LEKS KINDLUSTUS

TEADE

29.04.99

 

LEKS KINDLUSTUSE AS AKTSIATE EMISSIOONI TINGIMUSED

 

Käesolevad Leks Kindlustuse AS emissiooni tingimused kuuluvad kinnitamisele 

korralisel üldkoosolekul 20.05.1999. a., päevakorra punkt nr. 5.2.

X.X.1. 	AKTSIAKAPITALI SUURENDAMISE ÜLDISED TINGIMUSED

(A) 	Aktsiakapitali suurendatakse Leks Kindlustuse AS-i [edaspidi: "LEKS"] 

kapitalibaasi tugevdamise eesmärgiga ja eesmärgiga luua kindel kapitali baas 

kindlustustehnilistele reservidele.

(B) 	Aktsiakapitali suurendatakse uute aktsiate väljalaskmisega täiendavate 

sissemaksete tegemisega. Aktsiakapitali suurendamiseks emiteeritakse 2 510 560 

uut aktsiat, igaüks nimiväärtusega 10.- krooni. Aktsiakapitali suurendamise 

tulemusena (s.o 25 105 600.00 krooni võrra ja juhul, kui kõik aktsiad on 

märgitud ja tasutud) suureneb Leksi aktsiakapital 51 142 240.00 kroonini.

(C) 	Aktsia väljalaskehinnaks on aktsia nimiväärtus.

(D) 	Väljalastavad aktsiad annavad Leksi olemasolevate aktsiatega samad 

õigused. Väljalastavad aktsiad annavad õiguse dividendidele alates 2002 .a. 01. 

jaanuaril alanud majandusaasta eest 2003. aastal.

(E) 	Väljalastavate aktsiate märkimisperioodiks on 21.06.1999. a. kuni 

30.06.1999. a..

X.X.2. 	VÄLJALASTAVATE AKTSIATE MÄRKIMISE ÕIGUST OMAVAD ISIKUD

(A) 	Väljalastavate aktsiate märkimise õigus on kõigil isikutel, kes omavad 

märkimisõiguseid. Aktsionäridel on kokku 7 531 680 märkimisõigust.

(B) 	Märkimisõiguseid omaval isikul on õigus märkida väljalastavaid aktsiaid 

koguses, mida võimaldab sellisele isikule kuuluvate märkimisõiguste arv ehk 

kolm märkimisõigust annavad õiguse märkida ühe aktsia.

(C) 	Lähtuvalt eelpooltoodust on aktsiate väljalase suunatud isikutele, kes 

omavad vähemalt ühe aktsia märkimiseks vajalikku kogust märkimisõigusi (s.o 

vähemalt kolm märkimisõigust).

(D) 	Märkimisõigused antakse algselt kõigile Leksi aktsionäridele, seisuga 

04.06. 1999.a. kell 08:00, vastavalt neile seisuga 04.06.1999.a. kell 08:00 

kuuluvate aktsiate arvule. Selleks kantakse kõigi Leksi aktsionäride, seisuga 

04.06. 1999.a. kell 08:00, väärtpaberikontodele nende omanduses olevate 

aktsiate arvule vastav kogus märkimisõiguseid.

X.X.3. 	MÄRKIMISÕIGUS

(A) 	Märkimisõigus on tähtajaline elektrooniline vabalt võõrandatav nimeline 

väärtpaber, mis annab selle omanikule õiguse märkida Leksi väljalastavat 

aktsiat või märkida warrant'it allpool kirjeldatud tingimustel [aktsiate 

märkimise tehing ja/või warrant'ite (vt. p. X.X.5) märkimise edaspidi: 

"MÄRKIMISÕIGUSE KASUTAMINE"].

(B) 	Märkimisõigust saab kasutada kuni märkimisperioodi lõppemiseni või kui 

märkimisperioodi on pikendatud vastavalt juhatuse otsusele, siis kuni 

pikendatud märkimisperioodi lõppemiseni.

