AS HARJU ELEKTER

TEADE

02.04.98

 

AKTSIONÄRIDE  KORRALISE  ÜLDKOOSOLEKU  OTSUSED

 

Täna, 2. aprillil 1998 algusega kell 9 toimus Keilas, Keskväljak 12  AS 

Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 

220 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 

1408150  häälega, mis moodustab häälte üldarvust 78,23 %.

 

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

 

1.AS  Harju Elekter 1997. a. majandusaasta aruande ja kasumijaotuse 

kinnitamine.

2.Muudatused nõukogu koosseisus.

3.Audiitorite nimetamine 1998. aastaks.

 

1.AS  Harju Elekter 1997. a. majandusaasta aruande ja kasumijaotuse 

kinnitamine.

 

Üldkoosolek otsustas:

Kinnitada AS  Harju Elekter 1997. a. majandusaasta aruanne juhatuse ja 

nõukogu poolt esitatud kujul, sh. bilanss seisuga 31.12.1997. a. tasakaalus 

79699 tuhat krooni ning aruandeaasta puhaskasum 10094 tuhat krooni ja 

kasumi jaotamise ettepanek alljärgnevalt:

 

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 1997. a. lõpus	26220379

1997. a. aruandeaasta kasum	                                10093720

Reservkapitali moodustamiseks	                                 1000000

Dividendidena jaotamiseks *	                                 2700000

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 1997. a. 

majandusaasta aruande kinnitamist	                        32614099

 

* Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseerida seisuga 20. 

aprill 1998. a.

Otsuse poolt anti 1396384 häält, mis moodustas 99,16 % registreerunuist.

 

2.muudatused nõukogu koosseisus.

 

Üldkoosolek otsustas:

 

Tagasi kutsuda AS  Harju Elekter senisest nõukogust 3 liiget: hr.-d  Kalvi 

Schilf, Priidik Kalle ja Harald Tillemann nende isiklike avalduste alusel. 

Valida AS  Harju Elekter 3-liikmeline nõukogu. Hr. Jüri Kalmetil jätkata 

nõukogu esimehena ja valida uuteks nõukogu liikmeteks pr. Triinu Tombak ja 

hr. Lembit Kirsme.  

Otsuse poolt anti 1397752 häält, mis moodustas 99,26 % registreerunuist.

 

3.audiitorite nimetamine 1998. aastaks.

 

Üldkoosolek otsustas:

 

Nimetada AS Harju Elekter audiitoriteks 1998. aastal audiitorfirma  KPMG 

audiitorid hr.-d  Andrus Root ja  Andris Jegers.

Otsuse poolt anti 1401555 häält, mis moodustas 99,53  % registreerunuist.

 

 

Endel Palla

Juhatuse esimees

67 47 400