TALLINNA KAUBAMAJA AS

TEADE

17.03.97

 

TALLINNA KAUBAMAJA AS aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 

19.aprillil 1997 Tallinnas, Sakala 3, Kultuurikeskuse teatrisaalis, 

algusega kell 11.00.

 

 

PÄEVAKORD

 

1. 1996. aasta bilansi ja kasumiaruande kinnitamine.

 

2. 1996. aasta puhaskasumi jaotamine.

Puhaskasum - 28 846 203 krooni.

 

Juhatuse ettepanek jaotada puhaskasum järgmiselt:

Reservkapitali eraldised 5% puhaskasumist - 1 442 310 krooni. 

 

Aktsionäridele jaotatav kasumi osa (dividend) - 8 654 955  

krooni, s.o. 30 % puhaskasumist vōi 2,55 krooni ühe aktsia kohta.

 

Reinvesteeritav osa - 20 191 248 krooni.

 

Dividendi makstakse aktsionäridele , kes on aktsionärid üldkoosoleku 

toimumise ajal. Dividend makstakse välja 15.05.1997.a.

 

3. Pōhikirja muutmine.

 

4. Nōukogu liikmete valimine, neile makstava tasu suurus ja maksmise kord.

 

5. Audiitori valimine ning tasustamise kord.

 

6. Aktsiakapitali suurendamine ( fondiemissioon ).

Fondiemissiooni eesmärgiks on Tallinna Kaubamaja AS usaldusväärsuse 

tōstmine aktsiakapitali suurendamise teel ning aktsiate kättesaadavamaks 

muutmine väikeaktsionäridele.

Juhatus teeb ettepaneku emiteerida 3 394 100 uut nimelist aktsiat 

nimiväärtusega 10 krooni. Aktsiakapital suureneb kahekordseks, s.o. 

67 882 000 krooni, mis on jaotatud 6 788 200 nimeliseks aktsiaks 

nimiväärtusega 10.- krooni. Fondiemissioon toimub aazio ja eelmiste 

perioodide jaotamata kasumi arvelt 22. mail 1997.a. kell 9.00. 

Fondiemissioonist vōtavad osa aktsionärid, kes omavad nimetatud ajal 

Tallinna Kaubamaja AS aktsiaid. Fondiemissiooni tulemusena suureneb 

kōikide aktsionäride aktsiate arv kahekordseks ilma sissemakseid tegemata. 

Emiteeritud aktsiad osalevad 1997.a. puhaskasumi jaotamisel.

 

TALLINNA KAUBAMAJA AS JUHATUS