BALTIKA

TEADE



AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



06.04.2001.a. toimunud AS Baltika aktsionäride

üldkoosolekul otsustati:



1. Kinnitada 2000.a. majandusaasta aruanne.

2. Kinnitada kasumi jaotus järgmiselt:

2.1. 2000.a. puhaskasum 16,974,132 krooni liita

eelmiste perioodide kasumiga, mis kokku moodustab

34,390,017 krooni. 

2.2. Maksta 1994-1999.a. jaotamata kasumi arvelt 

dividendidena välja 3,600,00 krooni arvestusega 

0,75 krooni aktsia kohta.

2.3. Kasumi jääk 30,790,017 krooni jätta jaotamata.

2.4. Määrata kindlaks dividendiõiguslike aktsionäride

nimekiri seisuga 24. aprill 2001.a. kell 08.00.

2.4. Maksta dividendid välja hiljemalt 30. mail

2001.a.



3.Lasta välja 576,000 ( viissada seitsekümmend kuus

tuhat)vahetusvõlakirja nimiväärtusega 1 kroon, mida

pakutakse Baltika kontserni kuuluvate äriühingute

juhtivtöötajatele üldkoosoleku poolt kinnitatud

tingimustel.

3.1. Aktsionärid loobuvad vahetusvõlakirjade märkimise

eesõigusest ja aktsiate märkimise eesõigusest, kui

võlakirjad vahetatakse aktsiateks.

3.2.Juhatusel on õigus suurendada seltsi

aktsiakapitali kuni 5,760,000 (viie miljoni

seitsmesaja kuuekümne tuhande) krooni võrra.



Aktsionäride üldkoosolekul osales 41 aktsionäri, kes

esindasid 3,353,724 häält, mis moodustas 69,8693 %

hääleõiguslikest aktsiatest.





Ülle Järv

Juhatuse liige

6302 741