REVAL HOTELLIGRUPI AS

TEADE

26.08.99

 

REVAL HOTELLIGRUPI AS AKTSIONÄRIDE ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

25.08.99 toimus Reval Hotelligrupi AS aktsionäride erakorraline üldkoosolek. 

Alljärgnevalt on toodud koosoleku läbiviimise põhjendus ning aktsionäride poolt 

vastu võetud otsused. 

 

Reval Hotelligrupi AS  25. augusti 1999. a. erakorralise aktsionäride üldkoosoleku 

otsuste vastuvõtmisega on lõppenud ebamäärane õiguslik olukord, kus aktsionärid 

olid küll oma tahet vastuvõetud otsustega väljendanud, kuid äriregistri kanded ei 

vastanud varem vastuvõetud otsustele.

 

30. aprillil 1999. a. otsustasid Reval Hotelligrupi AS aktsionärid aktsionäride 

korralisel üldkoosolekul põhikirja muutmise. Muuhulgas otsustati kinnitada uueks 

aktsiakapitali maksimum suuruseks 163 537 680 krooni. Samuti otsustati volituste 

andmine Reval Hotelligrupi AS nõukogule aktsiakapitali suurendamiseks.

 

7. mail 1999. a. otsustas Reval Hotelligrupi AS nõukogu suurendada aktsiakapitali 

13 000 000 krooni võrra, emiteerides avaliku emissiooni käigus 1 300 000 uut 

aktsiat nimiväärtusega 10 krooni ja ülekursiga 25-30 krooni. Aktsiaemisiooni 

lõplikud tulemused kinnitati 18. juunil 1999. a. Avaliku emissiooni käigus märgiti 

725 820 aktsiat, millede eest tasuti kokku 25 404 050 krooni. Märkimata jäi 574 170 

aktsiat.

 

Vajadusega kaasata täiendavaid vahendeid Reval Hotelligrupi AS projektide 

realiseerimiseks otsustas aktsionäride erakorraline üldkoosolek 28. juunil 1999. a. 

aktsiakapitali suurendamise esimese finantsinvestoritele suunatud emissiooni käigus 

10 000 000 võrra ja teise IFC'ile suunatud emissiooni käigus 8 500 000 krooni 

võrra.

 

28. juuni 1999. a. aktsionäride üldkoosoleku toimumise ajal käis protsess nii 

põhikirja muudatuse registreerimiseks äriregistris kui ka aktsiakapitali 

suurendamise registreerimiseks äriregistris, mille tulemusena pärast kannete 

tegemist äriregistris oleks Reval Hotelligrupi AS põhikirjajärgne maksimumkapitali 

suurus olnud  163 537 680 krooni ja aktsiakapitali  uueks registreeritud suuruseks 

saanud 48 142 720 krooni.

 

Kumbki kanne ei olnud veel 28. juuni 1999. a. aktsionäride üldkoosoleku toimumise 

ajal tehtud.

Seega oli õiguslikult 28. juunil 1999. a. põhikirjajärgseks maksimumkapitali 

suuruseks 49 840 000 krooni ja registreeritud aktsiakapitali suuruseks 40 884 420 

krooni, kuigi vastavad otsused olid aktsionäride poolt vastuvõetud ja Reval 

Hotelligrupi ASile reaalselt täiendavalt tasutud 25 404 050 krooni.

 

28. juuni 1999. a. koosoleku kokkukutsumise teates oli näidatud tegelikult 

kavandatav lõplik aktsiakapitali suurus, s.o. aktsiakapitali suurus pärast 7. mai 

1999. a. otsuse alusel läbiviidud avaliku emissiooni tulemuste registreerimist 

äriregistris, millele oleks lisandunud uus aktsiakapital, mis oleks sisse makstud 

28. juunil 1999. a. vastuvõetud otsuste alusel.

 

Kanne uue põhikirja redaktsiooni registreerimise kohta äriregistris tehti 14. 

juulil 1999.

a. Kooskõlas äriseadustiku § 300 lg 2 jõustub aktsionäride üldkoosoleku

otsus põhikirja muutmise kohta vastava kande tegemisel äriregistrisse. Seega

oleks jäänud võimalus vaidlustada 28. juuni 1999. a. otsused põhjendusel, et 

aktsionäridel puudusid volitused suurendada aktsiakapitali üle antud ajahetkel 

kehtivas põhikirja redaktsioonis sätestatud aktsiakapitali maksimumsuuruse. 28. 

juuni 1999. a. aktsionäride üldkoosoleku otsuste alusel oleks uus aktsiakapitali 

suurus ilma 7. mail 1999. a. otsustatud avaliku emissiooni registrisse kandmiseta 

olnud 25. augustil 1999. a. otsustatud esimese emissiooni tulemusena 50 884 420 

krooni ja 25. augustil 1999. a. otsustatud teise emissiooni tulemusena 59 384 420 

krooni. Koos 7. mail 1999. a. otsustatud ja 24. augustil 1999. a. registreeritud 

avaliku emissiooniga aga vastavalt 58 142 720 krooni ja 66 642 720 krooni.

