Atnaujinta: 2024.07.19 01:21 (GMT+3)
EESTI ÜHISPANK
TEADE
10.04.99
EESTI ÜHISPANGA AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUED
Aktsiaseltsi Eesti Ühispank aktsionäride
korralise üldkoosoleku
OTSUS nr.1
Tallinnas, 10.04.1999.a.
Lähtudes Äriseadustiku § 298 lg.1 p.7 ja AS-i Eesti Ühispank
póhikirja § 21 lg.1 p.7 AS-i Eesti Ühispank aktsionäride üldkoosolek
otsustab:
1.Kinnitada AS-i Eesti Ühispank 1998 majandusaasta aruanne, sh.
1.1. panga auditeeritud bilanss summas 13'520'284'000 ( kolmteist
miljardit viissada kakskümmend miljonit kakssada kaheksakümmend neli
tuhat) krooni ja kahjum summas 383'369'830 (kolmsada kaheksakümmend
kolm miljonit kolmsada kuuskümmend üheksa tuhat kaheksasada
kolmkümmned) krooni.
1.2. panga auditeeritud konsolideeritud bilanss summas 16'498'659'000
(kuusteist miljardit nelisada üheksakümmend kaheksa miljonit kuussada
viiskümmend üheksa tuhat) krooni.
2. 1998 majandusaasta kahjum summas 383'369'830 (kolmsada
kaheksakümmend kolm miljonit kolmsada kuuskümmend üheksa tuhat
kaheksasada kolmkümmned) krooni kajastada bilansis jaotamata
kahjumina.
Kokku esindatud: 42120200 häält,
104 aktsionäri/esindajat,
Hääletas poolt: 42104144 häält,
92 aktsionäri/esindajat,
99,962 % registreerunuist
Hääletas vastu: 302 häält,
2 aktsionäri/esindajat,
0,001 % registreerunuist
Erapooletu: 554 häält,
1 aktsionäri/esindajat,
0,001 % registreerunuist
Ei hääletanud: 15200 häält,
9 aktsionäri/esindajat,
0,036 % registreerunuist
Üldkoosoleku juhataja
Aktsiaseltsi Eesti Ühispank aktsionäride
korralise üldkoosoleku
OTSUS nr.2
Tallinnas, 10.04.1999.a.
Lähtudes Äriseadustiku § 298 lg.1 p.5 ja AS-i Eesti Ühispank
póhikirja § 21 lg.1 p.5 AS-i Eesti Ühispank aktsionäride üldkoosolek
otsustab:
1. Nimetada AS-i Eesti Ühispank 1999 majandusaasta audiitorkontrolli
läbiviijaks audiitorettevóte Deloitte & Touche audiitorid Harry
Aamann ja Veiko Hintsov.
Kokku esindatud: 42120200 häält,
104 aktsionäri/esindajat,
Hääletas poolt: 42101821 häält,
91 aktsionäri/esindajat,
99,956 % registreerunuist
Hääletas vastu: 0 häält,
0 aktsionäri/esindajat,
0 % registreerunuist
Erapooletu: 756 häält,
2 aktsionäri/esindajat,
0,002 % registreerunuist
Ei hääletanud: 17623 häält,
11 aktsionäri/esindajat,
0,042 % registreerunuist
Üldkoosoleku juhataja
Aktsiaseltsi Eesti Ühispank aktsionäride
korralise üldkoosoleku
OTSUS nr. 3
Tallinnas, 10.04.1999.a.
Juhindudes Äriseadustiku § 298 lg.1 p.1 ja AS-i Eesti Ühispank
póhikirja § 21 lg.1 p.1. AS-i Eesti Ühispank aktsionäride üldkoosolek
otsustab:
Kinnitada AS Eesti Ühispank póhikirja uus redaktsioon alljärgnevate
muudatustega:
1. Muuta AS Eesti Ühispank póhikirja § 7 lg.1 ja sónastada
järgmiselt: Panga miinimumkapital on 600'000'000 (kuussada
miljonit) krooni ja maksimumkapital on 2'400'000'000 (kaks miljardit
nelisada miljonit) krooni.
