AS HANSAPANK

TEADE

15.12.98

 

AS EESTI KINDLUSTUS AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

14.detsembril 1998.a AS-i Eesti Kindlustus aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul

 

otsustati:

 

1. Muuta Aktsiaseltsi Eesti Kindlustus põhikirja alljärgnevate punktide osas:

 

1.1. Muuta punkti 2.4. ja sõnastada see alljärgnevalt:

. 2.4. Asjaajamise keeled

Seltsi asjaajamises kasutatavad keeled on: eesti ja inglise keel..

 

1.2. Muuta punkti 3.1. esimest lauset ja sõnastada see alljärgnevalt:

. Seltsi miinimumaktsiakapital on 32,000,000 (kolmkümmend kaks miljonit) eesti krooni ja 

maksimumaktsiakapital 128,000,000 (ükssada kakskümmend   kaheksa miljonit) eesti 

krooni..

 

1.3. Täiendada punkti 6.2.3. alapunkti 3) sõnadega:

.või Audiitor..

 

1.4. Täiendada punkti 6.2.5. teist lauset ja sõnastada see alljärgnevalt:

.Kui Üldkoosolekul ei ole esindatud käesolevas punktis nimetatud hääled, kutsub juhatus 

kolme (3) nädala jooksul, kuid mitte varem kui seitsme (7) päeva pärast, kokku uue 

koosoleku sama päevakorraga..

 

1.5. Muuta punkti 6.3.6. ja sõnastada see alljärgnevalt:

. 6.3.6. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad isiklikult osa  üle 

poole Nõukogu liikmetest. Nõukogu liiget ei või koosolekul ega otsuse tegemisel esindada 

teine Nõukogu liige ega kolmas isik..

 

1.6. Täiendada punkti 6.3.7. pärast teist lauset alljärgneva lausega:

. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav Nõukogu esimehe hääl..

 

1.7. Täiendada punkti 6.3.8. teist lauset ja sõnastada see alljärgnevalt:

.Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud Nõukogu liikmed ja koosoleku 

protokollija.. 

 

2. Kinnitada Aktsiaseltsi Eesti Kindlustus põhikirja uus redaktsioon.

Käesolevale otsusele on lisatud Aktsiaseltsi Eesti Kindlustus põhikiri uues 

redaktsioonis.

 

3. Suurendada aktsiaseltsi aktsiakapitali suunatud aktsiaemissiooni teel aktsiaseltsi 

aktsionäridele seisuga 14.12.1998.a kell 8.00 uute aktsiate väljalaskmisega järgmistel 

tingimustel:

 

1. uute aktsiate arv 5 000 000 (viis miljonit);

2. iga uue aktsia nimiväärtus 10 (kümme) Eesti krooni;

3. aktsiakapitali suurendamise ulatus on 50 000 000 (viiskümmend miljonit) Eesti krooni;

4. aktsiad lastakse välja ülekursiga - ülekursi suurus 5 (viis) Eesti krooni aktsialt, 

kokku summas 25 000 000 (kakskümmend viis miljonit) Eesti krooni.

5. aktsionäridel seisuga 14.12.1998.a kell 8.00 on eesõigus märkida uusi aktsiaid 

võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuse summaga;

6. aktsionäril on uute aktsiate märkimise eesõigus kuni 28. detsembrini 1998.a;

7. kui aktsionärile kuuluvate aktsiate nimiväärtuste summa ei anna õigust märkida 

täisarvus uusi aktsiaid , siis ümardatakse uute aktsiate märkimise eesõigus lähema 

täisarvuni;

8. uute aktsiate märkimise aeg: 14.12.1998.a kuni 28.12.1998.a, kusjuures aktsiaseltsi 

nõukogul on õigus otsustada aktsiate märkimise lõpetamine enne tähtaja möödumist, kui 

aktsiaid on märgitud kogu aktsiakapitali suurendamise ulatuses;

9. uute aktsiate märkimise koht: Tallinn, Valli 4;

10. uute aktsiate märkijal tuleb uute aktsiate eest tasuda kolme päeva jooksul pärast 

uute aktsiate märkimist AS-i Eesti Kindlustus arvelduskontole 1120094380, kood 767, 

Hansapangas;

11. aktsiate eest tasutakse rahalise sissemaksega aktsia väljalaskehinnas;

12. uute aktsiate märkimise ebaõnnestumisel võib aktsiaseltsi juhatus pikendada 

märkimise aega või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud;

13. kui juhatus pikendab uute aktsiate märkimise aega, siis on märkimata uusi aktsiaid 

õigus märkida igal aktsionäril seisuga 14.12.1998.a kell 8.00.

 

 

Lisainformatsioon:

Mart Einpalu

Eesti Kindlustus

Juhatuse esimees

+372 6207 800

 

 

AS HANSAPANK

Margus Kisel

Analüütik

Tel. 372 6131 569