PRO KAPITAL

TEADE



AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMINE



Vastavalt    nõukogult    saadud    volitustele    kutsub

aktsiaselts  Pro  Kapital  Grupp (registrikood  10278802,

asukohaga  Narva  mnt. 13, Tallinn) juhatus  5.  aprillil

2001 kokku seltsi aktsionäride üldkoosoleku.



AS  Pro  Kapital Grupp aktsionäride korraline üldkoosolek

toimub  05. aprillil 2001.a. algusega kell 11.00 Ilmarise

Residentsis (Põhja pst. 23, Tallinn).



Üldkoosoleku päevakord:

1)   2000.a. majandusaasta aruande kinnitamine;

2)   kasumi   jaotamine  2000.a.  majandusaasta   eest,

     sealhulgas eraldised reservkapitali;

3)   põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine;

4)   nõukogu liikmete tasu määramine;

5)   toimingud vahetusvõlakirjadega;

6)   audiitori kinnitamine 2001. a majandusaastaks.



AS    Pro    Kapital   Grupp   aktsionäride   korralisest

üldkoosolekust  on  õigus  osa  võtta  isikutel,  kes  on

registreeritud  Eesti  Väärtpaberite  Keskdepositooriumis

peetavas   Seltsi  aktsiaraamatus  Seltsi  aktsionäridena

seisuga 05. aprill 2001.a. kell 08:00.



AS Pro Kapital Grupp 2000.a. majandusaasta aruandega ning

põhikirja  uue  redaktsiooniga on aktsionäridel  võimalik

tutvuda  Seltsi  asukohas 2 (kahe)  nädala  jooksul  enne

aktsionäride üldkoosoleku toimumist.



Füüsilistest  isikutest aktsionäridel palume  koosolekule

kaasa  võtta isikuttõendav dokument, aktsionäri esindajal

täiendavalt   volitusi  tõendav  dokument.  Juriidilisest

isikust   aktsionäridel  palume  esitada   registrikaardi

ärakiri  ning juriidilist isikut esindava isiku  volitusi

tõendav dokument.





Ilona Saari

PK Grupp juhatuse liige

+372 614 4924