NORMA

TEADE



AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU TÄIENDATUD PÄEVAKORD



AS Norma, registrikood 10043950, asukoht Laki 14, Tallinn, juhatus kutsub 

kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 25.04.2000.a kell 

9.00 aadressil Tallinn Rävala 8 (endine Eesti Projekti saal)



Aktsionäride üldkoosoleku täiendatud päevakord:



1. Aktsiaselts Norma 1999 majandusaasta aruande kinnitamine.



Juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku kinnitada 1999.a. 

majandusaasta aruande. 

Aktsionäridel on võimalik tutvuda Aktsiaselts Norma 1999.a. majandusaasta 

aruandega alates 01.04.2000.a. kuni 25.04.2000.a. aadressil Tallinn, 

Laki 14 B-korpuse I korrusel valvelauas tööpäeviti kell 13.00 - 15.00 

(sisenemine Kadaka tee poolsest küljest), ning interneti vahendusel 

Webnews.  



2. Kasumi jaotamine.



Aktsiaselts Norma 1999.a. puhaskasum oli 107 588 248 EEK. Kasumi 

jaotamise ettepaneku kohaselt on aktsionäridele makstavate dividendide 

summaks 39 600 000 EEK (3 EEK ühe aktsia kohta). 69 988 248 EEK 

jäetakse jaotamata. Kasumi jaotamisel tasumisele kuuluv tulumaks 

makstakse omakapitali arvelt. 

  

3. Põhikirja muutmine.



AS Norma juhatus otsustas teha AS Norma aktsionäride üldkoosolekule 

ettepaneku muuta põhikirja punkti 4.1. (Nõukogu pädevus) alalõiku 5 

ja muuta punkti 5.2. (Juhataja esindusõigus) ning kehtestada nad 

alljärgnevas sõnastuses:

4.1.["Nõukogu planeerib AS-i tegevust,korraldab AS-i juhtimist 

ning teostab järelevalvet Juhatuse tegevuse üle. Nõukogu nõusolek 

on Juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase 

majandustegevuse raamidest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega 

kaasneb:"]



Uus redaktsioon: - investeeringute tegemine, mis väljuvad 

kinnitatud aastaeelarve piiridest ja mille summa ületab 1 000 000 

Eesti krooni;



Uus redaktsioon: 5.2.AS-i võivad esindada kaks Juhatuse liiget 

ühiselt. Nõukogu võib volitada Juhatuse esimeest tegema Nõukogu 

poolt kehtestatud summa piires tehinguid ainuisikuliselt.



4. Nõukogu liikmete tasude kinnitamine



5. Audiitori valimine.



Üldkoosolekul  võivad osaleda aktsionärid, kes on kantud 

aktsionärina või ühise aktsia puhul aktsionäride esindajana AS 

Norma aktsiaraamatusse 25.04.2000.a kell 8.00 seisuga. Aktsionär 

võib osaleda üldkoosolekul kas isiklikult või esindaja kaudu, kes 

omab selleks kirjalikku volitust. Nii seadus- kui ka 

lepingujärgsetel esindajatel palume kaasa võtta volitusi 

tõendavad dokumendid. Aktsionäri või esindaja isiku 

kindlakstegemiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument.



Aktsionäride üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 

aktsionäride üldkoosoleku toimumise kohas 25.04.2000.a. kell 8.30.



Aktsionäride üldkoosolekuga seotud täiendavat informatsiooni 

saab telefonil 6 500 442.





Peep Siimon

Juhatuse esimees

6500-442