(C) 	Märkimisõigused on vabalt võõrandatavad.

(D) 	Märkimisõiguse võõrandamisel saab märkimisõiguse omandav isik õiguse 

märkida väljalastavaid aktsiaid või märkida warranteid vastavuses tema poolt 

omandatud märkimisõiguste arvuga (s.o kolme märkimisõiguse eest saab märkida 

ühe aktsia või warranti).

(E) 	Märkimisõiguste võõrandamise viimane päev on päev "S-3", kus "S" 

tähistab märkimisperioodi lõppemise tähtpäeva ning "3" tähistab päevale "S" 

eelnevate pangapäevade arvu.

(F) 	Märkimisperioodi lõppemise tähtpäeva möödumisega loetakse märkimisõigus 

lõppenuks ning kasutamata märkimisõigused kustutatakse isikute 

väärtpaberikontodelt.

X.X.4. VÄLJALASTAVATE AKTSIATE MÄRKIMISE JA NEMDE EEST TASUMISE PROTSEDUUR

(A) 	Väljalastavate aktsiate märkimiseks esitab märkimise õigust omav isik 

EVK kontohalduri kaudu aktsiate märkimise avalduse ning teeb rahalise 

sissemakse märgitavate aktsiate väljalaskehinna summa ulatuses.

(B) 	Märkimisavalduse vastuvõtmisega blokeeritakse/debiteeritakse avalduse 

esitanud isiku väärtpaberikontol(-lt) selline arv märkimisõigusi, mis on 

vajalikud avalduses näidatud koguse aktsiate märkimiseks (s.o 3 märkimisõigust 

annavad õiguse märkida ühe aktsia).

(C) 	Isikule võimaldatakse ainult täisarvu aktsiate märkimist.

(D) 	Juhul kui avalduse esitanud isikule kuuluvatest märkimisõigustest ei 

piisa avalduses näidatud koguse väljalastavate aktsiate märkimiseks, on 

märkimisnimekirja pidajal õigus vähendada avalduses näidatud märgitavate 

aktsiate arvu koguseni, mida võimaldab märkida vastava avalduse esitanud 

isikule kuuluvate märkimisõiguste arv. Enam tasutud osa tagastatakse märkijale.

(E) 	Sissemakse tegemisega ning märkimisõiguste 

blokeerimisega/debiteerimisega kantakse avalduse esitanud isik 

märkimisnimekirja.

(F) 	Märkimisperioodi lõppemisel teeb Leksi juhatus kindlaks märgitud 

aktsiate koguse ning tühistab vajadusel aktsiate väljalaske osas, mille 

ulatuses jäid väljalastavad aktsiad märkimata. Juhatusel on õigus 15 päeva 

jooksul pärast märkimistähtaja lõppemist pikendada märkimise tähtaega.

(G) 	Märkimisperioodi lõppemisel ning märkimistulemuste kindlakstegemisel 

kantakse märkimisnimekirja kantud isiku väärtpaberikontole märkimistõendid 

koguses, mis on võrdne selle isiku poolt märgitud aktsiate arvuga.

(H) 	Märkimistõend on elektrooniline nimeline väärtpaber, mis annab selle 

omanikule õiguse saada üks väljalastav aktsia. Märkimistõendid on vabalt 

võõrandatavad.

(I) 	Aktsiakapitali suurendamise kohta kande tegemisel Äriregistrisse 

asendatakse isikute väärtpaberikontodel olevad märkimistõendid väljalastud 

aktsiatega.

X.X.5. 	WARRANT'ITE MÄRKIMINE

(A) 	Märkimisõigust omaval isikul on alternatiivina väljalastavate aktsiate 

märkimisele õigus märkida ja omandada warrant'eid.

(B) 	Warrant on elektrooniline nimeline väärtpaber, mis annab selle 

omanikule õiguse alusperioodi möödumisel nõuda aktsiate väljalaske korraldamist 

punktis X.X.6. kirjeldatud tingimustel. 

