XXL.EE

TEADE



AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 28.07.2000.



AS XXL.EE

Äriregistri kood 10040414

Tartu mnt. 87D

Tallinn





AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL



28. juulil 2000. a.





AS XXL.EE aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus AS XXL.EE ruumides 

asukohaga Pärnu mnt. 139, Tallinn algusega kell 18.00.



OSAVÕTJAD:



AS XXL.EE aktsiakapital on 10 000 000 krooni, mis jaguneb 1 000 000 aktsiaks 

nimiväärtusega 10 krooni. Üldkoosolekul osalesid OÜ CC Computer, keda esindas 

volikirja alusel Andres Rätsepp ja Cresco Väärtpaberite AS, keda esindas 

volikirja alusel Andres Rätsepp. Esindatud oli 511 536 häält, mis moodustab 

51,15 % aktsiatega esindatud häältest. Seega oli koosolek otsustusvõimeline.



Aktsionäride nimekiri on lisatud protokollile.



PÄEVAKORD:



1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine;



2. AS XXL.EE aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 18.06.2000 otsuse (p.1 f .) 

tühistamine;



3. Seltsi juhataja ettekanne eelmise majandusaasta kohta (aruanne) ja käesoleva 

majandusaasta tegevusest;



4. Seltsi juhataja kirjalik selgitus aktsiakapitali suurendamise, sealhulgas 

ostueesõiguse välistamise põhjuste ja väljalaskehinna kohta;	



5. AS XXL.EE aktsiakapitali suurendamine.





OTSUSED:



1. Koosoleku juhatajaks valiti Arho Kalevi Anttila, protokollijaks Märt Viitas.





2. Lähtudes nõukogu ettepanekust üldkoosolek



o t s u s t a s:



tühistada AS XXL.EE 18. juuni 2000. a. üldkoosoleku otsuse punkt 1.f 





3. Aktsiate emissioon



Lähtudes nõukogu ettepanekust ning juhindudes Äriseadustiku § 298 lg. 1 p. 2 

üldkoosolek



otsustas:



3.1. Suurendada AS XXL.EE aktsiakapitali 15 000 000 krooni võrra 25 000 000 

kroonini, emiteerides 1 500 000 uut aktsiat nimiväärtusega 10 krooni.



3.2. Välistada seniste AS XXL.EE aktsionäride märkimise eesõigus.



3.3. Aktsiate märkimise aeg on 28. juuli kuni 11. august 2000. a. Aktsiate 

märkimine toimub AS XXL.EE ruumides asukohaga Pärnu mnt 139, Tallinn.



3.4. Aktsiate eest tasumise tähtaeg on 11. august 2000. a.



3.5. Aktsiate eest tasumine toimub vähemalt 2/3 ulatuses (vähemalt 1 000 000 

aktsiat) rahas seltsi arvele Hansapangas (kood 767) nr 221001123451 ning kuni 

1/3 ulatuses (kuni 500 000 aktsiat) mitterahalise sissemakse tegemise teel, 

mille esemeks on rahalised nõuded AS XXL.EE vastu. Iga märkija peab märkima ja 

tasuma vähemalt 50 000 (viiskümmend tuhat) aktsiat, s.o. minimaalse 

väljalaskehinnaga 500 000 (viissada tuhat) krooni.



3.6. Anda juhatusele õigus pikendada märkimise ja tasumise aega.



3.7. Emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendidele 2000. majandusaasta 

eest.





Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt.





Arho Anttila arho@xxl.ee

Juhataja

6507500