AS HANSAPANK

TEADE

13.10.97

 

HANSAPANGA AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE KOOSOLEKU OTSUSED

 

AS HANSAPANK

aktsionäride erakorraline üldkoosolek 11/10/1997 

OTSUSED 

(mitteametlik tekst)

 

1. Võttes aluseks Äriseadustiku § 298 lg. 1 p. 10, § 340 ning põhikirja § 

18 lg. 1 p. 10, kiita heaks Juhatuse ülevaade 1997.a. majandustegevusest.

 

2. Võttes aluseks Äriseadustiku § 298 lg. 1 p. 1, § 349 lg. 1 ning 

põhikirja § 18 lg. 1 p. 1, muuta põhikirja järgnevalt:

 

2.1 Jätta paragrahvi 10 lõikest 2 välja teine lause;

2.2 Täiendada paragrahvi 10 lõikega 3 järgmises sõnastuses:

.Nõukogul on õigus suurendada aktsiakapitali ning otsustada kõiki sellega 

seoses olevaid küsimusi kolme aasta jooksul põhikirja käesoleva 

redaktsiooni vastuvõtmisest Üldkoosoleku poolt. Nõukogul on õigus 

suurendada aktsiakapitali kuni viiesaja miljoni kroonini (500,000,000.00 

kr.)..

2.3 Täiendada paragrahvi 10 lõikega 4 järgmises sõnastuses:

.Aktsiakapital loetakse suurendatuks aktsiakapitali suurendamise 

registreerimisest õigusaktidega ettenähtud korras..

2.4 Täiendada paragrahvi 26 lõikega 5 järgmises sõnastuses:

.Juhatuse liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse selle Juhatuse 

liikme ja Panga vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist. Juhatuse 

liige ei võta samuti osa hääletamisest, kui otsustatakse tehingu teostamist 

Panga ja juriidilise isiku vahel, milles sellel Juhatuse liikmel või tema 

lähikondlasel on oluline osalus..

2.5 Muuta paragrahvi 25 lõiget 1 ja sõnastada selle teine lause ümber 

järgmiselt: 

	.Juhatuses on vähemalt kuus (6) liiget..

 

3. Kuulanud ära Juhatuse ettekande kavandatavate aktsiakapitali 

suurendamiste kohta ja võttes aluseks ÄS § 298 lg. 2 ning Juhatuse vastava 

taotluse, soovitada Nõukogul suurendada aktsiakapitali kokku kuni 70 000 

000 (seitsmekümne miljoni) krooni suuruses summas täiendavate sissemaksete 

tegemisega järgnevas ulatuses ja tähtaegadel:

 

3.1. lasta välja (emiteerida) enne 28. veebruari 1998.a. kuni 5 500 000 

(viis miljonit viissada tuhat) aktsiat suunatud emissioonina ning aktsia 

müügihinnaga, mis ei ole madalam, kui 205 (kakssada viis) krooni ning  

sisaldab ülekurssi, mis ei ole väiksem, kui 195 (ükssada üheksakümmend 

viis) krooni;

 

3.2. lasta välja (emiteerida) enne 11. oktoobrit 1998.a. kuni 1 000 000 

(üks miljon) aktsiat suunatud emissioonina, eesmärgiga finantseerida 

Hansapanga tegevuse laiendamist ning aktsia müügihinnaga, mis ei ole 

madalam, kui Hansapanga aktsia sulgemishindade aritmeetiline keskmine 

Tallinna Väärtpaberibörsil müügihinna määramise päevale eelnenud 30 

(kolmekümne) kalendripäeva jooksul;

 

3.3. lasta välja (emiteerida) enne 11. oktoobrit 2000.a. kuni 1 000 000 

(üks miljon) aktsiat Hansapanga töötajate stimuleerimiseks antud 

aktsiaoptsioonide tingimuste täitmiseks aktsiate müügihinnaga, mis ei ole 

madalam, kui aktsia kaalutud keskmine hind Tallinna Väärtpaberibörsil 

optsiooni kasutamise hinna määramise päevale eelnenud börsipäeval.

 

Nõukogu ei ole kohustatud käesoleva otsusega soovitatud aktsiakapitali 

suurendamisi läbi viima.

 

4. Võttes aluseks Äriseadustiku § 298 lg. 1 p. 10, § 345 lg. 1 ning 

põhikirja § 18 lg. 1 p. 10,

 

4.1. välistada aktsionäride eesõigus märkida uusi aktsiaid aktsiate suhtes, 

mis lastakse välja (emiteeritakse) Nõukogu poolt kooskõlas põhikirja § 10 

lg. 3 vastu võetud otsuse alusel enne 28. veebruari 1998 ja mis 

emiteeritakse suunatud emissioonil hinnaga, mis ei ole väiksem kui 205 

(kakssada viis) krooni ja mis sisaldab ülekurssi, mis ei ole väiksem kui 

195 (ükssada üheksakümmend viis) krooni;

 

4.2. välistada aktsionäride eesõigus märkida uusi aktsiaid aktsiate suhtes, 

mis lastakse välja (emiteeritakse) Nõukogu poolt kooskõlas põhikirja § 10 

lg. 3 vastu võetud otsuse alusel enne 11. oktoobrit 1998 eesmärgiga 

finantseerida Hansapanga tegevuse laiendamist ja mis emiteeritakse suunatud 

emissioonil hinnaga, mis ei ole väiksem, kui Hansapanga aktsia 

sulgemishindade aritmeetiline keskmine Tallinna Väärtpaberibörsil 

müügihinna määramise päevale eelnenud 30 (kolmekümne) kalendripäeva 

jooksul;

 

4.3. välistada aktsionäride eesõigus märkida uusi aktsiaid aktsiate suhtes, 

mis lastakse välja (emiteeritakse) Nõukogu poolt kooskõlas põhikirja § 10 

lg. 3 vastu võetud otsuse alusel enne 11. oktoobrit 2000.a., Hansapanga 

töötajate stimuleerimiseks antud aktsiaoptsioonide tingimuste täitmiseks 

suunatud emissioonil hinnaga, mis ei ole väiksem, 

kui aktsia kaalutud keskmine hind Tallinna Väärtpaberibörsil optsiooni 

kasutamise hinna määramise päevale eelnenud börsipäeval.

 

 

AS HANSAPANK

Mart Tõevere

Ökonomist

Tel. 372 6260 569