2. Muuta AS Eesti Ühispank póhikirja § 10 lg.3 ja sónastada
järgmiselt: Nóukogul on kolme aasta jooksul alates póhikirja
käesoleva redaktsiooni jóustumisest óigus suurendada aktsiakapitali
seaduse kohaselt erinevate sissemaksete tegemisega ja otsustada kóiki
sellega seoses olevaid küsimusi. Nóukogu ei vói suurendada
aktsiakapitali rohkem kui 10 % aktsiakapitalist, mis oli
registreeritud póhikirja käesoleva redaktsiooni jóustumise ajal.
3. Muuta AS Eesti Ühispank póhikirja § 18 lg.3 ja sónastada
järgmiselt: Juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise
üldkoosoleku seadusega ettenähtud juhtudel.
4. Muuta AS Eesti Ühispank póhikirja § 23 ja sónastada järgmiselt:
(1) Nóukogu planeerib Panga tegevust, korraldab Panga juhtimist
ning teostab järelvalvet Panga tegevuse ja juhatuse tegevuse üle
vastavalt seaduse ja käesoleva póhikirjaga sätestatud pädevusele.
(2) Nóukogu otsustab igapäevase majandustegevuse raamidest väljuvate
tehingute tegemise vastavalt nóukogu reglemendile. Nóukogu pädevuses
on ka muude küsimuste otsustamine juhatuse ettepanekul.
5. Jätta välja AS Eesti Ühispank póhikirja § 27 lg.3
6. AS Eesti Ühispank póhikirja § 27 lg.4 teises lauses asendada sónad
"nelja kuu jooksul" sónadega "kolme kuu jooksul". § 27 lóige 4 muuta
lóikeks 3.
7. Jätta välja AS Eesti Ühispank póhikirja § 32 lg.2
8. Muuta AS Eesti Ühispank póhikirja § 33 ja sónastada järgmiselt:
Sisekontroll tegutseb nóukogu poolt kinnitatud sisekontrolli
póhimääruses sätestatud korras.
9. Póhikirja XI osas asendada sóna "Laenukomitee" sónaga
"Krediidikomitee"
10. Muuta AS Eesti Ühispank póhikirja § 34 ja sónastada järgmiselt:
Krediidikomitee moodustatakse vähemalt viieliikmelises koosseisus
arvestades seadusega sätestatud nóudeid. Juhatus esitab
krediidikomitee koosseisu nóukogule kinnitamiseks. nóukogu määrab
krediidikomitee esimehe.
11. Muuta AS Eesti Ühispank póhikirja § 35 ja sónastada järgmiselt:
Krediidikomitee pädevuse, tegevuse üldised póhimótted ja aruandluse
korra kinnitab nóukogu.
Kokku esindatud: 42120200 häält,
104 aktsionäri/esindajat,
Hääletas poolt: 42104162 häält,
93 aktsionäri/esindajat,
99,962 % registreerunuist
Hääletas vastu: 284 häält,
1 aktsionäri/esindajat,
0,001 % registreerunuist
Erapooletu: 554 häält,
1 aktsionäri/esindajat,
0,001 % registreerunuist
Ei hääletanud: 15200 häält,
9 aktsionäri/esindajat,
0,036 % registreerunuist
Üldkoosoleku juhataja Protokollija
Aktsiaseltsi Eesti Ühispank aktsionäride
korralise üldkoosoleku
OTSUS nr. 4
Tallinnas, 10.04.1999.a.
Juhindudes Krediidiasutuste seaduse § 27 lg.2 AS-i Eesti Ühispank
aktsionäride üldkoosolek otsustab:
1. Muuta AS-i Eesti Ühispank aktsionäride 26. novembri 1998.a.
erakorralisel üldkoosolekul vastu vóetud otsuse nr.2 punkti 1.2.2.
teist lauset ja sónastada see järgmiselt: " Aktsiate eest tasumine
toimub rahalise sissemaksega ."
