EESTI ÜHISPANK

TEADE



SIHTEMITENDI ARVAMUS ÜLEVÕTMISPAKKUMISE KOHTA



Käesolev  arvamus  on  koostatud  vastavalt  Tallinna Väärtpaberibörsi

Ülevõtmispakkumise reeglite peatükile 6.1.



AS Eesti Ühispank (edaspidi "Sihtemitent") on arvamusel, et:



1.  Sihtemitendi  nõukogu  ja  juhatuse  liikmetel  ei  ole  lepinguid

pakkujaga, samuti ei ole nad viimasega muul moel seotud, v.a.  Nõukogu

liikmed  Mats  Kjaer,  Magnus  Carlsson  ning  Petteri  Karttunen   on

töösuhetes pakkuja gruppi kuuluvate äriühingutega;



2.  Sihtemitendi  nõukogu  ja  juhatuse  liikmed  ei  ole  valitud või

määratud  pakkuja  ettepanekul  või  poolt,  v.a.  Mats  Kjaer, Magnus

Carlsson ning Petteri Karttunen,  kes on valitud sihtemitendi  nõukogu

liikmeks  pakkuja  ettepanekul  ning  Johan  Lindh,  kes  on   valitud

sihtemitendi juhatuse liikmeks pakkuja ettepanekul;



3. Sihtemitendi nõukogu ja juhatuse liikmetel ei ole huvide  konflikti

seoses   ülevõtmispakkumisega   ning   sellest   tulenevalt   ei   ole

Sihtemitendil  olnud  vajadust  rakendada  meetmeid huvide konfliktist

tekkida võivate riskide maandamiseks;



4. Ülevõtmispakkumise  mõju Sihtemitendi  tegevusele on  kasulik, kuna

Sihtemitent vajab  pakkuja arvates  optimaalseks arenguks  täiendavaid

investeeringuid,  milleks  vajaminevat  toetust  ja finantseerimist on

võimeline  pakkuma  Skandinaviska  Enskilda  Banken AB (edaspidi SEB).

Kuulumine  ühele  omanikule  koos  SEB  teiste  Balti riikides asuvate

tütarettevõtjate  Unibanka  ja  Vilniaus  Bankas'ega,  loob  võimaluse

kolme Balti panga integreerumiseks  ühte Balti gruppi. Pangad  looksid

organisatsiooni, mille  vara väärtus  oleks kokku  25 miljardit Rootsi

krooni ja millele kuuluks Balti riikides deposiitide turuosast 28%  ja

laenudest  35%,  asetades  grupi  konkurentidest  ettepoole.  Sellisel

ühendatud  organisatsioonil  oleks  194  harukontorit teenindamaks 759

000 jaepanganduse  klienti ja  114 000  korporatiivpanganduse klienti.

SEB on  kinnitanud, et  ta tunnustab  vajadust säilitada  Sihtemitendi

kohalik  identiteet,  huvid  ja  spetsialiseerumine  turul. Alates SEB

poolt osaluse omandamisest 1998.a.  novembris on kuulumine SEB  gruppi

andnud  Sihtemitendi  töötajatele  laiaulatuslikku ja professionaalset

koolitust erinevates valdkondades. SEB  on kinnitanud, et ei  näe ette

muudatusi  töösuhetes  Sihtemitendi  juhtkonna  ega töötajatega seoses

pakkumise tegemisega.



5.   Tallinna   Väärtpaberibörsi    reglemendi   osa    "Väärtpaberite

noteerimisnõuded" p-s 5.7  sätestatud aktsionärist sõltumatud  nõukogu

liikmed Mart Avarmaa, Koit Uus, Andres Lipstok, Aadu Luukas ning  Tord

Olofsson  leiavad,  et  ülevõtmispakkumise  tingimused  on õiglased ja

mõistlikud   ning   seetõttu   soovitavad   aktsionäridel    pakkumine

aktseptida.  Punktis  4  toodud  põhjendustele  tuginedes  on  nõukogu

liikmed arvamusel, et  ülevõtmine on kasulik  nii Sihtemitendi kui  ka

tema töötajate huvidele.



6.  Nõukogu   ja  juhatuse   liikmed  kavatsevad    ülevõtmispakkumise

aktseptida;



7.  Sihtemitendi  ning  nõukogu  ja  juhatuse  liikmete  vahel  ei ole

sõlmitud  lepinguid,   mille  lõppemise   või  nõukogu   või  juhatuse

liikmetele  kompensatsiooni  tasumise   tingimuseks  on   Sihtemitendi

väärtpaberite suhtes tehtav ülevõtmispakkumine.



AS Eesti Ühispank



Ain Hanschmidt

Juhatuse esimees





Urmas Neetar

aruandluse ja anal. osak.juh.

6 656 390