine, 

(1,392,204.- krooni)

Alo Koop tegi ettepaneku maksta 75% välja dividendidena. 

Pohikirja järgi läheb 5% puhaskasumist reservkapitali. 

Ülejäänud summa 20 % jääb jaotamata kasumisse.

Antud punktis käsitletud teema: vastu hääletas:		3606 häält

				erapooletuid oli:	114 häält

				poolt hääletas:		482,347 häält	

4.	Majanduslikud prognoosid ja planeeritavad tegevused  järgnevaks 

aastaks.

Alo Koop andis firma planeeritavatest tegevustest 1996.aasta IV kvartalis 

ning 1997. aastal.  Netokäibe prognoos IV kvartaliks 1996.a. 50,000,000 

(viiskümmend miljonit) krooni. Puhaskasum 2,900.000 (kaks miljonit üheksasada 

tuhat )krooni. Netokäibe prognoos 1997 aasta I poolaastaks 100,000,000 

(sada miljonit) krooni, puhaskasum 6,000,000 ( kuus miljonit) krooni.

 

5.	Muudatuste tegemine AS Pennu Computer Technology pohikirja.

a)	Lisada Pohikirja III peatükile (seltsi tegevusalad) alapunkt 3.1.5  

	* Andmesideteenused

Otsus voeti vastu ühehäälselt.

b)	Lisada Pohikirja IV peatükile (aktsiakapital) alapunkt 4.12

	* Nimeliste aktsiate omanikud ja vahetusvolakirjade vahetamise 

tulemusel väljastatavate nimeliste aktsiate omanikud ei ole oigustatud 

noudma aktsiate kohta aktsiatähe väljaandmist.

Otsus voeti vastu ühehäälselt

c)	Lisada Pohikirja VII peatükile (Noukogu) alapunkt 7.14

	* Seltsi noukogu liikmetel on keelatud osa votta hääletamisest 

juhul, kui otsustatakse tehingu teostamist seltsi ja juriidilise isiku 

vahel, milles sellisel noukogu liikmel voi tema lähikondlasel on oluline 

osalus.

Otsus voeti vastu ühehäälselt.

 

6.	Uue noukogu valimine ja tööde tasustamine.

Alo Koop tegi ettepaneku valida uus noukogu koosseisus :

	1.	Alo Koop	-	varem olnud AS PCT direktor ja 

					hetkel noukogu esimees

	2.	Vello Vensel	-	TTÜ Majandusinstituudi direktor, 

					statistika professor

	3.	Arne Kalm	-	American Baltic Capital, tegevdirektor

Uue noukogu koosseis otsustati vastu votta ühehäälselt.

Alo Koop tegi ettepaneku tasustada noukogu liikmete tööd 1000.- (tuhat) krooni 

tund ning tasuda väljastpoolt Eestit koosolekutele saabuva noukogu liikme 

soidukulud  piirmääras 30,000.-(kolmkümmend tuhat) aastas.

Tasustamise: 	vastu hääletas:	3604 häält

		erapooletu oli:	562 häält

		poolt hääletas:	481901 häält

 

 

Koosolekut juhatajas:		Alo Koop

 

Protokollis:			Pille - Mai Mandre