2. Muus osas jätta 26.novembri 1998.a. otsus nr.2 muutmata.
Kokku esindatud: 42120200 häält,
104 aktsionäri/esindajat,
Hääletas poolt: 42102279 häält,
91 aktsionäri/esindajat,
99,957 % registreerunuist
Hääletas vastu: 0 häält,
0 aktsionäri/esindajat,
0 % registreerunuist
Erapooletu: 554 häält,
1 aktsionäri/esindajat,
0,001 % registreerunuist
Ei hääletanud: 17367 häält,
12 aktsionäri/esindajat,
0,041 % registreerunuist
Üldkoosoleku juhataja Protokollija
Aktsiaseltsi Eesti Ühispank aktsionäride
korralise üldkoosoleku
OTSUS nr. 5
Tallinnas, 10.04.1999.a.
Juhindudes Äriseadustiku § 298 lg.1 p.10 ja § 345 lg.1 AS-i Eesti
Ühispank aktsionäride üldkoosolek otsustab:
1. Välistada aktsionäride eesóigus märkida uusi aktsiaid aktsiate
suhtes, mis emiteeritakse International Finance Corporation'ile
(IFC) 26.11.1998.a. aktsionäride üldkoosoleku otsusega nr.2 kinnitatud
ja käesoleva üldkoosoleku otsusega nr.4 muudetud tingimustel.
Kokku esindatud: 42120200 häält,
104 aktsionäri/esindajat,
Hääletas poolt: 42104253 häält,
93 aktsionäri/esindajat,
99,962 % registreerunuist
Hääletas vastu: 0 häält,
0 aktsionäri/esindajat,
0 % registreerunuist
Erapooletu: 554 häält,
1 aktsionäri/esindajat,
0,001 % registreerunuist
Ei hääletanud: 15393 häält,
10 aktsionäri/esindajat,
0,037 % registreerunuist
Üldkoosoleku juhataja Protokollija
Aktsiaseltsi Eesti Ühispank aktsionäride
korralise üldkoosoleku
OTSUS nr. 6
Tallinnas, 10.04.1999.a.
AS-i Tallinna Pank liitumisel ülevóetud kohustuse täitmiseks,
lähtudes Äriseadustiku § 298 lg.1 p.2 ja AS-i Eesti Ühispank
póhikirja § 21 lg.1 p.2 AS-i Eesti Ühispank aktsionäride üldkoosolek
otsustab:
1. Suurendada aktsiakapitali 4'109'390 (nelja miljoni ühesaja üheksa
tuhande kolmesaja üheksakümne) Eesti krooni vórra, milleks emiteerida
ja pakkuda Nederlandse Financierings- Maatschappij voor
Ontwikkelingslanden'ile (FMO) ühegi piiranguta levitamiseks
järelturul 410'939 (nelisada kümme tuhat üheksasada kolmkümmend
üheksa) AS Eesti Ühispank nimelist lihtaktsiat nimiväärtusega 10
(kümme) Eesti krooni (edaspidi Aktsia).
Emissiooni tulemusena suureneb AS Eesti Ühispank aktsiakapital
735'623'810 (seitsmesaja kolmekümne viie miljoni kuuesaja kahekümne
kolme tuhande kaheksasaja kümne) Eesti kroonini.
2. Aktsiad emiteeritakse FMO'le hinnaga 24.80 EEK (kakskümmend neli
krooni kaheksakümmend senti) aktsia, s.o. ülekursiga 14.80 EEK
(neliteist krooni kaheksakümmend senti) aktsia kohta, kokku ülekursiga
6'081'897.20 EEK (kuus miljonit kaheksakümmend üks tuhat kaheksasada
üheksakümmend seitse krooni kakskümmend senti).
Aktsiaemissiooni kogusuuruseks (emiteeritavate aktsiate
väljalaskehind) on 10'191'287.20 EEK (kümme miljonit ükssada
üheksakümmend üks tuhat kakssada kaheksakümmend seitse krooni
kakskümmend senti).
