AS OPTIVA PANK

TEADE

14.04.99

 

AS OPTIVA PANK 13.04.99 TOIMUNUD AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED 

 

Koosolekul osales 30 aktsionäri ja/või aktsionäri volitatud esindajat, kes esindasid 

kokku 28 688 854 häält ehk 69,538% häälte üldarvust

 

Aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

 

1. Kinnitada AS Optiva Pank 1998. aasta majandusaasta aruanne.

Poolt: 28 684 104 häält ehk 99,983%

 

2. Valida AS Optiva Pank 1999. aasta majandusaasta audiitoriks audiitorfirma

Pricewaterhousecoopers AS audiitor Urmas Kaarlep.

Poolt: 28 686 154 häält ehk 99,991%

 

3. Kanda AS Optiva Pank 1998. aasta majandusaasta kahjum summas 264 973 513 krooni edasi 

järgmistesse perioodidesse bilansireal "Jaotamata 

kasum (kahjum)".

Poolt: 28 686 204 häält ehk 99,991%

 

4. Määrata nõukogu liikmetele makstava tasu suurus alljärgnevalt: 

 1) nõukogu esimehele makstav tasu ja soodustused on võrdsed juhatuse

 esimehele makstava tasu ja soodustustega; 

 2) igale nõukogu liikmele  (v.a. esimees) makstava tasu suurus on 

1/10 nõukogu esimehele makstava tasu suurusest;

 3) kõik nõukogu liikmete transpordikulud, mis on seotud nõukogu 

koosolekutega katab pank.

 

Käesolev otsus jõustub tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 1999.a. 

Poolt: 28 672 610 häält ehk 99,943%

 

 

Ranno Pajuri

Turukommunikatsiooni direktor

Optiva Pank

Tel. 6302 181