REVAL HOTELLIGRUPP

TEADE

30.03.99

 

REVAL HOTELLIGRUPI AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISEST

 

Reval Hotelligrupi juhatus teatab, et Reval Hotelligrupi AS, äriregistri 

registrikoodiga 10041810, asukohaga Tallinn, korraline aktsionäride üldkoosolek 

toimub reedel, 30. aprillil 1999. a. algusega kell 16.00 Tallinnas Hotell Central 

konverentsikeskuse Forum saalis, aadressil Narva mnt 7,  Tallinn alljärgneva 

päevakorraga:

 

1. 1998. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine.

 

Majandusaasta aruandega saab tutvuda alates 16. aprillist 1999.a. tööpäevadel kell 

9.00 - 16.00 Reval Hotelligrupi AS kontoris Tallinnas aadressil Narva mnt. 30. 

 

2. Audiitori valimine

 

3. Põhikirja muutmine

3.1.	Muuta põhikirja punkti 4.1.ja kinnitada see alljärgnevas redaktsiooniks:

 

4.1.	Aktsiakapital 

Seltsi miinimumaktsiakapital on 40 884 420 (nelikümmend miljonit kaheksasada 

kaheksakümmend neli tuhat nelisada kakskümmend) krooni ja maksimumkapital on 163 537 

680 (sada kuuskümmend kolm miljonit viissada kolmkümmend seitse tuhat kuussada 

kaheksakümmend) krooni. Miinimumaktsiakapitali ja maksimumaktsiakapitali piires võib 

Seltsi aktsiakapitali suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja (edaspidi 

Põhikiri) muutmata. 

 

 

3.2. 	Muuta põhikirja punkti 4.2.4. ja kinnitada see alljärgnevas redaktsiooniks:

 

4.2.4. Seltsi nõukogul on õigus suurendada aktsiakapitali kolme aasta jooksul 

käesoleva põhikirja redaktsiooni kinnitamisest seaduses sätestatud korras.

 

 

3.3. 	Parandada põhikirja punkti 5.8. alapunkti numeratsioon ja kinnitada punkt 

5.8. alljärgnevas redaktsioonis:

 

5.8. Aktsia võõrandamine

5.8.1. Aktsia on vabalt võõrandatav. 

 

3.4.  Viia põhikirja punkt 7.2.9. kooskõlla äriseadustiku § 299 lg. 1 uue 

redaktsiooniga ja kinnitada see alljärgnevas redaktsioonis:

 

7.2.9. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole 

Üldkoosolekul esindatud häältest, välja arvatud Põhikirja punktides 7.2.7.(1), 

7.2.7.(2), 7.2.7.(7), 7.2.7.(9) nimetatud küsimuse otsustamisel, millal on vajalik 

vähemalt 2/3 Üldkoosolekul esindatud häältest ning muudel seadusega ette nähtud 

juhtudel.

 

3.5. Muuta põhikirja punkti 7.4.1. ja kinnitada see alljärgnevas redaktsioonis:

 

7.4.1. Juhatus on Seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Seltsi. Põhikirjaga 

sätestatud tehinguid võib Juhatus teha Nõukogu nõusolekul.  Seltsil on 4 kuni 6 

Juhatuse liiget, vastavalt Nõukogu otsusele.

 

4. Nõukogule volituse andmine aktsiakapitali suurendamiseks

 

Anda Reval Hotelligrupi AS-i nõukogule Reval Hotelligrupi AS-i põhikirja punkt 

4.2.4. alusel volitus suurendada Reval Hotelligrupi AS aktsiakapitali.

 

Nõukogu peab oma pädevuse piires vastu võtma otsuse emiteeritavate aktsiate arvu ja 

ülekursi osas hiljemalt 31. augustiks 1999.a. Emiteeritavate aktsiate väljalaske 

hind (s.o. nimiväärtus koos ülekursiga) ei või olla madalam kui Reval Hotelligrupp 

AS-i aktsia sulgemishindade keskmine Tallinna Väärtpaberibörsil nõukogu otsuse 

tegemise päevale eelnenud kolmekümne (30) börsipäeva jooksul.

 

Aktsionäri või aktsionäri esindaja isiku identifitseerimiseks palume kaasa võtta 

isikut tõendav dokument. Lisaks isikut tõendavale dokumendile palume aktsionäri 

esindajal kaasa võtta kirjalik volikiri, juriidilistest isikutest aktsionäride 

seadusjärgsetel esindajatel palume kaasa võtta äriregistri väljavõte.  Koosolekule 

registreerimine algab 30. aprillil  1999 kell 15.30. 

 

Aktsionäri hääleõigus üldkoosolekul määratakse aktsiaraamatu 1999. aasta 30. aprilli 

kella 8.00 seisu alusel.

 

 

Andres Liinat

Juhataja

Tel 6 274 444