AS EESTI HOIUPANK

TEADE

19.03.98

 

AS EESTI HOIUPANK AKTSIONÄRIDE  KORRALINE ÜLDKOOSOLEK

 

AS Eesti Hoiupank 1998. aasta aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 14. 

aprillil 1998. a kell 11.00 Sakala keskuses, aadressil Rävala pst 12, 

Tallinnas. 

 

Aktsionäride registreerimine algab kell 10.15. Registreerimisel palume 

juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal esitada 

esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks juriidilise isiku juhatuse 

liikmetel on äriregistri registrikaardi väljavõte, volitatud esindajal 

juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos 

äriregistri registrikaardi väljavõttega. Ühtlasi palume esitada isikut 

tõendav dokument. 

Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendav dokument, 

esindajal ka volikiri.

 

Koosoleku päevakord: 

 

1. 1997. majandusaasta aruande kinnitamine.

 

Juhatus teeb ettepaneku kinnitada 1997. majandusaasta aruanne ning kiita 

heaks AS Eesti Hoiupank juhatuse ja järelevalvenõukogu tegevus 1997. 

majandusaasta jooksul. 

Jaotada 1997. majandusaasta puhaskasum summas 204 861 871,55 krooni ja 

eelmiste perioodide jaotamata kasum summas 27 711 605,50 krooni, kokku 

üldsummas 232 573 477,05 krooni alljärgnevalt:

kanda 222 823 477,05 krooni üldisesse pangandusreservi ja maksta 

dividendideks iga aktsia kohta 50 senti, s.o 9 750 000 krooni.

Dividendi saavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 29. aprillil 1998. a 

kell 8.00. Dividendid makstakse välja 30. aprillil 1998.a.

 

Majandusaasta aruandega saab tutvuda alates 31. märtsist 1998. a tööpäevadel 

kella 8.30 -17.00, aadressil Rävala pst 5, Tallinn.

 

2. Järelevalvenõukogu liikmete valimine.

 

Vastavalt Hoiupanga põhikirjale valib üldkoosolek järgnevaks kaheks aastaks 

5 - 8 liikmelise nõukogu. Nõukogu praeguse koosseisu volitused lõpevad 13. 

aprillil 1998. aastal.

 

3. 1998. majandusaastaks audiitorite nimetamine ja nende tasustamise korra 

kindlaksmääramine.

 

Valida AS Eesti Hoiupank 1998. majandusaasta audiitoriteks:

1) Urmas Kaarlep (audiitorfirma Price Waterhouse)

2) Mart Habakuk (audiitorfirma Price Waterhouse)

Audiitoreid tasustatakse vastavalt juhatuse poolt sõlmitavale kokkuleppele.

 

4. Põhikirja muudatuste kinnitamine.

 

1. Muuta AS Eesti Hoiupank põhikirja prg 2 alljärgnevalt:

.Panga asukohaks on: Tallinn EE0100, Eesti Vabariik..

 

2. Lisada põhikirja prg 12 lõikele 1 kolmas lause alljärgnevas sõnastuses:

.Nimeliste aktsiate kohta aktsiatähti välja ei anta..

 

3. Täiendada põhikirja prg 30 lõikega 4 järgmises sõnastuses:

.Panga juhatuse liikmetel on keelatud osa võtta hääletamisest, kui 

otsustatakse tema ja panga vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, 

samuti juhul, kui otsustatakse tehingu tegemist panga ja juriidilise isiku 

vahel, milles sellisel juhatuse liikmel või tema lähikondsel on oluline 

osalus..

 

4. Muuta AS Eesti Hoiupank põhikirja prg 8 alljärgnevalt:

.Panga aktsiakapital on 780 000 000 (seitsesada kaheksakümmend miljonit) 

krooni..

 

5. Muuta AS Eesti Hoiupank põhikirja prg 9 lg 3 alljärgnevalt:

.Aktsiakapitali võib suurendada ilma Põhikirja muutmata kuni neli korda, see 

tähendab kuni 3 120 000 000 (kolme miljardi ühesaja kahekümne miljoni) 

kroonini.

 

5. Aktsiakapitali suurendamine fondiemissiooni teel.

 

Suurendada aktsiakapitali fondiemissiooni teel 195 000 000 kroonilt 780 000 

000 kroonini, emiteerides iga olemasoleva aktsia kohta kolm uut aktsiat, 

nimiväärtusega 10 krooni, kokku 58 500 000 uut aktsiat, kogunimiväärtusega 

585 000 000 krooni.

Aktsionäride nimekiri fondiemissioonis osalemiseks määratakse kindlaks 29. 

aprillil 1998. a kell 8.00. Fondiemissiooni teel emiteeritud aktsiad 

kantakse aktsionäride arvele 29. aprillil 1998. a.

Emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendile 1998. majandusaastal. 

Aktsiakapitali suurendamise põhjuseks on panga usaldusväärsuse tõstmine ja 

aktsiate likviidsuse parandamine järelturul.

 

 

Kristi Liiva

reklaami- ja suhtekorraldusosakonna juhataja

tel 6 136 714