3. FMO on óigus märkida Aktsiaid 21.maini 1999.a. Aktsiate märkimine
ja Aktsiate eest tasumine toimub üheaegselt. Aktsiate eest tasutakse
FMO poolt kogu väljalaskehind (Aktsia nimiväärtus pluss ülekurss)
rahalise sissemakse sooritamisega AS Eesti Ühispank pangakontole.
4. Aktsiad kantakse FMO väärtpaberikontole peale aktsiakapitali
suurendamise registreerimist äriregistris.
5. Kinnitada, et Aktsia annab selle omanikule AS Eesti Ühispank
nimelisest lihtaktsiast tulenevad óigused ning kohustused, mis
sätestatakse seaduses ja AS Eesti Ühispank póhikirjas.
6. Kinnitada, et Aktsiad annavad vórdsed óigused olemasolevate sama
liiki AS Eesti Ühispank aktsiatega, sealhulgas vórdse óiguse
dividendi saamiseks emissioonile järgneval dividendi maksmisel koos
börsil juba noteeritud sama liiki aktsiatega. Emiteeritavad Aktsiad
annavad óiguse osaleda AS Eesti Ühispank kasumi jaotamisel alates
käesolevast majandusaastast, mis algas 1. jaanuaril 1999.a.
7. Kinnitada, et seoses suunatud emissiooniga nimeliselt
kindlaksmääratud investoritele ei toimu Aktsiate ülemärkimist.
Aktsiate alamärkimise korral on juhatusel óigus lähtuda Äriseadustiku
§ 347 ja muude óigusaktide vastavatest sätetest.
Kokku esindatud: 42120200 häält,
104 aktsionäri/esindajat,
Hääletas poolt: 41977611 häält,
92 aktsionäri/esindajat,
99,661 % registreerunuist
Hääletas vastu: 0 häält,
0 aktsionäri/esindajat,
0 % registreerunuist
Erapooletu: 13254 häält,
2 aktsionäri/esindajat,
0,031 % registreerunuist
Ei hääletanud: 139335 häält,
10 aktsionäri/esindajat,
0,307 % registreerunuist
Üldkoosoleku juhataja Protokollija
Aktsiaseltsi Eesti Ühispank aktsionäride
korralise üldkoosoleku
OTSUS nr. 7
Tallinnas, 10.04.1999.a.
Juhindudes Äriseadustiku § 298 lg.1 p.10 ja § 345 lg.1 AS-i Eesti
Ühispank aktsionäride üldkoosolek otsustab:
1. Välistada aktsionäride eesóigus märkida uusi aktsiaid aktsiate
suhtes, mis emiteeritakse Nederlandse Financierings- Maatschappij
voor Ontwikkelingslanden'ile (FMO) üldkoosoleku otsusega nr. 6
kinnitatud tingimustel.
Kokku esindatud: 42120200 häält,
104 aktsionäri/esindajat,
Hääletas poolt: 42091446 häält,
92 aktsionäri/esindajat,
99,932 % registreerunuist
Hääletas vastu: 0 häält,
0 aktsionäri/esindajat,
0 % registreerunuist
Erapooletu: 13254 häält,
2 aktsionäri/esindajat,
0,031 % registreerunuist
Ei hääletanud: 15500 häält,
10 aktsionäri/esindajat,
0,037 % registreerunuist
Üldkoosoleku juhataja Protokollija
Aktsiaseltsi Eesti Ühispank aktsionäride
korralise üldkoosoleku
OTSUS nr.8
Tallinnas, 10.04.1999.a.
Lähtudes Äriseadustiku § 298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank
póhikirja § 21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank aktsionäride üldkoosolek
otsustab:
1. Valida AS Eesti Ühispank nóukogu üheteistkümne (11) liikmelisena.
Kokku esindatud: 42120200 häält,
104 aktsionäri/esindajat,
Hääletas poolt: 41950477 häält,
92 aktsionäri/esindajat,
99,597 % registreerunuist
Hääletas vastu: 0 häält,
0 aktsionäri/esindajat,
0 % registreerunuist
Erapooletu: 554 häält,
1 aktsionäri/esindajat,
0,001 % registreerunuist
Ei hääletanud: 169169 häält,
11 aktsionäri/esindajat,
0,402 % registreerunuist
Üldkoosoleku juhataja Protokollija
Aktsiaseltsi Eesti Ühispank aktsionäride
korralise üldkoosoleku
OTSUS nr.9
Tallinnas, 10.04.1999.a.
