2001.03.20, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

TALLINNA FARMAATSIATEHAS

TEADE



AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE KOOSOLEKU OTSUSED



Tallinna Farmaatsiatehase AS-i aktsionäride erakorralisel koosolekul 20 märtsil

2001 aastal võeti vastu järgmised otsused:



I Tallinna Farmaatsiatehase AS ja AS Grindeksi vahelise raamlepingu kinnitamine.



1.Kinnitada kontsernileping, mis oli sõlmitud 12. märtsil 2001 a. Riias,

Tallinna Farmaatsiatehase AS-i juhatuse ja AS Grindeksi juhatuse vahel.



1.1. Leping reguleerib Tallinna Farmaatsiatehase AS-i ja AS Grindeksi vahelist

koostööd müügi, turunduse, tootearenduse, raamatupidamisarvestuse ja tootmise

korraldamise vahel. AS Grindeksi põhikohustuseks on kontserni ühtse strateegia

väljatöötamine. Tallinna Farmaatsiatehase AS-i põhikohustuseks on töötada välja

Tallinna Farmaatsiatehase AS-i pikaajaline kontserni ühtsel strateegial põhinev

arenguplaan.

1.2. Tallinna Farmaatsiatehase AS annab AS Grindeksile oma toodete

turustamisõigused kõigil eksportturgudel. AS Grindeks annab Tallinna

Farmaatsiatehase AS-le oma toodete turustusõigused Eesti Vabariigi

territooriumil.

1.3. Käesolev leping on sõlmitud sellisel eesmärgil, et kulude kokkuhoiu raames

oleks võimalik varade ratsionaalsem ja efektiivsem kasutamine ning seeläbi

kasumi suurendamine. Selle lepinguga ei kaasne täiendavaid kohustusi Tallinna

Farmaatsiatehase AS-i varadele.



Kontsernilepingu poolt hääletas 5 aktsionäri häälte koguarvuga 118 374 häält

ehk 99,71% hääleõiguslikest aktsionäridest. Kaks aktsionäri häälte koguarvuga

334 häält jäid erapooletuks.

Lähtudes äriseadustiku § 303 lõikest.1. ei osalenud kontsernilepingu

kinnitamisel AS Grindeks. Tallinna Farmaatsiatehase AS-i aktsionäride

erakorralisel koosoleku osales 8 aktsionäri häälte koguarvuga 805 704 häält.



II Nõukogu liikmete tagasikutsumine



1.Kutsuda tagasi, nõukogu liikme omal soovil, alates 20.03.2001 a. Tallinna

Farmaatsiatehase AS-i nõukogust Elita Liela.



III Nõukogu uute liikmete valimine.



1. Valida Tallinna Farmaatsiatehase AS-i nõukogu uueks liikmeks alates

20 märtsist 2001.a. Jelena Borcova. 

Jelena Borcova on töötanud 1994-1999 aastast AS Grindeks tootmisosakonna

juhatajana ja 1999 märts kuni 2001 aasta 19.märtsini Tallinna Farmaatsiatehase

AS-i juhatuse esimehena. 

Tallinna Farmaatsiatehase AS-le teadaolevatel andmetel ei oma Jelena Borcova

Tallinna Farmaatsiatehase AS-i aktsiad.



2. Valida Tallinna Farmaatsiatehase AS-i nõukogu uueks liikmeks Alar Kiilmaa.



Alar Kiilmaa töötab alates 1997 a. AS Foreks Arendus, Optiva Pank, Sampo Pank

vanemprojektijuhina (ettevõtete nõustamise osakond), alates september 2000 a.

Sampo Liisingu juhatuse liige ja 1999 kuni 2001 .a. 19.märtsini oli Tallinna

Farmaatsiatehase AS juhatuse liige.  

Tallinna Farmaatsiatehase AS-le teadaolevatel andmetel ei oma Alar Kiilmaa

Tallinna Farmaatsiatehase AS-i aktsiad.





Raivo Unt

juhatuse liige

6120201