TALLINNA KAUBAMAJA AS

TEADE

01.04.98

 

Tallinna Kaubamaja AS-i nōukogu otsustas 31.03.1998 toimunud koosolekul

täiendada üldkoosoleku päevakorda punktiga Tallinna Kaubamaja AS juhatuse, 

juhtkonna ning tütarettevōtete juhatuste liikmetele aktsiaoptsiooni 

andmise tingimuste kinnitamiseks.

 

AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK

 

TALLINNA KAUBAMAJA AS (asukohaga Gonsiori 2, EE 0001 TALLINN) AKTSIONÄRIDE 

KORRALINE ÜLDKOOSOLEK toimub 25.aprillil 1998 Tallinnas, Sakala 3, Sakala 

keskuse teatrisaalis, algusega kell 14.00. Osalejate registreerimine 

toimub kella 13.30 kuni 13.50.

 

ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD

 

1. 1997. majandusaasta aruande kinnitamine.

 

2. 1997. aasta puhaskasumi jaotamine.

 

Puhaskasum on 34 752 451 (kolmkümmend neli miljonit seitsesada viiskümmend 

kaks tuhat nelisada viiskümmend üks) krooni.

Juhatuse ettepanek jaotada puhaskasum järgmiselt:

reservkapitali eraldised 1 737 623  (üks miljon seitsesada kolmkümmend 

seitse tuhat kuussada kakskümmend kolm) krooni;

aktsionäridele jaotatav kasumi osa (dividend) 6 788 200 (kuus miljonit 

seitsesada kaheksakümmend kaheksa tuhat kakssada) krooni ehk 1 (üks) kroon 

ühe aktsia kohta;

reinvesteeritav osa 26 226 628 (kakskümmend kuus miljonit kakssada 

kakskümmend kuus tuhat kuussada kakskümmend kaheksa) krooni.

Dividend makstakse välja üldkoosoleku poolt kinnitatud kuupäeval.

Dividendi makstakse isikutele, kes on aktsionärina vōi kasutusvaldajana 

kantud aktsiaraamatusse dividendi väljamaksmise kuupäeval. 

 

3. Tallinna Kaubamaja AS juhatuse, juhtkonna ning tütarettevōtete 

juhatuste liikmetele aktsiaoptsiooni andmise tingimuste kinnitamine.

 

Nōukogu ettepanek aktsiaoptsiooni andmise tingimuste kohta:

* aktsiaoptsiooni ōigustatud subjektide nimekirja ja neile müüdavate 

aktsiate arvu määrab nōukogu;

* aktsiaoptsiooni pikkus on kolm aastat;

* maksimaalne aktsiate arv on 203 646 tükki;

* üks isik on ōigustatud saama kuni 50 000 aktsiat;

* aktsiaoptsiooni kasutamise hinnaks on ostetud aktsiate kaalutud keskmine 

hind;

* optsioonist realiseerub 15% esimesel aastal, 30% teisel aastal ning 55% 

kolmandal aastal;

* ōigustatud subjektidel on ōigus osta aktsiad välja kahe kuu jooksul 

pärast 1999, 2000, 2001 aasta korralise üldkoosoleku toimumist;

* aktsiad kannavad dividende alates 1997 majandusaastast.

 

4. Audiitori valimine ning tasustamise kord.

	

 

REGISTREERIMISEL PALUME ESITADA:

 

* füüsilisest isikust aktsionäridel- isikut tōendav dokument, füüsilisest 

isikust aktsionäri esindajal- nōuetekohaselt vormistatud volikiri ja 

isikut tōendav dokument;

* juriidiliste isikute esindajatel- väljavōte äriregistri B-kaardist, 

millest tuleneb isiku ōigus aktsionäri esindada (seadusejärgne volitus) ja 

esindaja isikut tōendav dokument vōi nōuetekohaselt vormistatud volikiri 

(tehingujärgne volitus) ja esindaja isikut tōendav dokument.

 

1997. majandusaasta aruandega saab tutvuda alates 09. aprillist 1998 

tööpäeviti kella 09.00 kuni 15.00 Tallinna Kaubamaja AS sekretariaadis, 

Gonsiori 2, Tallinn.

 

 

Urmo Vallner

Juhatuse liige

6 400 200