Lähtudes Äriseadustiku § 298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank
póhikirja § 21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank aktsionäride üldkoosolek
otsustab:
1. Valida AS-i Eesti Ühispank nóukogu liikmeks
Mart Avarmaa.
Lisa: Mart Avarmaa kirjalik nóusolek.
Kokku esindatud: 42120200 häält,
104 aktsionäri/esindajat,
Hääletas poolt: 42099176 häält,
92 aktsionäri/esindajat,
99,950 % registreerunuist
Hääletas vastu: 5270 häält,
2 aktsionäri/esindajat,
0,013 % registreerunuist
Erapooletu: 554 häält,
1 aktsionäri/esindajat,
0,001 % registreerunuist
Ei hääletanud: 15200 häält,
9 aktsionäri/esindajat,
0,036 % registreerunuist
Üldkoosoleku juhataja Protokollija
Aktsiaseltsi Eesti Ühispank aktsionäride
korralise üldkoosoleku
OTSUS nr.10
Tallinnas, 10.04.1999.a.
Lähtudes Äriseadustiku § 298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank
póhikirja § 21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank aktsionäride üldkoosolek
otsustab:
1. Valida AS-i Eesti Ühispank nóukogu liikmeks
Monica Brigitta Caneman.
Lisa: Monica Brigitta Caneman'i kirjalik nóusolek.
Kokku esindatud: 42120200 häält,
104 aktsionäri/esindajat,
Hääletas poolt: 42104153 häält,
92 aktsionäri/esindajat,
99,962 % registreerunuist
Hääletas vastu: 193 häält,
1 aktsionäri/esindajat,
0,000 % registreerunuist
Erapooletu: 654 häält,
2 aktsionäri/esindajat,
0,002 % registreerunuist
Ei hääletanud: 15200 häält,
9 aktsionäri/esindajat,
0,036 % registreerunuist
Üldkoosoleku juhataja Protokollija
Aktsiaseltsi Eesti Ühispank aktsionäride
korralise üldkoosoleku
OTSUS nr.11
Tallinnas, 10.04.1999.a.
Lähtudes Äriseadustiku § 298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank
póhikirja § 21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank aktsionäride üldkoosolek
otsustab:
1. Valida AS-i Eesti Ühispank nóukogu liikmeks
Mats Kjaer.
Lisa: Mats Kjaer'i kirjalik nóusolek.
Kokku esindatud: 42120200 häält,
104 aktsionäri/esindajat,
Hääletas poolt: 42090719 häält,
91 aktsionäri/esindajat,
99,930 % registreerunuist
Hääletas vastu: 0 häält,
0 aktsionäri/esindajat,
0 % registreerunuist
Erapooletu: 554 häält,
1 aktsionäri/esindajat,
0,001 % registreerunuist
Ei hääletanud: 28927 häält,
12 aktsionäri/esindajat,
0,069 % registreerunuist
Üldkoosoleku juhataja Protokollija
Aktsiaseltsi Eesti Ühispank aktsionäride
korralise üldkoosoleku
OTSUS nr.12
Tallinnas, 10.04.1999.a.
Lähtudes Äriseadustiku § 298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank
póhikirja § 21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank aktsionäride üldkoosolek
otsustab:
1. Valida AS-i Eesti Ühispank nóukogu liikmeks
Tiit Kóuhkna.
Lisa: Tiit Kóuhkna kirjalik nóusolek.
