EESTI HOIUPANK

TEADE

14.04.98

 

HOIUPANGA AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

14. aprillil 1998. a toimunud AS Eesti Hoiupank aktsionäride korraline 

üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

 

Päevakorrapunkt nr 1

 

1997.a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada 1997. a majandusaasta aruanne ning kiita heaks AS Eesti Hoiupanga 

juhatuse ja järelevalvenõukogu tegevus 1997. a majandusaasta jooksul. 

Kanda 1997. a majandusaasta puhaskasum summas 204 861 871,55 krooni ja 

eelmiste perioodide jaotamata kasum summas 27 711 605,50 krooni, kokku 

üldsummas 

232 573 477,05 krooni, üldisesse pangandusreservi.

 

Päevakorrapunkt nr 2

 

1998.a majandusaastaks audiitorite nimetamine ja nende tasustamise korra 

kindlaksmääramine

Nimetada AS Eesti Hoiupank 1998. a majandusaasta audiitoriteks:

1) Urmas Kaarlep (audiitorfirma Price Waterhouse)

2) Mart Habakuk (audiitorfirma Price Waterhouse)

Audiitoreid tasustatakse vastavalt juhatuse poolt sõlmitavale kokkuleppele.

 

Päevakorrapunkt nr 3

 

Järelevalvenõukogu liikmele nõusoleku andmine

Anda AS Eesti Hoiupank järelevalvenõukogu liikmele Jonathan Henry Martyn 

Harfieldile Äriseadustiku prg 324 lg 1 p 3 kohane nõusolek olla mõne muu 

krediidiasutuse nõukogu liige.

 

Järelevalvenõukogu liikmete valimine

Valida järgnevaks kaheks aastaks AS Eesti Hoiupank kaheksa liikmeline 

järelevalvenõukogu alljärgnevas koosseisus:

Jonathan H.M. Harfield 

Salvatore Candido	

Lars-Olof Ödlund

Magnus Francke

Joakim J. Helenius

Andrus Alber

Jüri Käo			

Gunnar Okk			

Järelevalvenõukogu volitused algavad 14.04.1998.a.

 

 

Päevakorrapunkt nr 4

 

Põhikirja muudatuste kinnitamine

1. Muuta AS Eesti Hoiupank põhikirja prg 2 alljärgnevalt:

.Panga asukohaks on: Tallinn, Eesti Vabariik..

2. Lisada AS Eesti Hoiupank põhikirja prg 12 lõikele 1 kolmas lause 

alljärgnevas sõnastuses: 

.Nimeliste aktsiate kohta aktsiatähti välja ei anta..

3. Täiendada AS Eesti Hoiupank põhikirja prg 30 lõikega 4 järgmises 

sõnastuses:

.Panga juhatuse liikmetel on keelatud osa võtta hääletamisest, kui 

otsustatakse tema ja panga vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, 

samuti juhul, kui otsustatakse tehingu tegemist panga ja juriidilise isiku 

vahel, milles sellisel juhatuse liikmel või tema lähikondsel on oluline 

osalus..

4. Muuta AS Eesti Hoiupank põhikirja prg 8 alljärgnevalt:

.Panga aktsiakapital on 780 000 000 (seitsesada kaheksakümmend miljonit) 

krooni..

5. Muuta AS Eesti Hoiupank põhikirja prg 9 lg 3 alljärgnevalt:

.Aktsiakapitali võib suurendada ilma Põhikirja muutmata kuni neli korda, see 

tähendab kuni 3 120 000 000 (kolme miljardi ühesaja kahekümne miljoni) 

kroonini.

 

Päevakorrapunkt nr 5

 

Aktsiakapitali suurendamine fondiemissiooni teel

Suurendada aktsiakapitali fondiemissiooni teel 195 000 000 kroonilt 780 000 

000 kroonini, emiteerides iga olemasoleva aktsia kohta kolm uut aktsiat, 

nimiväärtusega 10 krooni, kokku 58 500 000 uut aktsiat, kogunimiväärtusega 

585 000 000 krooni.

Aktsionäride nimekiri fondiemissioonis osalemiseks määratakse kindlaks 

29.04.1998. a kell 8.00. Fondiemissiooni teel emiteeritud aktsiad kantakse 

aktsionäride arvele 29.04.1998. a.

Emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendile 1998. majandusaastal.

 

 

Lisainfo:

Kristi Liiva

reklaami- ja suhtekorraldusosakonna juhataja

6 136 714