PENNU COMPUTER TECHNOLOGY

TEADE

07.10.97

 

AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU TÄIENDATUD PÄEVAKORD

 

AS Pennu Computer Technology korralise aktsionäride üldkoosoleku

päevakord 15. oktoober 1997.a. Küberneetika Instituudi saalis kell 12.00

(Tallinn, Akadeemia tee 21)

 

Päevakord:

 

* koosoleku avamine ja koosoleku juhataja ning protokollija valimine (Lembit 

	Abileid - PCT juhataja);

* päevakorra kinnitamine (Alo Koop - PCT nõukogu esimees);

* ülevaade 1996/1997 aruandeaastast (Lembit Abileid);

* 1996/1997 aruandeaasta kinnitamine (Lembit Abileid);

* dividendide määramine;

* tulevikuperspektiivide esitamine (Alo Koop);

* uue nõukogu valimine (Lembit Abileid);

* põhikirja täienduste aretelu ning kinnitamine seoses üleminekuga kontserniks 

	(Lembit Abileid);

* uue audiitori määramine (Lembit Abileid);

* koosoleku lõpetamine.

 

Ettepanek AS PCT aktsionäride üldkoosolekule:

 

(1) määrata 1996/1997 aruandeaasta kasumist dividendideks 1 kroon aktsia kohta. 

Dividende saavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 29. oktoobril  1997.a. 

kell 9.00, ülejäänud kasum suunata firma kapitali baasi laiendamiseks, tagamaks 

planeeritud kasvu;

 

(2) vabastada Alo Koop PCT nõukogu esimehe kohalt ja valida PCT nõukogu 

esimeheks Vello Vensel;

 

(3) seoses AS Pennu Computer Technology ja tema tütarfirmade ehk kontserni 

ülesehituse korrastamisega on AS Pennu Computer Technology põhikirjas vajalik 

teha järgmised muutused:

 

(3.1) muuta põhikirja punkti 1.1 ja sõnastada see alljärgnevalt:

1.1 Aktsiaseltsi ärinimeks on aktsiaselts .Pennu Computer Technology Group.

 

(3.2) muuta põhikirja punkti 1.2 ja sõnastada see alljärgnevalt:

1.2 Aktsiaseltsi Pennu Computer Technology Group (edaspidi .selts.) asukoht on:

Akadeemia tee 21A,

Tallinn EE0026,

Eesti Vabariik.

 

(3.3) lisada põhikirja punktile 3.1 alapunktid 3.1.6 ja 3.1.7 järgmises 

sõnastuses:

3.1.6 raamatupidamisteenuste osutamine;

3.1.7 rahvusvahelised autoveod.

 

(3.4) lisada põhikirja punktile 4.3 lause sõnastuses:

Aktsionäride üldkoosolek võib aktsiakapitali suurendamisel välistada 

mitterahaliste sissemaksete tegemise võimaluse.

 

(3.5) tühistada põhikirja punkti 5.5 teine lause;

 

(3.6) muuta põhikirja punkti 7.8 esimest lauset ja sõnastada see alljärgnevalt:

7.8 Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt on 2/3 koosolekul osalenud 

liikmetest.

 

(3.7) lisada põhikirja punkti 8.1.1 järgmises sõnastuses:

8.1.1 Juhatus ei vaja Äriseadustiku §-s 317 lg.1 nimetatud tehingute tegemiseks 

nõukogu nõusolekut.

 

(3.8) muuta põhikirja punkti 8.2 ja sõnastada see alljärgnevalt:

8.2 Juhatus koosneb 5 liikmest. Juhatuse valib ja kutsub tagasi nõukogu. 

Juhatus valitakse 1 aastaks. Nõukogul on õigus määrata kindlaks Seltsi 

juhtimisstruktuur ning ametikohtade loetelu, mis annavad automaatselt koha 

juhatuses. Seltsi võib kõikides õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige. 

Juhatuse õigus esindada aktsiaseltsi võib piirata nõukogu otsusega.

 

(3.9) tühistada põhikirja punkt 12.2.3;

 

(3.10) muuta põhikirja punkti 13.2 ja sõnastada see alljärgnevalt:

13.2	Juhul kui Seltsil on üle 500 aktsionäri, siis võib aktsionäride 

üldkoosoleku teate avaldada üleriigilise levikuga päevalehes, mille valib 

juhatus.

 

(4) määrata PCT uueks audiitoriks KPMG.

 

 

AS PCT juhataja

Lembit Abileid 

8 250 42 270