AS RAKVERE LIHAKOMBINAAT

TEADE

12.06.98

 

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

AS-I Rakvere Lihakombinaat aktsionäride korralisel üldkoosolekul  12.06.1998.a. 

vastuvõetud otsused:

 

1. 1997 majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

otsustati:

1.1 kinnitada 1997. majandusaasta aruanne

1.2 kanda kogu AS-I Rakvere Lihakombinaat 1997.a. puhaskasum summas 481 409.- 

(nelisada kaheksakümmend üks tuhat nelisada üheksa krooni) ettevõtte 

reservkapitali.

 

2. Audiitori valimine

Otsustati:

Valida ettevõtte audiitoriks Price Waterhouse audiitorid Urmas Kaarlep ja 

Margus Lutsoja.

 

3. Põhikirja  täiendamine:

Otsustati:

Täiendada põhikirja § VII JUHATUS uute punktidega alljärgnevas sõnastuses:

 

7.1   …

7.2.   Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole 

juhatuse liikmetest.

7.3.   Igal juhatuse liikmel on üks hääl. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui 

selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest.

7.4.   Juhatuse liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja 

Seltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kui otsustatakse 

tehingu tegemist Seltsi ja juriidilise isiku vahel, milles sellel juhatuse 

liikmel või tema lähikondsel on oluline osalus.

7.5.  Juhatuse koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik 

koosolekul osalenud juhatuse liikmed.

 

 

Andrit Heidov

Juhiabi

232 29211