1999.04.07, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

TALLINNA FARMAATSIATEHAS

TEADE

07.04.99

 

TFT AS Noukogu otsustas kokku kutsuda aktsionaride uldkoosoleku 30.aprillil kl. 

11.00 Tallinnas, hotelli Central konverentsisaalis.

Noukogu maaras jargmise paevakorra:

 

TALLINNA FARMAATSIATEHASE AKTSIASELTSI KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD

 

1.	Koosoleku avamine. Koosoleku juhataja, protokollija ja 

häältelugemiskomisjoni valimine

2.	Koosoleku reglemendi kinnitamine

3.	Koosoleku päevakorra kinnitamine

4.	Juhatuse esimehe sõnavõtt majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise 

osas.

5.	Nõukogu aruanne

6.	1998.a. majandusaasta aruande ja audiitori järeldusotsuse kinnitamine

7.	1998.a. majandusaasta kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

1998.a. majandusaastal Tallinna Farmaatsiatehase AS-l kasumit ei tekkinud.

8.	Nõukogu liikmete tagasikutsumine

9.	Nõukogu uute liikmete valimine

10.	Audiitori valimine

11.	Aktsiakapitali vähendamine lihtsustatud vähendamise teel läbi aktsiate 

tühistamise    37 700 340 (kolmekümne seitsmelt miljonilt seitsmesajalt 

tuhandelt kolmesaja neljakümnelt) kroonilt 12 500 000 (kaheteistkümnelt 

miljonilt viiesaja tuhande) kroonini, mille käigus tühistatakse 2 520 034 (kaks 

miljonit viissada kakskümmend tuhat kolmkümmend neli) nimelist lihtaktsiat.

Aktsiaomanike nimekirja fikseerimise tähtpäev on  17. mai 1999.a.

 

Aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on asjaolu, et aktsiaseltsil on netovara 

vähem kui pool aktsiakapitalist, millest tulenevalt peab üldkoosolek 

Äriseadustiku §-i 301 kohaselt otsustama aktsiakapitali vähendamise. 

Aktsiakapitali vähendamise käigus tühistatakse kõikidele aktsionäridele 

kuuluvaid aktsiaid võrdeliselt nendele kuuluvate aktsiate arvuga.

 

12.	Aktsiakapitali suurendamine uute aktsiate väljalaskmisega täiendavate 

rahaliste sissemaksete teel 12 500 000 (kaheteistkümnelt miljonilt viiesajalt 

tuhandelt) kroonilt        18 500 000 (kaheksateistkümnele miljonile viiesajale 

tuhandele) kroonile, mille käigus emiteeritakse täiendavalt 600 000 (kuussada 

tuhat) nimelist aktsiat nimiväärtusega 10 (kümme) krooni aktsia kohta.

 

Aktsiakapitali suurendamise põhjuseks on Seltsi finantsolukorra 

stabiliseerimine ning täiendavate investeeringute kaasamine.

 

Kooskõlas Äriseadustiku §-ga 345 lg.1 on aktsionäridel eelisõigus märkida uusi 

emiteeritavaid aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuste summaga. 

Märkimise eelisõiguse kasutamise tähtaeg on 31. mai 1999.a. Aktsiaid saab 

märkida Tallinnas.

 

Aktsiate märkimise eesõigust omavate aktsionäride ringi määramiseks 

fikseeritakse väärtpaberiomanike nimekiri 17. mail 1999.a. Märgitud aktsiate 

eest võib tasuda kuni 10. juunini 1999.a.

 

Aktsiate liigmärkimisel kohaldatakse Äriseadustiku §-s 346.1 sätestatud. 

Alamärkimisel kohaldatakse Äriseadustiku §-s 347. Aktsiate alamärkimisel on 

juhatusel õigus tühistada aktsiaid, mida ei ole märgitud või pikendada 

märkimise tähtaega täiendavalt kolme nädala võrra.

 

Emiteeritavad aktsiad annavad õiguse saada dividende 2002. majandusaasta eest 

2003. aastal.

 

 

Uldkoosoleku teade avaldatakse ajalehes.

 

Arno Kaseniit

Juhatuse liige

tel 6120201