SAKU ÕLLETEHAS

TEADE



AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



1. 1999. majandusaasta aruande kinnitamine.



Aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada Saku Õlletehase AS-i 

1999. majandusaasta aruande. 



2. Kasumi jaotamine



Aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada kasumijaotamise ettepaneku ning  

dividendi suuruse ja selle väljamaksmise korra järgmiselt:

     

Puhaskasumi suurus:                          61 009 264 krooni

Aktsionäridele jaotatav kasumiosa:           40 000 000 krooni

                                      (dividendi suurus 5 krooni aktsia kohta)



Ülejäänud aruandeperioodi puhaskasum tõsta eelmiste perioodide jaotamata 

kasumisse.



Dividendide väljamaksmine toimub hiljemalt 06. aprillil 2000.a.



3. Nõukogu liikmete tagasikutsumine



Aktsionäride üldkoosolek otsustas kutsuda tagasi nõukogu täies koosseisus:

1.   Andres Erm

2.   Hans Åke Karlsson

3.   Vesa Eero Isohanni

4.   Jaak Leimann

5.   Feliks Undusk

     

4. Nõukogu liikmete valimine



Aktsionäride üldkoosolek otsustas valida nõukogu 1  aastaks (kuni järgmise 

korralise aktsionäride üldkoosolekuni)5-liikmelisena ja kinnitada nõukogu 

järgmises koosseisus:

     

1. Andres Erm

2. Anders Torell

3. Vesa Eero Isohanni

4. Jaak Leimann

5. Lars Vegard Vonen 

     

5. Nõukogu liikmetele tasu maksmine



Aktsionäride üldkoosolek otsustas maksta 2000. majandusaasta eest nõukogu

liikmetele nende ülesannete täitmise eest tasu kokku kuni 100 000 krooni.



6. Audiitorite valimine



Aktsionäride üldkoosolek otsustas valida 1 aastaks (kuni järgmise 

korralise aktsionäride üldkoosolekuni) 2 audiitorit. Audiitoriteks valiti

Andres Root ja Andris Jegers(KPMG Estonia).



7. Audiitoritele tasu maksmine 



Akstionäride üldkoosolek otsustas maksta audiitoritele tasu Saku Õlletehase

AS-i 2000. aasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt nendega 

sõlmitavale töövõtukirjale.





Ruth Roht

suhte- ja teabekorraldusjuht

6 508 303