EESTI NÄITUSTE AS

TEADE

21.04.98

 

ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

 

Austatud Eesti Näituste AS aktsionär,

 

Teatame Teile, et Eesti Näituste aktsiaseltsi aktsionäride korraline üldkoosolek 

toimub 16. mail 1998.a. alusega kell 12.00 Eesti Näituste AS-i Valge paviljoni 

konverentsisaalis aadressil Pirita tee 28, Tallinn.

 

Registreerimine koosolekust osavõtuks algab kell 11.00 ja lõpeb 11.55.

 

Registreerimisel palume juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal 

esitada esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks juriidilise isiku juhatuse 

liikmetel on äriregistri registrikaardi väljavõte, volitatud esindajal juhatuse 

või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos äriregistri 

registrikaardi väljavõttega.  Ühtlasi  palume esitada isikuttõendav dokument. 

Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikuttõendav dokument, esindajal 

lihtvolikiri.

 

Korralise üldkoosoleku päevakord:

1. 1997. majandusaasta aruande kinnitamine;

Juhatus teeb ettepaneku kinnitada 1997. majandusaasta aruanne ning kiita heaks 

Eesti Näituste AS juhatuse ja nõukogu tegevus 1997. majandusaasta jooksul.

 

2. 1997. majandusaasta puhaskasumi jaotamine;

Juhatus teeb ettepaneku jaotada 1997. majandusaasta puhaskasum summas 13 244 519 

krooni alljärgnevalt: kanda 662 226 krooni reservkapitali ja maksta 

dividendideks iga aktsia kohta 3 krooni s.o. 4 800 000 krooni. Ülejäänud osa 

kasumist s.o. 7 782 293 krooni  jäetakse ettepaneku kohaselt jaotamata kasumiks. 

Õigus dividendidele on ettepaneku kohaselt 1. juuni 1998.a. kella 8.00 seisuga 

Eesti Näituste AS-i aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel. Dividendid kantakse 

aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole kahe nädala jooksul  Eesti 

Väärpaberite Keskdepositooriumi kaudu.

 

Majandusaasta aruandega saab tutvuda alates 30. aprillist 1998.a. tööpäevadel 

9.00-17.00, aadressil Pirita tee 28, Tallinn.

 

3. Aktsiakapitali suurendamine fondiemissiooni teel;

Juhatus ja nõukogu teevad ettepaneku suurendada aktsiakapitali fondiemissiooni 

teel  16 000 000 kroonilt 32 000 000 kroonini, emiteerides iga olemasoleva 

aktsia kohta ühe aktsia nimiväärtusega 10 krooni, kokku 1 600 000 uut aktsiat.

Aktsionäride nimekiri fondiemissioonis osalemiseks fikseeritakse 1. juunil 

1998.a. kell 8.00. Fondemissiooni teel emiteeritud aktsiad kantakse aktsionäri 

arvele samal päeval. 

 

Fondiemissiooni teel emiteeritud aktsiad annavad õiguse dividendile 1998. 

majandusaasta eest. 

 

Fondiemissioon toimub aktsiate ülekursi (aazhio) arvelt. Aktsiakapitali 

suurendamise põhjuseks on aktsiate likviidsuse parandamine järelturul.

 

Olete oodatud koosolekust osa võtma!

 

 

Austusega,

 

Igor Pihela

Juhataja