AS ESTIKO

TEADE

09.04.99

 

AS ESTIKO ÜLDKOOSOLEKU KUTSE

 

Palume Teid AS Estiko (asukohaga Tehase 16, Tartu, registrinumber 10000356) 

korralisele üldkoosolekule,  mis toimub 22. aprillil 1999. aastal "Vanemuise" teatri 

väikeses majas Vanemuise tn  45a, Tartu algusega kell 11.00. Registreerimise algus on 

samas kell 10.00. Enne koosoleku algust ja koosoleku vaheaegadel on kaetud kohvilaud 

väikese "Vanemuise" ovaalsaalis ja kohvikus.

 

Päevakord:

1. Koosoleku juhataja ja protokollijate valimine.

2. Häältelugemise komisjoni valimine.

3. Koosoleku otsustusvõimelisuse kinnitamine.

4. Juhatuse aruanne AS Estiko 1998. a majandusaasta kohta.

5. AS Estiko juhatuse aruanne.

6. AS Estiko nõukogu aruanne.

7. Bilansi, kasumiaruande, tegevusaruande ja kasumi jaotuse kinnitamine.

8. AS Estiko nõukogu liikmete tagasikutsumine.

9. AS Estiko nõukogu uute liikmete valimine.

10. Juhatuse ja nõukogu 1999. a kulude eelarve kinnitamine.

11. Audiitori kinnitamine 1999. a majandustegevuse kontrolli läbiviimiseks.

12. Eelisaktsiate 1999. a garanteeritud dividendimäära kinnitamine.

13. Võlakirjade 1999. a intressimäära kinnitamine.

Seoses päevakorrapunktidega nõukogu ennetähtaegsest tagasikutsumisest ja uue nõukogu 

valimisest tõestab üldkoosoleku protokolli notar. Kõigil osalejatel palun kaasa võtta 

pass (kehtib ka uus EV pildi ja isikukoodiga juhiluba) ja aktsionäride esindajatel 

lisaks veel esindusõigust tõendavad originaaldokumendid alljärgnevalt:

· Eestis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri esindajal kohtu 

registriosakonna poolt välja antud registrikaart (mitte vanem kui 15 päeva).

· Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri esindajal juriidilise 

isiku asukohamaa Eesti välisesinduses või Eesti Vabariigi välisministeeriumis 

legaliseeritud juriidilise isiku olemasolu ja esindaja volitusi tõendavad dokumendid 

(asutamisleping, registreerimistunnistus vms).

· Kui koosolekule ei tule juriidilisest isikust aktsionäri juhatuse liige või 

prokurist, on vajalik lisaks eelpooltoodule esitada juhatuse või seda asendava organi 

poolt välja antud volikiri.

 

1. aprillil 1999 toimuma pidanud üldkoosoleku volitused ei kehti 22. aprillil 1999 

toimuval üldkoosolekul. Kui Teid esindab koosolekul keegi volikirja alusel, siis 

tuleks Teil kirjutada uus volikiri, milles on märgitud nii volitaja kui ka volitatava 

isikukood.

 

AS Estiko 1998. a majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda tööpäeviti kell 9-16 AS 

Estiko juhatuses Tehase 16, Tartu. Elektroonilise aastaaruande aadress: 

<a href='http://www.tse.ee' target='_blank'>http://www.tse.ee</a>

ewscompany

 

 

Ilona Leib

AS Estiko kontserni infojuht

tel (27) 473 649