AS EMV

TEADE

02.04.98

 

AS EMV AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK

 

AS EMV Juhatus teatab, et AS EMV aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 

30.aprillil 1998.a. algusega kell 16.00, Sakala keskuses aadressil Rävala 

pst.12, Tallinnas.

 

Registreerimine koosolekust osavõtuks algab kell 15. 00 ja lõpeb kell 15.55.

 

Korralise üldkoosoleku päevakord:

 

1. 1997. majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatus teeb ettepaneku kinnitada 1997. majandusaasta aruanne ning kiita heaks 

AS EMV juhatuse ja nõukogu tegevus 1997. majandusaasta jooksul.

2. 1997. majandusaasta puhaskasumi jaotamine

Juhatus teeb ettepaneku jaotada 1997. majandusaasta puhaskasum summas 27 608 674 

krooni alljärgnevalt:

kanda 1381 000 krooni reservkapitali, maksta dividendideks 2 370 000 krooni, mis 

teeb 50 senti aktsia kohta ja jätta jaotamata 23 857 674 krooni.

 

Dividendide maksmise kord

 

 1.	Vastavalt AS EMV põhikirjale fikseeritakse didvidendide saajate nimekiri 

aktsionäride üldkoosoleku päeval st. 30.04.1998.a.

 

 2. 	Aktsionäridele makstakse dividendid välja järgnevalt:

 

 2.1. Aktsionäridele, kellel on avatud EVK-s väärtpaberikonto ja sellega koos 

arvelduskonto kontohalduriks olevas pangas, arvestatakse dividendid välja EVK 

poolt ning vastav summa kantakse EVK poolt aktsionäride arvelduskontodele peale 

AS EMV poolt raha ülekandmist EVK-le. AS EMV kannab vastava summa EVK arvele 

29.mail 1998.a.

 

 2.2. Aktsionäridele, kellel on väärtpaberikonto avamata (st. väärtpabereid 

hoitakse EVK ajutisel kontol), kuid kes on teatanud AS EMV le oma arvelduskonto 

numbri, kantakse arvestatud dividendide summa üle 29.mail 1998.a.

 

 

 2.3. Aktsionäridele, kellel on väärtpaberikonto avamata (st. väärtpabereid 

hoitakse EVK ajutisel kontol) ja kes soovivad arvestatud dividendid saada 

sularahas, makstakse dividendid välja AS EMV peakassast ajavahemikul 01. - 

05.juuni 1998.a.

 

3. Audiitori valimine ja tema tasustamise korra määramine

Juhatus teeb ettepaneku valida AS EMV 1998. majandusaasta audiitoriks Urmas 

Kaarlep (audiitorfirma Price Waterhouse). Audiitorit tasustatakse vastavalt 

juhatuse poolt sõlmitavale kokkuleppele.

4. Põhikirja muudatuste kinnitamine

 l. Täiendada AS EMV põhikirja punkti 3.1 alapunktiga 11 alljärgnevalt: 

 11. Pürotehniliste materjalide soetamine ja müük.

 2. Muuta AS EMV põhikirja punkti 4.1 ning sõnastada see alljärgnevalt: 

 4.1  Aktsiaseltsi miinimumkapital on EEK 47 400 000 (nelikümmend seitse 

miljonit nelisada tuhat krooni), ja maksimumkapitaliks EEK 189 600 000 (ükssada 

kaheksakümmend üheksa miljonit kuussada tuhat krooni).

 

 3. Täiendada AS EMV põhikirja punktidega 4.10-4.14 järgmises sõnastuses: 

 4.10 Sissemakse võib olla nii rahaline kui mitterahaline. Rahalised sissemaksed 

tasutakse seltsi pangaarvele. Aktsionäride üldkoosolek võib aktsiakapitali 

suurendamisel välistada mitterahaliste sissemaksete tegemise võimaluse. 

 4.11 Mitterahaliseks sissemakseks võib olla mistahes rahaliselt hinnatav ja 

seltsile üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik sissenõuet 

pöörata. Mitterahalise sissemakse tegemiseks sõlmitakse seltsi ja aktsionäri 

vahel sissemakse eseme üleandmise kohta leping, mis peab olema vormistatud 

kirjalikult või seaduses ettenähtud juhtudel notariaalselt tõestatud.

 4.12 Aktsionär, kes teeb mitterahalise sissemakse, peab seltsi juhatust 

informeerima kolmandate isikute õigustest mitterahalistele sissemaksetele. Antud 

kohustuse täitmatajätmisel on aktsionär kohustatud sissemaksu tegema rahas.

 4.13 Mitterahalise sissemakse väärtuse määrab sõltumatu ekspert, võttes aluseks 

asja või õiguse hariliku väärtuse (keskmine müügi- ehk turuhind).

 4.14 Audiitor kontrollib mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist ja esitab 

arvamuse selle kohta, kas sissemakse vastab seadustes nimetatud nõuetele. 

Mitterahalise sissemakse ebaõige hindamisega tekitatud kahju eest vastutavad 

seda hinnanud ekspert ja hindamist kontrollinud auiitor solidaarselt.

5. Nõukogu liikme valimine

6. Informatsioon ühinemisest AS-iga Merko Ehitus

 

Registreerimisel palume juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal 

esitada esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks juriidilisse isiku juhatuse 

liikmetel on äriregistri registrikaardi väljavõte, volitatud esindajal juhatuse 

või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos äriregistri 

registrikaardi väljavõttega. Ühtlasi palume esitada isikuttõendav dokument.

 

Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikuttõendav dokument, esindajal 

lihtvolikiri.

 

Juhatus teatab, et 1997 a. majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda alates 

14.04.1998.a. aktsiaseltsi asukohas, Madara 25, Tallinnas, II korrusel, 

sekretäri juures.

 

 

AS EMV Juhatus

 

Marko Kaha

Tel: 6403310, 251 09605