Kokku esindatud: 42120200 häält,
104 aktsionäri/esindajat,
Hääletas poolt: 42084746 häält,
84 aktsionäri/esindajat,
99,916 % registreerunuist
Hääletas vastu: 5847 häält,
6 aktsionäri/esindajat,
0,014 % registreerunuist
Erapooletu: 13437 häält,
3 aktsionäri/esindajat,
0,032 % registreerunuist
Ei hääletanud: 16170 häält,
11 aktsionäri/esindajat,
0,038 % registreerunuist
Üldkoosoleku juhataja Protokollija
Aktsiaseltsi Eesti Ühispank aktsionäride
korralise üldkoosoleku
OTSUS nr.13
Tallinnas, 10.04.1999.a.
Lähtudes Äriseadustiku § 298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank
póhikirja § 21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank aktsionäride üldkoosolek
otsustab:
1. Valida AS-i Eesti Ühispank nóukogu liikmeks
Andres Lipstok.
Lisa: Andres Lipstok'i kirjalik nóusolek.
Kokku esindatud: 42120200 häält,
104 aktsionäri/esindajat,
Hääletas poolt: 42104346 häält,
93 aktsionäri/esindajat,
99,962 % registreerunuist
Hääletas vastu: 100 häält,
1 aktsionäri/esindajat,
0,000 % registreerunuist
Erapooletu: 554 häält,
1 aktsionäri/esindajat,
0,001 % registreerunuist
Ei hääletanud: 15200 häält,
9 aktsionäri/esindajat,
0,036 % registreerunuist
Üldkoosoleku juhataja Protokollija
Aktsiaseltsi Eesti Ühispank aktsionäride
korralise üldkoosoleku
OTSUS nr.14
Tallinnas, 10.04.1999.a.
Lähtudes Äriseadustiku § 298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank
póhikirja § 21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank aktsionäride üldkoosolek
otsustab:
1. Valida AS-i Eesti Ühispank nóukogu liikmeks
Aadu Luukas.
Lisa: Aadu Luukas'e kirjalik nóusolek.
Kokku esindatud: 42120200 häält,
104 aktsionäri/esindajat,
Hääletas poolt: 42053292 häält,
89 aktsionäri/esindajat,
99,841 % registreerunuist
Hääletas vastu: 395 häält,
2 aktsionäri/esindajat,
0,001 % registreerunuist
Erapooletu: 13254 häält,
2 aktsionäri/esindajat,
0,031 % registreerunuist
Ei hääletanud: 53259 häält,
11 aktsionäri/esindajat,
0,126 % registreerunuist
Üldkoosoleku juhataja Protokollija
Aktsiaseltsi Eesti Ühispank aktsionäride
korralise üldkoosoleku
OTSUS nr.15
Tallinnas, 10.04.1999.a.
Lähtudes Äriseadustiku § 298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank
póhikirja § 21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank aktsionäride üldkoosolek
otsustab:
1. Valida AS-i Eesti Ühispank nóukogu liikmeks
Tord Martin Olofsson.
Lisa: Tord Martin Olofsson'i kirjalik nóusolek.
Kokku esindatud: 42120200 häält,
104 aktsionäri/esindajat,
Hääletas poolt: 42102396 häält,
92 aktsionäri/esindajat,
99,958 % registreerunuist
Hääletas vastu: 0 häält,
0 aktsionäri/esindajat,
0 % registreerunuist
Erapooletu: 756 häält,
2 aktsionäri/esindajat,
0,002 % registreerunuist
Ei hääletanud: 17048 häält,
10 aktsionäri/esindajat,
0,040 % registreerunuist
Üldkoosoleku juhataja Protokollija
Aktsiaseltsi Eesti Ühispank aktsionäride
korralise üldkoosoleku
OTSUS nr.16
Tallinnas, 10.04.1999.a.
Lähtudes Äriseadustiku § 298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank
póhikirja § 21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank aktsionäride üldkoosolek
otsustab:
1. Valida AS-i Eesti Ühispank nóukogu liikmeks
Enn Pant.
Lisa: Enn Pant'i kirjalik nóusolek.
