TALLINNA KÜLMHOONE AS

TEADE

30.09.97

 

ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMINE

 

Vastavalt AS Tallinna Külmhoone nõukogu nõudmisele toimub aktsionäride 

erakorraline üldkoosolek kolmapäeval, 8. oktoobril 1997. a. kell 10.00 

Tallinnas, Tallinna Külmhoone saalis.

 

Koosoleku päevakord on järgmine:

1. 1996.a. majandusaasta aruande ja ülevaate aktsiaseltsi käesoleva aasta 

majandustegevusest kommenteerimine;

2. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja valimine;

3. Audiitori valimine;

4. AS-de Piimar ja Jäälill tutvustamine ning audiitorettevõtte Price Waterhouse 

hinnang nimetatud äriühingute 100% aktsiate omandamise kavale;

5. Aktsiakapitali suurendamine;

6. Märkimise eesõiguse välistamine;

7. Põhikirja täiendamine ja muutmine.

 

1. 1996. aasta majandusaasta aruanne on kättesaadav börsi koduleheküljelt 

internetis.

 

2. Ettepanek on kutsuda tagasi nõukogu liige Malle Kanarik ja valida nõukogu 

liikmeks Margus Puust. Margus Puust on nõukogu poolt juhatusest tagasi 

kutsutud.

 

3. Ettepanek on valida 1997.a. ja 1998.a. majandusaasta auditeerijaks Urmas 

Kaarlep audiitorettevõttest Price Waterhouse.

 

4. Price Waterhouse.i hinnang edastatakse börsile viivitamatult pärast selle 

valmimist.

 

5. Aktsiakapitali suurendamise sooviga seoses teatame, et aktsiakapitali 

suurendamise põhjuseks on soov omandada 100%  AS-de Piimar ja Jäälill 

aktsiakapitalist. Aktsiakapitali suurendataks uute nimeliste lihtaktsiate 

suunatud emissiooni teel. Suunatud emissiooni tulemusel emiteeritaks 1.400.000 

nimelist lihtaktsiat igaüks nimiväärtusega 10 krooni. Uus aktsia oleks 

samaliigiline ja annaks aktsionärile samad õigused võrreldes juba emiteeritud 

aktsiaga. AS Tallinna Külmhoone aktsiakapital suureneks 14.000.000 krooni võrra 

ja tõuseks 33.870.000 kroonini. Aktsiate märkimine toimuks 14 päeva möödumisel 

emissiooni registreerimisest Väärtpaberiinspektsioonis ja selle avalikust 

väljakuulutamisest. Märkimine ja märgitud aktsiate eest mitterahalise 

sissemaksega tasumine toimub koos ühel päeval.

 

7. Ettepanek on täiendada põhikirja järgnevate punktidega:

 

  2.7. Aktsiaseltsi nõukogul on õigus otsustada:

	- aktsiakapitali suurendamine sissemaksete tegemisega, k.a.   

  mitterahaliste sissemaksete tegemisega

        - märkimise eesõiguse kasutamise kord ja tähtajad.

  Märkimise eesõiguse välistamine kuulub üldkoosoleku ainupädevusse.

 

  5.2.6. (3) on õigustatud otsustama aktsiakapitali suurendamise seaduses või 

  käesolevas põhikirjas ettenähtud alustel või korras.

 

 

Imre Freiberg

Nõukogu liige

26 - 505300