EESTI ÜHISPANK

TEADE



AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



AS  Eesti   Ühispank  aktsionäride   07.aprilli  2000.a.    korralisel

üldkoosolekul  olid   esindatud  92   aktsionäri  ja/või    aktsionäri

volitatud  esindajat,  kes  esindasid  kokku  43'052'136  häält,   mis

moodustab 64.68 % aktsiatega esindatud häälte koguarvust.



Aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:



1.       Kinnitada AS Eesti  Ühispank 1999 a. majandusaasta   aruanne.

AS   Eesti   Ühispank   1999.aasta   majandusaasta   kasumiga   summas

129’208’703  (ükssada  kakskümmend  üheksa  miljonit  kakssada kaheksa

tuhat  seitsesada  kolm)  krooni  katta  eelmiste perioodide kahjumit.

Poolt: 41'424'908 häält ehk 96.22 %



2. Nimetada AS Eesti Ühispank 2000 a. majandusaasta  audiitorkontrolli

läbiviijaks   AS   PricewaterhouseCoopers   audiitor   Urmas  Kaarlep.

Audiitorteenuste  eest  tasumine  toimub  audiitorühinguga   sõlmitava

lepingu alusel.

Poolt: 43'039'508 häält ehk 99.97 %



3. Valida AS Eesti Ühispank nõukogu kaheksa (8) liikmelisena.

Poolt: 41'008'777 häält ehk 95.25 %



4. Valida nõukogu liikmeks Mart Avarmaa

Poolt: 41'283'659 häält ehk 95.89 %



5. Valida nõukogu liikmeks Per-Arne Magnus Carlsson

Poolt: 41'428'273 häält ehk 96.23 %



6. Valida nõukogu liikmeks Petteri Karttunen

Poolt: 41'301'514 häält ehk 95.93 %



7. Valida nõukogu liikmeks Mats Kjaer

Poolt: 41'428'848 häält ehk 96.23 %



8. Valida nõukogu liikmeks Andres Lipstok

Poolt: 41'280'254 häält ehk 95.88 %



9. Valida nõukogu liikmeks Aadu Luukas

Poolt: 41'367'843 häält ehk 96.09 %



10. Valida nõukogu liikmeks Tord Martin Olofsson

Poolt: 41'368'892 häält ehk 96.09 %



11. Valida nõukogu liikmeks Koit Uus

Poolt: 41'225'054 häält ehk 95.76 %



12.  Määrata  AS  Eesti  Ühispank  nõukogu  liikmetele  makstava  tasu

suuruseks  8000   krooni  kuus.   Nõukogu  liikme   tasu  ei    maksta

Skandinaviska Enskilda Banken’i esindajatele nõukogus.

Poolt: 40'644'020 häält ehk 94.41 %



AS Eesti Ühispank juhatus





Urmas Neetar

aruandluse ja anal.osak.juh.

6 656 390