Kokku esindatud: 42120200 häält,
104 aktsionäri/esindajat,
Hääletas poolt: 42089672 häält,
86 aktsionäri/esindajat,
99,928 % registreerunuist
Hääletas vastu: 1300 häält,
5 aktsionäri/esindajat,
0,003 % registreerunuist
Erapooletu: 13354 häält,
3 aktsionäri/esindajat,
0,032 % registreerunuist
Ei hääletanud: 15874 häält,
10 aktsionäri/esindajat,
0,038 % registreerunuist
Üldkoosoleku juhataja Protokollija
Aktsiaseltsi Eesti Ühispank aktsionäride
korralise üldkoosoleku
OTSUS nr.17
Tallinnas, 10.04.1999.a.
Lähtudes Äriseadustiku § 298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank
póhikirja § 21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank aktsionäride üldkoosolek
otsustab:
1. Valida AS-i Eesti Ühispank nóukogu liikmeks
Aare Urm.
Lisa: Aare Urm'i kirjalik nóusolek.
Kokku esindatud: 42120200 häält,
104 aktsionäri/esindajat,
Hääletas poolt: 42104346 häält,
93 aktsionäri/esindajat,
99,962 % registreerunuist
Hääletas vastu: 0 häält,
0 aktsionäri/esindajat,
0 % registreerunuist
Erapooletu: 654 häält,
2 aktsionäri/esindajat,
0,002 % registreerunuist
Ei hääletanud: 15200 häält,
9 aktsionäri/esindajat,
0,036 % registreerunuist
Üldkoosoleku juhataja Protokollija
Aktsiaseltsi Eesti Ühispank aktsionäride
korralise üldkoosoleku
OTSUS nr.18
Tallinnas, 10.04.1999.a.
Lähtudes Äriseadustiku § 298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank
póhikirja § 21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank aktsionäride üldkoosolek
otsustab:
1. Valida AS-i Eesti Ühispank nóukogu liikmeks
Koit Uus.
Lisa: Koit Uus'i kirjalik nóusolek.
Kokku esindatud: 42120200 häält,
104 aktsionäri/esindajat,
Hääletas poolt: 42103779 häält,
90 aktsionäri/esindajat,
99,961 % registreerunuist
Hääletas vastu: 284 häält,
1 aktsionäri/esindajat,
0,001 % registreerunuist
Erapooletu: 837 häält,
3 aktsionäri/esindajat,
0,002 % registreerunuist
Ei hääletanud: 15300 häält,
10 aktsionäri/esindajat,
0,036 % registreerunuist
Üldkoosoleku juhataja Protokollija
Aktsiaseltsi Eesti Ühispank aktsionäride
korralise üldkoosoleku
OTSUS nr.19
Tallinnas, 10.04.1999.a.
Lähtudes Äriseadustiku § 298 lg.1 p.4 ja AS-i Eesti Ühispank
póhikirja § 21 lg.1 p.4 AS-i Eesti Ühispank aktsionäride üldkoosolek
otsustab:
1. Valida AS-i Eesti Ühispank nóukogu liikmeks
Robert Hendrikus van der Wurf.
Lisa: Robert Hendrikus van der Wurf'i kirjalik nóusolek.
Kokku esindatud: 42120200 häält,
104 aktsionäri/esindajat,
Hääletas poolt: 42104446 häält,
94 aktsionäri/esindajat,
99,963 % registreerunuist
Hääletas vastu: 0 häält,
0 aktsionäri/esindajat,
0 % registreerunuist
Erapooletu: 554 häält,
1 aktsionäri/esindajat,
0,001 % registreerunuist
Ei hääletanud: 15200 häält,
9 aktsionäri/esindajat,
0,036 % registreerunuist
Üldkoosoleku juhataja Protokollija
Kóik koosoleku materjalid pannakse 12. aprilli jooksul üles
Interneti aadressile: <a href='http://www.eyp.ee' target='_blank'>http://www.eyp.ee</a>
Täiendav informatsioon:
Livia Toomik,
juriidilise osakonna juhataja,
tel. +372 6655 320
Schema