 

Vältimaks vaidlusi, mis võiksid tuleneda eelnevast, kutsutigi kokku uus 

aktsionäride erakorraline üldkoosolek.

 

Vastavalt 24. augusti 1999. a. äriregistri kandele oli 25. augustil 1999. a. 

toimunud aktsionäride erakorralise üldkoosoleku toimumise hetkel Reval Hotelligrupi 

AS registreeritud aktsiakapital 48 142 720 krooni, mis jaguneb 4 814 272 aktsiaks.

 

25. augustil 1999. a. vastuvõetud otsuste tulemusena on Reval Hotelligrupi AS 

aktsiakapitali kavandatav suurus, s.o. aktsiakapitali suurus, mis saadakse pärast 

kõigi aktsionäride üldkoosoleku otsuste alusel emiteeritavate aktsiate märkimist ja 

nende nimiväärtuse (koos ülekursiga) tasumist, 66 642 720 krooni. Juhul kui 

emissioonide käigus ei märgita kõiki aktsiaid, on Reval Hotelligrupi AS juhatusel 

õigus märkimata aktsiad tühistada ning sellisel juhul lisandub aktsiakapitali 

käesoleval hetkel registreeritud suurusele tegelikult aktsiakapitali sissemakstud 

summa.

 

Aktsiakapital loetakse suurendatuks kande tegemisel äriregistrisse.

 

 

25.08.99 toimunud Reval Hotelligrupi aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 

päevakord oli järgmine:

 

1. 28. juuni 1999. a. aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsuste tühistamine.

2. Aktsiakapitali suurendamine

 

Aktsionäride üldkoosolekul osales 65,64 % aktsiatega määratud häälte üldarvust. 

 

Üldkoosolek otsustas:

 

1. Tühistada 28. juuni 1999. a. aktsionäride üldkoosoleku otsused.

 

2. Aktsiakapitali suurendamine.

 

2.

2.1.	Suurendada Reval Hotelligrupi AS aktsiakapitali 10 000 000 krooni võrra, 

lastes 	välja 1 000 000 uut aktsiat nimiväärtusega 10 krooni aktsia ja ülekursiga 

25 krooni aktsia kohta. Võttes arvesse, et 24.08.99 on Äriregistrisse kantud Reval 

Hotelligrupi AS aktsiakapitali uue suurusena 48 142 720 krooni, on kõigi uute 

aktsiate märkimise korral Reval Hotelligrupi AS uue kavandatava aktsiakapitali 

suuruseks 58 142 720 krooni.

 

2.2.	Suunata aktsiate emissioon Reval Hotelligrupi AS juhatuse või juhatuse 

poolt volitatud isikute poolt läbirääkimiste käigus leitud finantsinvestori(te)le.

 

2.3.	Välistada aktsionäride ostueesõigus.

 

2.4.	Aktsiate märkimise ja tasumise perioodiks on 1. oktoober 1999. a. kuni 25. 

detsember 1999. a. Aktsiate märkimine ja tasumine võib toimuda erineval ajal, kuid 

aktsiad peavad olema tasutud eelnimetatud tähtaja jooksul. Aktsiate märkimine 

toimub Reval Hotelligrupi AS juhatuse asukohas.

 

2.5.	Aktsiate eest tasumine toimub rahaliste sissemaksetega Reval Hotelligrupi 

AS pangakontole.

 

2.6.	Anda juhatusele õigus pikendada märkimise ja tasumise aega või tühistada 

aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud.

 

2.7.	Emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendidele alates 1999. 

majandusaastast.

 

3.

3.1. 	Suurendada Reval Hotelligrupi AS aktsiakapitali 8 500 000 krooni võrra, 

lastes välja 850 000 uut aktsiat nimiväärtusega 10 krooni aktsia ja ülekursiga 25 

krooni aktsia kohta. Kõigi uute aktsiate märkimise korral on Reval Hotelligrupi AS 

uue kavandatava aktsiakapitali suuruseks 66 642 720 krooni.

 

3.2.	Suunata aktsiaemissioon International Finance Corporation'ile (IFC).

 

3.3.	Välistada aktsionäride ostueesõigus.

 

3.4.	Aktsiate märkimise perioodiks on 1. detsember 1999. a. kuni 30. jaanuar 

2000. a. Aktsiate märkimine toimub Reval Hotelligrupi AS juhatuse asukohas.

 

3.5.	Aktsiate eest tasumise perioodiks on 1. detsember 1999. a. kuni 15. 

veebruar 2000. a. Aktsiate eest tasumine toimub rahaliste sissemaksetega Reval 

Hotelligrupi AS pangakontole.

 

3.6.	Anda juhatusele õigus pikendada märkimise aega või tühistada aktsiad, mida 

ei ole märkimisaja jooksul märgitud.

 

3.7.	Emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendidele alates 2000. 

majandusaastast.

 

Koosoleku protokolliga on võimalik tutvuda alates 01. septembrist 1999 Reval 

Hotelligrupi AS asukohas Narva mnt. 30, Tallinn tööpäevadel kella 9.00 kuni 16.30.

 

 

Katrin Rasmann

Finantsdirektor

Tel. 6274444