RAKVERE LIHAKOMBINAAT

TEADE



AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



04.mail 2000.a. toimunud korralisel üldkoosolekul osales 4 aktsionäri, kes 

omavad  37 721 700 aktsiat (91,4880 % aktsiakapitalist).



Vastavalt esitatud päevakorrale 



O T S U S T A T I :



1. Kinnitada 1999.a. majandusaasta aruanne ja aruandeaastal esinenud kasum 

summas 24 265 336.- krooni jaotada järgnevalt:



· 23 052 069.- krooni kanda eelnevate perioodide kahjumi katteks. 

· 1 213 267.- krooni kanda vastavalt Äriseadustikule aktsiakapitali reserv-

  fondi.  



Poolt 99,94% koosolekul osalevatest aktsionäridest. Erapooletuid oli 0,060% 

aktsionäridest. Vastuhääali ei ole. 





2. Valida AS-i Rakvere Lihakombinaat  audiitoriks 2000.a. majandusaastal   

PriceWaterhouseCoopers vannutatud audiitorid Urmas Kaarlep ja Ago Vilu. 

Audiitorid tasustatakse vastavalt kahepoolselt sõlmitud lepingule.



Poolt 99,94% koosolekul osalevatest aktsionäridest. Erapooletuid oli 0,060% 

aktsionäridest. Vastuhääali ei ole. 



3. Muuta AS-i Rakvere Lihakombinaat põhikirja  selle kooskõlla viimiseks 

   kehtiva Äriseadustikuga järgmiselt:



3.1 Muuta põhikirja VI osa ÜLDKOOSOLEK punkti 6.2. ja sõnastada see  

    alljärgnevalt:

6.2.  Üldkoosoleku kokkukutsumise teate saadab juhatus aktsionäridele vähe-

             malt kolm nädalat enne üldkoosoleku toimumist. Teade saadetakse  

             aktsiaraamatusse kantud aadressil. Juhul, kui Seltsil on üle 100 

             aktsionäri, avaldatakse üldkoosoleku kokkukutsumise teade üleriigi-

             lise levikuga päevalehes. Teate päevalehes avaldamise korral posti

             teel kutseid ei saadeta.



3.2 Täiendada põhikirja punkti 6.4. ÜLDKOOSOLEKU PÄDEVUS alapunkti (h)

      ja sõnastada see alljärgnevalt:

      (h)  juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise, 

           samuti nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingi-

           muste määramine ja selles nõudes või tehingus aktsiaseltsi esindaja 

           määramine;



3.3 Muuta põhikirja VI osa ÜLDKOOSOLEK punkti 6.5. esimest lauset ja punkti 6.6.

    ning sõnastada need alljärgnevalt:

6.5. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega  

     esindatud häältest. ………..

6.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole

     üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduses ei ole ette nähtud suurema

     häälteenamuse nõuet.



Poolt 99,94% koosolekul osalevatest aktsionäridest. Erapooletuid oli 0,060% 

aktsionäridest. Vastuhääali ei ole.





Andrit Heidov

Infojuht

232 29 211