(C) 	Warrant'id on vabalt võõrandatavad. Warrant'ite võõrandamise viimane 

päev on päev "S-3", kus "S" tähistab warrant'i kasutamise lõpptähtpäeva ning 

"3" tähistab päevale "S" eelnevate pangapäevade arvu.

(D) 	Warrant'i omandamiseks esitab märkimisõigust omav isik EVK kontohalduri 

kaudu warrant'ite märkimise avalduse. Warrant'ite märkimise avalduse 

vastuvõtmisega blokeeritakse/debiteeritakse avalduse esitanud isiku 

väärtpaberikontol(-lt) selline arv märkimisõigusi, mis on vajalikud avalduses 

näidatud koguse warrant'ite omandamiseks (s.o 3 märkimisõigust annavad õiguse 

märkida ühe warranti).

(E) 	Warrant'ite märkimise avaldusi saab esitada ainult punkti X.X.1. 

alapunktis (E) sätestatud märkimisperioodi jooksul.

(F) 	Isikule võimaldatakse ainult täisarvu warrant'ite märkimist. 

Warrant'ite märkimisel rahalisi sissemakseid teha ei tule.

(G) 	Avalduse esitamisega ning märkimisõiguste 

blokeerimisega/debiteerimisega kantakse avalduse esitanud isik warrant'ite 

märkimise nimekirja.

(H) 	Juhul kui avalduse esitanud isikule kuuluvatest märkimisõigustest ei 

piisa avalduses näidatud koguse warrant'ite märkimiseks, on warrant'ite 

märkimise nimekirja pidajal õigus vähendada avalduses näidatud warrant'ite arvu 

koguseni, mida on võimaldab märkida vastava avalduse esitanud isikule kuuluvate 

märkimisõiguste arv.

(I) 	Märkimisperioodi lõppemisel teeb Leksi juhatus kindlaks märgitud 

warrant'ite koguse.

(J) 	Märkimisperioodi lõppemisel ning warrant'ite märkimistulemuste 

kindlakstegemisel kantakse warrant'ite märkimise nimekirja kantud isiku 

väärtpaberikontole warrant'id koguses, mis on võrdne selle isiku poolt märgitud 

warrant'ite arvuga. Warrant omab eraldi ISIN koodi.

X.X.6. 	WARRANT'ITE KASUTAMINE

(A) 	Iga warrant annab selle omanikule õigus nõuda alusperioodi möödumisel 

talle ühe aktsia suunatud väljalaske korraldamist väljalaskehinnaga 12 krooni 

aktsia kohta.

(B) 	Alusperioodiks on üks aasta arvates punkti X.X.1. alapunktis (E) 

sätestatud märkimisperioodi lõppemisest.

(C) 	Warrant'ist tuleneva õiguse kasutamiseks ["WARRANT'I KASUTAMINE"] peab 

selle omanik esitama sellekohase kirjaliku sooviavalduse hiljemalt 

viieteistkümnendal päeval arvates vastava õiguse tekkimisest ["WARRANT'I 

KASUTAMISE LÕPPTÄHTPÄEV"].

(D) 	Warranti kasutamiseks esitab warrant'i omanik EVK kontohalduri kaudu 

avalduse warrant'ist tuleneva õiguse kasutamise soovi kohta. Sellise avalduse 

vastuvõtmisega blokeeritakse/debiteeritakse avalduse esitanud isiku 

väärtpaberikontol(-lt) selline arv warrant'eid, mis on vajalikud avalduses 

näidatud koguse aktsiate omandamiseks.

(E) 	Laekunud sooviavalduste alusel määrab Leksi juhatus kindlaks aktsiate 

arvu, millise väljalaskmine tuleb otsustada selleks otstarbeks kokku kutsutava 

aktsionäride (era)korralise üldkoosoleku poolt. Juhatus teeb üldkoosolekule 

vastavasisulise ettepaneku. Vastav üldkoosolek kutsutakse kokku hiljemalt kahe 

kuu jooksul alates warranti kasutamise lõpptähtajast.

