AS HANSAPANK			

TEADE

13.07.98

 

AKTSIONÄRIDEERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

 

Päevakorrapunkt 1 : ASi Hansapank ühinemine (liitumine) AS-ga Eesti Hoiupank ja 

ühinemislepingu heakskiitmine (kinnitamine) 

 

Koosolek, ära kuulanud juhatuse selgituse ühinemise õiguslikest ning 

majanduslikest tagajärgedest, sealhulgas aktsiate asendamisest ja 

juurdemaksetest, ning ära kuulanud Nõukogu arvamuse, 

 

OTSUSTAS: 

1.1.	Ühendada (liita) AS Hansapank ja AS Eesti Hoiupank selliselt, et AS 

Hansapank on ühendavaks (liitvaks) äriühinguks ja AS Eesti Hoiupank 

ühendatavaks (liituvaks) äriühinguks.

1.2.	Kiita heaks (kinnitada) 11. juunil 1998.a. AS Hansapank ja AS Eesti 

Hoiupank vahel sõlmitud Ühinemisleping.

 

Päevakorrapunkt 2:	Aktsiakapitali suurendamine 

 

Koosolek, ära kuulanud juhatuse ülevaate käesoleva aasta majandustegevusest ja 

koosoleku juhataja ettekande AS Hansapank ja AS Eesti Hoiupank ühinemisega 

seonduvast aktsiakapitali suurendamisest

 

OTSUSTAS: 

	Suurendada ühinemise läbiviimiseks AS Hansapank aktsiakapitali 205 920 

000 (kahesaja viie miljoni üheksasaja kahekümne tuhande) krooni võrra, lastes 

välja 20 592 000 (kakskümmend miljonit viissada üheksakümmend kaks tuhat) uut 

nimelist lihtaktsiat - seeria B, nimiväärtusega 10 (kümme) krooni.	

	Aktsiakapitali uueks suuruseks on 588 355 600 (viissada kaheksakümmend 

kaheksa miljonit kolmsada viiskümmend viis tuhat kuussada) krooni.

	Käesoleva otsuse kohaselt välja lastud aktsiad kuuluvad ühinemisel üle 

andmisele AS Eesti Hoiupank aktsionäridele 11. juunil 1998.a. AS Hansapank ja 

AS Eesti Hoiupank vahel sõlmitud Ühinemislepingu tingimuste kohaselt AS Eesti 

Hoiupank aktsiate asendamiseks. Aktsionärid ei oma äriseadustiku § 422 lg. 1 

kohaselt nimetatud aktsiate omandamise eesõigust.  

 

Päevakorrapunkt 3:	Audiitori nimetamine ühinemisel üle antava AS Eesti 

Hoiupank vara hindamise kontrollimiseks

 

Koosolek, kuulanud ära juhatuse ettekande äriseadustiku § 424 kohaselt 

ühinemisel üle antava vara hindamisega seonduvast,

 

OTSUSTAS:

	Nimetada ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks ühinemisel üle antava 

AS Eesti Hoiupank vara hindamise kontrollimiseks ja hinnangu andmiseks, kas üle 

antavast AS Eesti Hoiupank varast piisab AS Hansapank aktsiakapitali 

suurendamiseks kooskõlas äriseadustiku § 424 sätetega, audiitor AIVAR KANGUST 

AS-st Coopers & Lybrand.

 

Päevakorrapunkt 4:	Põhikirja muutmine

 

Koosolek, kuulanud ära koosoleku juhataja ettekande muudatustest põhikirja,

 

OTSUSTAS:

	Kinnitada põhikiri uues redaktsioonis järgmiste muudatustega:

Muuta aktsiaseltsi põhikirja § 7 lõike 1 esimest lauset ja lugeda uueks § 7 

lõike 1 esimese lause tekstiks: .Panga miinimumaktsiakapital on 500 000 000 

(viissada miljonit) krooni ja maksimumaktsiakapital on 2 000 000 000 (kaks 

miljardit) krooni..

Muuta aktsiaseltsi põhikirja § 10 lõike 3 teist lauset ja lugeda uueks § 10 

lõike 3 teise lause tekstiks: .Nõukogul on õigus suurendada aktsiakapitali kuni 

750 000 000 (seitsmesaja viiekümne miljoni) kroonini..  	

 

Päevakorrapunkt 5:	Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute nõukogu 

liikmete valimine

 

	Koosolek, kuulanud ära koosoleku juhataja ettekande ühinemisega 

seonduvatest muudatustest panga juhtimises,

 

OTSUSTAS:

Kutsuda tagasi nõukogu täies koosseisus. Valida uus nõukogu 12- liikmelisena. 

Valida nõukogu alljärgnevas koosseisus: Hannes Tamjärv,	Tiina Mõis, Bengt 

Dennis, Jonathan H.M. Harfield, Joakim Helenius, Lars-Olof Ödlund, Jüri Käo, 

Gunnar Okk, Jüri Raidla, Meelis Milder, Heldur Meerits, Endel Siff.

Anda nõusolek valitud nõukogu liikmetele Jonathan H.M. Harfield.ile, Joakim 

Helenius.ele, Lars-Olof Ödlund.ile, Jüri Käo.le ja Gunnar Okk.ile kuulumiseks 

AS Eesti Hoiupank nõukogusse.

Nõukogu liikmete töö tasustamisel lähtuda korrast, mille kohaselt nõukogu 

liikmele makstava tasu suurus ei või ületada juhatuse esimehele makstava tasu 

suurust sellise nõukogu liikme puhul, kes võtab panga juhtimisest osa vahetult 

ja pidevalt igapäevase töö vormis ning teistele nõukogu liikmetele makstava 

tasu suurus ei või ületada ühte neljandikku juhatuse esimehele makstava tasu 

suurusest.

 

 

AS HANSAPANK

 

 

Mart Tõevere

Ökonomist

Tel. 372 6260 569