AS FAKTO

TEADE

14.04.98

 

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROJEKT

 

Käesolevaga saadame Teile päevakorra ja otsuste projekti

14.04.98.a. AS Fakto aktsionäride korralisel aastakoosolekul

arutlusele tulevate teemade kohta.

 

PÄEVAKORD

1. 1997.majandusaasta aruanne(sõnavõtuga esineb AS Fakto

juhatuse esimees) 

2. Ülesanded 1998. aastaks (sõnavõtuga esineb AS Fakto nõukogu 

esimees) AS Fakto konsolideeritud käibeks on planeeritud 403 milj. 

krooni ja puhaskasumiks 6 milj. krooni. 

3. Nõukogu liikmete töötasu määramine(sõnavõtuga esineb AS Fakto

juhatuse  esimees) 

4. 1998. majandusaasta audiitori nimetamine, tasustamise korra 

määramine

 

Eelnevalt (24.03.98.a.) teatatud päevakorrast soovime

välja jätta 2 ja 3 punkti kuna Toivo Asmer ei andnud nõusolekut

AS Fakto nõukogu liikmeks asumiseks ärist eemale suundumise

tõttu.

 

Otsuse projekt 1.

Kinnitada 1997a. majandusaasta aruanne (bilansimaht 73 335 378

krooni ja puhaskasum 4 421 275 krooni), tegevusaruanne ning

audiitori järeldusotsus.

 

Otsuse projekt 2.

Kinnitada kasumijaotus alljärgnevalt :

AS Fakto 1997a. puhaskasum summas 4 421 275 krooni läheb

jaotamisele koos eelmiste aastate jaotamata kasumiga summas 3

324 079 krooni. Kokku summast   7 745 354 krooni, jätta

kohustuslikku reservi 221 064 krooni ja maksta välja

dividendidena 1 072 541 krooni(s.t. 65 senti ühe aktsia kohta).

Ülejäänud osa kasumist, mis moodustab 6 451 749 krooni, jäetakse

jaotamata (kasumi vaba jääk). Õigus dividendidele on 1998.a.

24.aprilli kella 8.00 seisuga AS Fakto aktsia- raamatusse kantud

aktsionäridel. Dividendid kantakse aktsionäri väärtpaberi-

kontoga seotud arvelduskontole 29.aprillil AS Fakto poolt antava

korralduse alusel.

 

Otsuse projekt 3.

Määrata  AS Fakto nõukogu aastapreemiaks 5% AS Fakto

puhaskasumist eelarve täitmise korral. Summa nõukogu liikmete

vahel jaotab nõukogu esimees, kusjuures tema isiklik osa ei tohi

ületada 50% kogusummast. Aastapreemia maksmine toimub peale

majandusaasta aruande kinnitamist aktsionäride poolt. 

 

Otsuse projekt 4.

Paluda 1998 majandusaasta auditeerimine läbi viia T.VILLEMSI

Audiitorbürool. Tasu maksta vastavalt audiitorbüroos kinnitatud

hinnakirjale tehtud tunnitöö alusel. 

 

 

Toivo Urva 

Juhatuse esimees

tel 6389222