AS PENNU COMPUTER TECHNOLOGY

TEADE

15.10.97

 

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

Esindatud häälte arv moodustab 59,1% kogu aktsiakapitaliga määratud 

häältest.Seega oli koosolek otsustusvõimeline vastu võtma otsuseid kõikides 

põhikirjaga üldkoosoleku pädevusse antud küsimustes.

 

1. Valida koosoleku juhatajaks Alo Koop ja protokollijaks Merle Vacker.

Poolt hääli 9460690 ehk 100% esindatud häältest.

 

2. Kinnitada päevakord.

Poolt hääli 9460690 ehk 100% esindatud häältest.

 

3. Kinnitada 1996/1997 majandusaasta aruanne . 

Poolt hääli 9460670 ehk 99,99% esindatud häältest. 

Erapooletu 20 häält ehk 0,01% esindatud häältest.

 

4. Määrata 1996/1997 aruandeaasta kasumist, mis moodustas  6 352 026 krooni 

  dividendideks 1 kroon aktsia kohta, s.o. 1 600 000. Dividende saavate 

aktsionäride nimekiri fikseeritakse 29. oktoobril  1997.a. kell 9.00. 5% 

kasumist 317600.00 ( kolmsada seitseteist tuhat kuussada krooni ) tõsta 

vastavalt põhikirjale reservkapitali, ülejäänud kasum suunata firma kapitali 

baasi laiendamiseks, tagamaks planeeritud kasvu. 

Poolt hääli 9453450 ehk 99,92% esindatud häältest.

Erapooletu 7240 häält ehk 0,08% esindatud häältest.

 

5. Vabastada Alo Koop PCT nõukogu esimehe kohalt ja valida PCT nõukogu 

esimeheks Vello Vensel.

Poolt hääli 9460670 ehk 99,99% esindatud häältest.

Erapooletu 20 häält ehk 0,01% esindatud häältest.

 

6. Valida nõukogu uueks liikmeks Raivo Pavlov, Tallinna Panga Tallinna 

regiooni juhataja.

Poolt hääli 9299230 ehk 98,3% esindatud häältest.

Erapooletu 161440 häält ehk 1,7% esindatud häältest.

 

7. Viia põhikirja sisse järgnevad muudatused:

7.1 muuta põhikirja punkti 1.1 ja sõnastada see alljärgnevalt:

    1.3 Aktsiaseltsi ärinimeks on aktsiaselts .Pennu Computer Technology 

Group.

7.2 muuta põhikirja punkti 1.2 ja sõnastada see alljärgnevalt:

    1.4 Aktsiaseltsi Pennu Computer Technology Group (edaspidi .selts.) 

asukoht on:

Akadeemia tee 21A,

Tallinn EE0026,

Eesti Vabariik.

7.3 lisada põhikirja punktile 3.1 alapunktid 3.1.6 ja 3.1.7 järgmises 

sõnastuses:

    3.1.8 raamatupidamisteenuste osutamine;

    3.1.9 rahvusvahelised autoveod.

7.4 lisada põhikirja punktile 4.3 lause sõnastuses:

Aktsionäride üldkoosolek võib aktsiakapitali suurendamisel välistada 

mitterahaliste sissemaksete tegemise võimaluse.

7.5 tühistada põhikirja punkti 5.5 teine lause;

7.6 muuta põhikirja punkti 7.8 esimest lauset ja sõnastada see 

alljärgnevalt:

7.8 Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt on 2/3 koosolekul 

osalenud liikmetest.

7.7 lisada põhikirja punkti 8.1.1 järgmises sõnastuses:

    8.1.1 Juhatus ei vaja Äriseadustiku §-s 317 lg.1 nimetatud tehingute 

tegemiseks nõukogu nõusolekut.

7.8 muuta põhikirja punkti 8.2 ja sõnastada see alljärgnevalt:

    8.2 Juhatus koosneb 5 liikmest. Juhatuse valib ja kutsub tagasi nõukogu. 

Juhatus valitakse 1 aastaks. Nõukogul on õigus määrata kindlaks Seltsi 

juhtimisstruktuur ning ametikohtade loetelu, mis annavad automaatselt koha 

juhatuses. Seltsi võib kõikides õigustoimingutes esindada iga juhatuse 

liige. Juhatuse õigus esindada aktsiaseltsi võib piirata nõukogu otsusega.

7.9 tühistada põhikirja punkt 12.2.3;

7.10 muuta põhikirja punkti 13.2 ja sõnastada see alljärgnevalt:

    13.2 Juhul kui Seltsil on üle 500 aktsionäri, siis võib aktsionäride 

üldkoosoleku teate avaldada üleriigilise levikuga päevalehes, mille valib 

juhatus.

 

Poolt 9460670 häält ehk 99,99% esindatud häältest.

Vastu 20 häält ehk 0,01% esindatud häältest.

 

8. Määrata PCT uueks audiitorfirmaks KPMG.

Poolt 9460470 häält ehk 99,99% esindatud häältest.

Erapooletu 220 häält ehk 0,01% esindatud häältest.

 

 

Alo Koop

AS PCT 

8 250 42 271