BALTIKA

TEADE



AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



31.03.2000.a. toimunud AS Baltika aktsionäride üldkoosolekul otsustati:



1. Kinnitada 1999.a. majandusaasta aruanne ja audiitori järeldusotsus.



2. Kinnitada kasumi jaotus järgmiselt: 

2.1. välja maksta dividendidena 2 400 000 krooni, arvestusega 0,50 krooni 

aktsia kohta ning jätta jaotamata 17 415 885 krooni

2.2. dividende saavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 

15.aprillil 2000.a. kell 8.00.

2.3. dividendide väljamaksmine toimub kahe kuu jooksul.



3. Valida seltsi 2000-2002.a. audiitoriteks AS PricewaterhouseCoopers 

audiitorid Urmas Kaarlep ja Hanno Lindpere. 



4. Tasustada Nõukogu liikmete töö järgnevalt:

4.1. nõukogu esimehele igakuiselt 15 % ulatuses peadirektori töötasust,

4.2. nõukogu liikmetele 10 % ulatuses peadirektori töötasust.



Juhatus tutvustas aktsionäridele 2000.a. tegevusplaane. 

Juhatus prognoosib AS Baltika 2000.a. ärituludeks 240 milj.kr. 

ja ärikasumiks 23,5 milj. kr.



Koosolekust võttis osa 45 aktsionäri, kes esindasid 3120601 aktsiat ehk 

65,0125% häältest.





Ülle Järv

Juhatuse liige

6302741