HOIUPANK

21.03.97

 

 

AS Eesti Hoiupanga aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumise teade

 

Käesolevaga teatab Hoiupanga juhatus, et vastavalt järelevalvenoukogu 

29. jaanuari 1997. a otsusele kutsuvad juhatus ja järelevalvenoukogu kokku AS 

Eesti Hoiupank (asukohaga Kinga 1, Tallinn EE0100)

aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 12. aprillil 1997. a kell 

11.00 Tallinna Tehnikaülikooli aulas, aadressil Ehitajate tee 5, Tallinnas. 

Aktsionäride registreerimine algab kell 10.30.

 

Üldkoosoleku päevakord

1. 1996. majandusaasta aruande kinnitamine:

- raamatupidamise aastaaruande kinnitamine;

	- juhatuse ja järelevalvenoukogu tegevuse kinnitamine;

	- audiitori järeldusotsus;

	- kasumi jaotamine.

2. Muudatused järelevalvenoukogus.

3. 1997. majandusaastaks audiitorite valimine ja nende tasustamise korra 

kindlaksmääramine.

4. Pohikirja muudatuste kinnitamine.

5. Aktsiakapitali suurendamine.

 

Registreerimisel palume juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel 

esindajal esitada esindusoigust toendavad dokumendid, milleks juriidilise 

isiku juhatuse liikmetel on äriregistri registrikaardi väljavote, volitatud 

esindajal juhatuse voi seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos 

äriregistri registrikaardi väljavottega. Ühtlasi palume esitada isikut toendav 

dokument.

Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut toendav dokument, 

esindajal ka volikiri.

 

Üldkoosoleku otsuste projektidega saab tutvuda alates 20.03.1997 tööpäevadel 

kell 8.30-17.00, aadressil Kinga 1, Tallinn.

 

 

AS Eesti Hoiupank juhatuse ja järelevalvenoukogu ettepanekul esitada 

aktsionäride üldkoosolekule järgmised ettepanekud:

 

Kasumi jaotamine

Otsuse projekt - arvata kasum reservi ja eelmiste perioodide kahjumi 

katmiseks.

 

Muudatused järelevalvenoukogus

Rahuldada Hansapanga esindajate Hannes Tamjärve ja Jüri Moisa ning Eesti Panga 

esindaja Valdur Laidi tagasiastumisavaldused.

 

Aktsiakapitali suurendamine

Seoses pohikirja muudatustega anda noukogule oigus suurendada kolme aasta 

jooksul aktsiakapitali seaduses sätestatud korras teatab juhatus järgmist:

Kuni 2000. aasta 12. aprillini läbiviidavast kuni 37 000 000 EEK (kolmekümne 

seitsme miljoni krooni) suurusest aktsiakapitali suurendamisest voivad 

Hoiupanga töötajad märkida kuni 350 000 (kolmsada viiskümmend tuhat) uut 

aktsiat, kusjuures tähendatud 350 000 aktsia osas ei voi ühe aktsia 

väljalaskehind olla väiksem kui Panga aktsia keskmine hind Tallinna 

Väärtpaberibörsil 31. detsembril 1997. aastal.

Senised aktsionärid loobuvad eeltähendatud 350 000 (kolmesaja viiekümne 

tuhande) uue aktsia suhtes Äriseadustiku prg. 345 lg.1 kohaselt märkimise 

eesoigusest.

 

 

Margit Saar

jurist

6259-140