TALLINNA KAUBAMAJA

TEADE



AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



TALLINNA KAUBAMAJA AS

                  aktsionäride korralise üldkoosoleku

                          otsused  25.04.2001

                                   

1.  Kinnitada  Tallinna  Kaubamaja  Aktsiaseltsi  2000.  majandusaasta

aruanne,  sealhulgas bilanss seisuga 31. detsember 2000,  mahuga   506

471  000  krooni ja kasumiaruanne 2000. a. puhaskasumiga  60  389  000

krooni.



2.  Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi 2000. a. puhaskasum on 60 389  000

krooni.

Jätta 2000. a. puhaskasum jaotamata.

Kohustuslikku reservkapitali suurendada muude reservide arvelt 565 000

krooni võrra.

Maksta  aktsionäridele dividendi 1999. a. kasumi  arvelt  10  182  300

krooni, s.o. 1, 5 krooni ühe aktsia kohta.

Dividend maksta välja 28. mail 2001.a.

Dividendi    makstakse    isikutele,   kes   on    aktsionärina    või

kasutusvaldajana    Eesti    Väärtpaberite   Keskregistris    peetavas

aktsiaraamatus 28. mai 2001. a. kella 8.00 seisuga.



3.   Nimetada  Tallinna  Kaubamaja  Aktsiaseltsi  2001.  majandusaasta

audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers audiitor Urmas Kaarlep.

Audiitori  tasu  suuruse  ja tasustamise korra  otsustab  aktsiaseltsi

juhatus.



4.   Muuta Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi põhikirja järgmiselt:

§ 1 p.2 sõnastada: “Seltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik”;

§ 2 p.4 jätta välja;

§  3  p.2  sõnastada:  “Aktsiat võib vabalt  võõrandada,  pantida  või

koormata kasutusvaldusega”;

§ 3 p.3 jätta välja;

§  4  sõnastada “Aktsiaraamatut peab Eesti väärtpaberite  keskregistri

pidaja.  Aktsiaseltsi juhatus tagab aktsiaraamatu  pidajale  seadusega

sätestatud ja õigete andmete õigeaegse esitamise”;

§  7 p.1 sõnastada: “Aktsionär vastutab Seltsile, teisele aktsionärile

või kolmandale isikule tahtlikult või raske hooletuse tõttu  tekitatud

kahju eest”;

§  12  p.1 alapunktis 9 täiendada teksti  peale sõnu “tehingu tegemise

otsustamine” sõnadega “tehingu tingimuste määramine”;

§ 15 p.1 sõnastada: “Seltsi juhatusel on 1 kuni 6 liiget”;

§  19  p. 7 sõnastada: “Nõukogu otsustab juhatuse liikmetega tehingute

tegemise  ja  määrab  tehingute  tingimused  ,  samuti  õigusvaidluste

pidamise  juhatuse liikmetega. Tehingute tegemiseks ja  õigusvaidluste

pidamiseks määrab nõukogu Seltsi esindaja”;

§    27    p.1   jätta   esimesest   lausest   välja   sõnad   “Seltsi

registreerimisest”.



Kinnitada põhikirja muudetud redaktsioon.



5. Aktsiaoptsiooni läbiviimise viisi otsustab nõukogu.

Juhul  kui  nõukogu otsusel uusi aktsiaid ei emiteerita, siis  antakse

optsioon järgmistel tingimustel:

-   aktsiaoptsiooni   õigustatud   subjektide   nimekirja   ja   neile

väljastatavate optsioonide arvu määrab nõukogu juhatuse ettepanekul;

- aktsiaoptsiooni soodustatud isikuteks võivad olla Tallinna Kaubamaja

AS ja tütarettevõtete juhatuste ning juhtkonna liikmed;

- aktsiaoptsiooni pikkus on kolm aastat;

-  Tallinna Kaubamaja AS väljastab kokku kuni 678 820 aktsiaoptsiooni,

iga optsioon annab realiseerimistähtajal õiguse ühele aktsiale;

- ühele isikule maksimaalselt väljastatav optsioonide arv on 170 000;

-  aktsiaoptsiooni  kasutamise hinnaks on  ostetud  aktsiate  kaalutud

keskmine hind;

-  optsiooni kasutamise hinnast arvatakse maha 2001, 2002, 2003,  2004

majandusaasta  eest  aktsionäridele  ühe  aktsia  kohta   väljamakstud

dividend;

-  optsioonist realiseerub 30% esimesel aastal, 30% teisel aastal ning

40% kolmandal aastal;

- õigustatud subjektidel on õigus osta aktsiad välja ühe aasta jooksul

pärast 2002, 2003, 2004 aasta korralise üldkoosoleku toimumist.



Juhul  kui  nõukogu otsusel emiteeritakse uusi aktsiaid, siis  antakse

optsioon  järgmiste erisustega optsiooni tingimustes:

-  tingimusel, et soodustatud isikud soovivad optsioone täies ulatuses

realiseerida,  emiteeritakse tähtaja saabudes  maksimaalselt  678  820

aktsiat;

-  optsiooni kasutamise hinnaks on üldkoosolekule eelnenud  börsipäeva

kaalutud    keskmine   Tallinna   Kaubamaja   aktsia   hind   Tallinna

Väärtpaberibörsil. Juhul kui sellel päeval tehinguid ei  toimunud,  on

kasutamise hinnaks viimase tegeliku  kauplemispäeva kaalutud  keskmine

aktsia hind;

- aktsiad annavad õiguse dividendidele alates nende emiteerimisest;

- aktsionäridel ei ole  uute aktsiate märkimise eesõigust.





Toomas Tamsar

juhatuse esimees

6 400 200