TALLINNA PANK

TEADE

03.03.97

 

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

 

Vastavalt Tallinna Panga Juhatuse otsusele kutsutakse Tallinna Panga 

aktsionäride korraline üldkoosolek kokku laupäeval, 22. märtsil 1997.aastal 

kell 10.00 Sakala Keskuse suures saalis Rävala pst. 12.

Osavōtjate registreerimine algab kell 9.00.

 

ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD:

1. Nōukogu ettekanne Tallinna Panga strateegiast. Ettekandja Guido 

Sammelselg.

2. 1996.a. juhatuse tegevuse aruande, raamatupidamise aastaaruande, 

audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine. 

Ettekandja Rait Lukas.

3. Sisekontrolliosakonna tegevuse aruanne. Ettekandja Siiri Koplimaa.

4. Nōukogule volituste andmine aktsiakapitali suurendamise otsustamiseks. 

Ettekandja Targo Raus.

5. Pōhikirja muutmine. Ettekandja Meelis Mark.

6. Nōukogu eelarve kinnitamine. Ettekandja Raul Parusk.

7. Audiitori nimetamine. Ettekandja Raul Parusk.

 

Registreerimisel palume juriidilisest isikust aktsionäri seaduslikul 

esindajal esitada esindusōigust tōendavad dokumendid, milleks juriidilist 

isikut pōhikirjajärgselt esindama volitatud isikul on äriregistri 

registrikaardi väljavōte, volitatud esindajal volitaja juhatuse vōi seda 

asendava organi poolt väljastatud volikiri. Ühtlasi palume esitada esindaja 

isikut tōendav dokument. 

Füüsilisest isikust aktsionäril palume samuti kaasa vōtta isikut tōendav 

dokument, esindajal  ka volikiri. 

 

 

Majandusaasta aruandega saab alates 7. märtsist 1997.a. tutvuda tööpäevadel 

Tallinna Panga sekretariaadis, Pärnu mnt. 10. 

 

 

Päevakorra punktis 4 nimetatud volituste andmine Nōukogule aktsiakapitali 

suurendamiseks sissemaksete tegemisega on vajalik  seoses 1997.a. 

planeeritavast panga kasvust tulenevate vajadustega. Uue emissiooni 

toimumise aeg on 1997.a. II kuni IV kvartal. Täiendavalt on kavas emiteerida 

1000 000 aktsiat, ühe aktsia nimiväärtusega 10.- krooni. Teeme ettepaneku 

volitada Nōukogu määrama aktsia müügihinda. Kuna emissiooni eesmärk on 

täiendavate vahendite kaasamine  avalikkuselt, teeme ettepaneku välistada 

aktsionäride eesōigus uute aktsiate märkimisel. 

 

 

 

 

TALLINNA PANGA POHIKIRJA MUUDATUSTE KAVA

 

 

1. Muuta pōhikirja punkti 8 ja kehtestada see järgmises sōnastuses:

.Kōigi ōigustoimingute teostamisel, kaasa arvatud edasivolituse andmine, 

vōib Panka esindada Juhatuse esimees vōi vähemalt 2 (kaks) koos tegutsevat 

Juhatuse liiget..

 

2. Lisada pōhikirja uus p. 7.3.10. järgnevas sōnastuses:

.Nōukogul on ōigus delegeerida oma pädevuses olevate ülesannete täitmist ja 

küsimuste otsustamist Juhatusele tingimusel, et delegeerimine ei ole 

vastuolus kehtiva ōigusega..

Senised p. 7.3.10. kuni p.7.3.17. nihkuvad vastavalt ühe järjekoha vōrra 

edasi.

 

3. Lisada pōhikirja lähtudes Tallinna Väärtpaberibörsi Väärtpaberite 

noteerimisnōuete p.-st 4.3. järgmised punktid:

.p.7.3.18. Nōukogu liikmel on keelatud osa vōtta hääletamisest, kui 

otsustatakse nōusoleku andmist tehingu tegemiseks Panga ja sellise 

juriidilise isiku vahel, milles sellele Nōukogu liikmele vōi tema 

lähikondsele kuulub 10% vōi enam aktsiatega vōi osaga määratud häältest.  

Nōukogu liikme lähikondseteks käesoleva punkti tähenduses loetakse tema 

abikaasat ja sugulasi, kellel on pärimisōiguse alusel ōigus esineda esimese 

vōi teise ringi pärijana, samuti äriühinguid, mis kehtivate börsireeglite 

tähenduses on nimetatud isikute kontrolli all..

.p. 7.4.10. Juhatuse liikmel on keelatud osa vōtta hääletamisest, kui 

otsustatakse nōusoleku andmist tehingu tegemiseks Panga ja selle Juhatuse 

liikme vōi siis Panga ja sellise juriidilise isiku vahel, milles sellele 

Juhatuse liikmele vōi tema lähikondsele kuulub 10% vōi enam aktsiatega vōi 

osaga määratud häältest. Juhatuse liikme lähikondseteks käesoleva punkti 

tähenduses loetakse tema abikaasat ja sugulasi, kellel on pärimisōiguse 

alusel ōigus esineda esimese vōi teise ringi pärijana, samuti äriühinguid, 

mis kehtivate börsireeglite tähenduses on nimetatud isikute kontrolli all..

 

4. Täiendada pōhikirja p.-ga 7.5. ja p.-ga 7.6. (seetōttu nihkuvad järgnevad 

punktid ühe järjekorra koha vōrra edasi) järgmises sōnastuses:

.P.7.5. Panga tegevjuht on pädev lahendama kōiki panga tegevusega seotud 

küsimusi kui need ei kuulu Üldkoosoleku, Nōukogu vōi Juhatuse ainupädevusse, 

aga samuti juhul, kui Üldkoosolek, Nōukogu vōi Juhatus delegeerivad selle 

ōiguse tegevjuhile..

.P.7.6. Tegevjuhi äraolekul asendab teda tema poolt määratud Juhatuse liige. 

Juhatuse esimeest asendaval Juhatuse liikmel ei ole tehingute tegemisel 

kolmandate isikutega ōigust tegutseda Juhatuse esimehe ōigustes..

 

5. Seoses Äriseadustiku muudatustega (ÄS  277 lg.1) asendada punktis 

10.5.1. sōna .aastabilansi. sōnaga .majandusaasta aruande..

 

 

 

TALLINNA PANGA JUHATUS