(F) 	Warrant'i kasutamise lõpptähtpäeva möödumisega loetakse warrant 

lõppenuks ning kasutamata warrant'id kustutatakse isikute väärtpaberikontodelt.

(G) 	Üldkoosolek otsustab aktsiakapitali suurendamise, mis viiakse läbi 

warrant'ist tuleneva õiguse kasutamiseks esitatud nõuete rahuldamise eesmärgil. 

Aktsiakapitali suurendatakse aktsiate väljalaske teel täiendavate sissemaksete 

tegemisega. Aktsiate väljalase on suunatud warrant'ite omanikele, kes on 

tähtaegselt esitanud warrant'ist tuleneva õiguse kasutamise sooviavalduse. 

Üldkoosoleku otsusega välistatakse aktsionäride eelisostuõigus.

(H) 	Juhul kui üldkoosolek otsustab aktsiate suunatud väljalaske 

korraldamise, toimub väljalastavate aktsiate märkimine. Warrant'ist tuleneva 

õiguse kasutamise sooviavalduse esitanud isikud loetakse automaatselt kantuks 

väljalastavate aktsiate märkimisnimekirja ning neil on kohustus teha rahaline 

sissemakse nende poolt märgitud koguse väljalastavate aktsiate väljalaskehinna 

ulatuses hiljemalt kahe nädala jooksul arvates aktsiakapitali suurendamise 

otsuse tegemisest. Vajadusel on Leksi juhatusel õigus tühistada aktsiate 

väljalase osas, mille ulatuses pole tähtaegselt tehtud rahalisi sissemakseid.

(I) 	Sissemaksete tegemise tähtaja möödumisel kantakse märkimisnimekirja 

kantud isiku väärtpaberikontole märkimistõendid koguses, mis on võrdne selle 

isiku poolt märgitud aktsiate arvuga. 

(J) 	Eelpool nimetatud märkimistõend on elektrooniline nimeline väärtpaber, 

mis annab selle omanikule õiguse saada üks väljalastav aktsia. Märkimistõendid 

on vabalt võõrandatavad.

(K) 	Aktsiakapitali suurendamise kohta kande tegemisel Äriregistrisse 

asendatakse isikute väärtpaberikontodel olevad märkimistõendid väljalastud 

aktsiatega.

(L) Juhul kui üldkoosolek, mille päevakorras on küsimus aktsiakapitali 

suurendamiseks punkti X.X.6. alapunktis (G) sätestatud eesmärgil, mingil 

põhjusel akstiakapitali sellise suurendamisega ei nõustu, on Leks kohustatud 

maksma warrant'ist tuleneva õiguse kasutamise sooviavalduse esitanud isikutele 

välja rahasumma, mis vastab Leksi aktsia turuhinna ja punkti X.X.6. alapunktis 

(A) fikseeritud aktsia väljalaskehinna vahele. Kui väärtuskoefitsient on 0 või 

negatiivne - väljamakseid ei tehta.

(M) Leksi aktsia turuhind väljamakse tegemise eesmärgil fikseeritakse vastava 

otsuse teinud üldkoosolekule järgneval pangapäeval, kusjuures aluseks võetakse 

nimetatud päeva Leksi aktsia sulgemishind.

(N) Isikule väljamakstav rahasumma saadakse, kui omavahel korrutatakse vastava 

isiku poolt warranti kasutamise sooviavalduses näidatud omandatavate aktsiate 

arv ning väärtuskoefitsient. 

(O) Väljamakse tehakse hiljemalt kahe nädala jooksul alates vastava otsuse 

vastuvõtnud üldkoosoleku toimumise kuupäevast.

 

 

Pille Kaselo

Avalike suhete juht

Tel. 6267 270

 

Ivo Viires

Leks Kindlustuse AS õigusdirektor

Tel. 6267 270