FAKTO

TEADE



AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



28.03.2000 algusega kell 16.00 toimus AS Fakto aktsionäride korraline 

üldkoosolek.

Koosolekust võttis osa 21 aktsionäri, kes esindasid 1 618 201 aktsiat 

e. 98,1% aktsiakapitalist.

Koosoleku juhatajaks valiti AS Fakto juhatuse esimees, hr Toivo Urva

ja protokollijaks prl Eve Ilves. Häältelugemise komisjoni esimeheks 

määrati hr Indrek Vilde.



Nõukogu esimees, hr Leho Siimsen ja Optiva Pank tegid juhatusele 

ettepaneku muuta päevakorda ning võtta lisaks alljärgnevad punktid :

1. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme valimine.  

2. Nõukogu esimehe, hr Leho Siimseni sõnavõtt.



Otsus 1.

Kinnitada AS Fakto korralise üldkoosoleku päevakord alljärgnevalt :

PÄEVAKORD



1. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme valimine.

2. 1999. majandusaasta aruanne(sõnavõtuga esineb AS Fakto juhatuse 

   esimees), otsus selle kinnitamise kohta 

3. Kasumi jaotamise otsustamine

4. 2000. majandusaasta audiitori nimetamine, tasustamise korra 

   otsustamine

5. Nõukogu esimehe, hr Leho Siimseni sõnavõtt.



Otsus 2.

Vabastada hr Raivo Kolk AS Fakto nõukogu liikme kohustustest. 

Valida uueks AS Fakto nõukogu liikmeks hr Alar Kiilmaa.



Juhatuse esimehe sõnavõtt : 

AS Fakto juhatuse esimees hindas oma sõnavõtus AS Fakto 1999 aasta 

majandustulemusi heaks.  Kasumi vähenemist võrreldes eelnevate 

perioodidega seletati autode müügimahtude üldise vähenemisega 

Eestis ja Baltikumis.

Juhatus esitas aktsionäridele 2000 aasta kasumiprognoosi. 

AS Fakto prognoosib 2000 aasta realiseerimise netokäibeks 333 milj. 

EEK ning puhaskasumiks 1,8 milj. EEK.



Otsus 3.									

Kinnitada 1999 a. majandusaasta aruanne (bilansimaht 76 307 195 krooni

ja puhaskasum 819 751 krooni), tegevusaruanne ning audiitori 

järeldusotsus.



Otsus nr 4.

Üldkoosolek kinnitas juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise 

ettepaneku alljärgnevalt:

AS Fakto 1999 a. puhaskasumist summas 819 751 krooni :

kanda kohustuslikku reservi 40 988 krooni ;

maksta välja dividendidena  165 006 krooni ja 30 senti

(s.t. 0,1 krooni ühe aktsia kohta);

ülejäänud osa kasumist, mis koos eelmiste perioodide jaotamata 

kasumiga moodustab 9 780 501 krooni, jäetakse jaotamata (kasumi 

vaba jääk). Jaotamata kasumi jääki vähendab dividendidelt makstav 

tulumaks, mis arvutatakse vastavalt aktsionäride struktuurile 

dividendiõiguslike aktsionäride nimekirja fikseerimise päeval. 

Õigus dividendidele on 2000.a. 07. aprilli kella 8.00 seisuga 

AS Fakto aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel. 

Dividendid kantakse aktsionäri väärtpaberikontoga seotud 

arvelduskontole 12. aprillil AS Fakto poolt antava korralduse alusel.



Otsus 5. 									

Paluda 2000. majandusaasta auditeerimine läbi viia T.VILLEMSI 

Audiitorbürool. Tasu maksta vastavalt audiitorbüroos kinnitatud 

hinnakirjale tehtud tunnitöö alusel. 



AS Fakto nõukogu esimehe sõnavõtt :

AS Fakto nõukogu esimees hr Leho Siimsen kinnitas oma sõnavõtus 

aktsionäridele juhatuse esimehe väidet, et eelmisel aastal oli 

tegemist väga raske aastaga autokaubanduses tegutsevatele 

ettevõtetele. 1997 ja 1998 aasta jooksul majanduses toimunud 

negatiivsed mõjud avaldusid väga suuresti alles eelneva aastal, 

oluliselt muutusid klientide väärtushinnangud ning populaarsemateks 

said just väiksema kubatuuriga madalama hinnaklassi sõidukid.



Koosolek lõppes kell 17.45





Toivo Urva

Juhatuse esimees

6 389 222