AS EMV

TEADE

06.05.98

 

AS EMV AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK

 

AS EMV Juhatus teatab, et AS EMV aktsionäride korraline

üldkoosolek toimub 05. juunil 1998.a. algusega kell 16.00, Rävala

pst.8, Tallinnas.

 

Registreerimine koosolekust osavõtuks algab kell 15. 00 ja lõpeb

kell 15.55.

 

Korralise üldkoosoleku päevakord:

 

1. 1997. majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatus teeb ettepaneku kinnitada 1997. majandusaasta aruanne

ning kiita heaks AS EMV juhatuse ja nõukogu tegevus 1997.

majandusaasta jooksul.

2. 1997. majandusaasta puhaskasumi jaotamine

Juhatus teeb ettepaneku jaotada 1997. majandusaasta puhaskasum

summas 27 608 674 krooni alljärgnevalt:

kanda 1381 000 krooni reservkapitali, maksta dividendideks 2 370

000 krooni, mis teeb 50 senti aktsia kohta ja jätta jaotamata 23

857 674 krooni.

 

Dividendide maksmise kord

 

   1.   Didvidendide saamise õigust omavate aktsionäride nimekiri

   fikseeritakse seisuga 19.06.1998.a. kell 8.00.

   

   2.   Aktsionäridele makstakse dividendid välja järgnevalt:

   

   2.1. Aktsionäridele, kellel on avatud EVK-s väärtpaberikonto

   ja sellega koos arvelduskonto kontohalduriks olevas pangas,

   arvestatakse dividendid välja EVK poolt ning vastav summa

   kantakse EVK poolt aktsionäride arvelduskontodele peale AS EMV

   poolt raha ülekandmist EVK-le. AS EMV kannab vastava summa EVK

   arvele 01.07.1998.a.

 

   2.2. Aktsionäridele, kellel on väärtpaberikonto avamata (st.

   väärtpabereid hoitakse EVK ajutisel kontol), kuid kes on

   teatanud AS EMV le oma arvelduskonto numbri, kantakse

   arvestatud dividendide summa üle 01.07.1998.a.

   

   

   2.3. Aktsionäridele, kellel on väärtpaberikonto avamata (st.

   väärtpabereid hoitakse EVK ajutisel kontol) ja kes soovivad

   arvestatud dividendid saada sularahas, makstakse dividendid

   välja AS EMV peakassast ajavahemikul 01.-05.07.1998.a.

 

3. Audiitori valimine ja tema tasustamise korra määramine

Juhatus teeb ettepaneku valida AS EMV 1998. majandusaasta

audiitoriks Urmas Kaarlep (audiitorfirma Price Waterhouse).

Audiitorit tasustatakse vastavalt juhatuse poolt sõlmitavale

kokkuleppele.

4. Põhikirja muudatuste kinnitamine

  l. Tulenevalt 01.01.1998 jõustunud lõhkematerjali seaduse

  nõuetest muuta põhikirja punkti 3.1. (tegevusalad) alapunkti 3

  ja sõnastada see alljärgnevalt:

   3) lõhkematerjali soetamine ja müümine ning sellega töötamine,

   lõhketöö tegemine ja projekteerimine;

 

 2. Muuta AS EMV põhikirja punkti 4.1 ning sõnastada see

 alljärgnevalt:

     4.1  Aktsiaseltsi miinimumkapital on EEK 47 400 000

     (nelikümmend seitse miljonit nelisada tuhat krooni), ja

     maksimumkapitaliks EEK 189 600 000 (ükssada kaheksakümmend

     üheksa miljonit kuussada tuhat krooni).

 

3. Täiendada AS EMV põhikirja punktidega 4.10-4.14 järgmises

sõnastuses:

     4.10 Sissemakse võib olla nii rahaline kui mitterahaline.

     Rahalised sissemaksed tasutakse seltsi pangaarvele.

     Aktsionäride üldkoosolek võib aktsiakapitali suurendamisel

     välistada mitterahaliste sissemaksete tegemise võimaluse.

     4.11 Mitterahaliseks sissemakseks võib olla mistahes

     rahaliselt hinnatav ja seltsile üleantav asi või varaline

     õigus, millele on võimalik sissenõuet pöörata. Mitterahalise

     sissemakse tegemiseks sõlmitakse seltsi ja aktsionäri vahel

     sissemakse eseme üleandmise kohta leping, mis peab olema

     vormistatud kirjalikult või seaduses ettenähtud juhtudel

     notariaalselt tõestatud.

     4.12 Aktsionär, kes teeb mitterahalise sissemakse, peab

     seltsi juhatust informeerima kolmandate isikute õigustest

     mitterahalistele sissemaksetele. Antud kohustuse

     täitmatajätmisel on aktsionär kohustatud sissemaksu tegema

     rahas.

     4.13 Mitterahalise sissemakse väärtuse määrab sõltumatu

     ekspert, võttes aluseks asja või õiguse hariliku väärtuse

     (keskmine müügi- ehk turuhind).

     4.14 Audiitor kontrollib mitterahalise sissemakse väärtuse

     hindamist ja esitab arvamuse selle kohta, kas sissemakse

     vastab seadustes nimetatud nõuetele. Mitterahalise

     sissemakse ebaõige hindamisega tekitatud kahju eest

     vastutavad seda hinnanud ekspert ja hindamist kontrollinud

     audiitor solidaarselt.

5. Nõukogu liikme valimine

6. Informatsioon ühinemisest AS-iga Merko Ehitus

 

Registreerimisel palume juriidilisest isikust aktsionäri

seadusjärgsel esindajal esitada esindusõigust tõendavad

dokumendid, milleks juriidilisse isiku juhatuse liikmetel on

äriregistri registrikaardi väljavõte, volitatud esindajal juhatuse

või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos

äriregistri registrikaardi väljavõttega. Ühtlasi palume esitada

isikuttõendav dokument.

 

Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikuttõendav

dokument, esindajal lihtvolikiri.

Juhatus teatab, et 1997 a. majandusaasta aruandega on võimalik

tutvuda aktsiaseltsi asukohas, Madara 25, Tallinnas, II korrusel,

sekretäri juures.

 

 

AS EMV Juhatus

Marko Kaha

Tel: 6403310