Hansapank                     BÖRSITEADE                  06.03.2002 13:00



AS HANSAPANK ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD



Hansapanga aktsionäride korraline üldkoosolek toimub esmaspäeval, 08.

aprillil 2002. a. algusega kell 14.00  aadressil Rävala 3, Tallinn,

hotelli Radisson SAS hoone 2. korrusel asuvas Hansa saalis.



Üldkoosoleku päevakord on alljärgnev:



1. 2001. a. majandusaasta aruanne



Kiita heaks raamatupidamise aastaaruanne, tegevusaruanne, audiitori

järeldusotsus ja kasumi jaotamise ettepanek (2001. a. majandusaasta

aruanne) ning jaotada kasum järgnevalt:



2001. aasta puhaskasum 112 239 181 eurot (1 756 166 060 krooni)

jaotatakse koos eelmiste perioodide jaotamata kasumi jäägiga summas

116 952 432 eurot (1 829 912 593 krooni).



Ettepanek on jaotada kogu jaotamata kasumi jääk 229 191 613 eurot (3

586 078 653 krooni) järgmiselt:



- eraldada 20 159 500 eurot (315 428 436 krooni) dividendimakseteks

aktsionäridele (4 krooni ühe aktsia kohta);

- eraldada 5 923 reservkapitali ; ning

- jätta jaotamata 209 026 190 eurot (3 270 557 542 krooni).



Dividendi saamise õigus on aktsionäridel, kes on kantud

aktsiaraamatusse 23. aprillil 2002 kell 8.00. Dividend makstakse

aktsionäridele hiljemalt 29. aprillil 2002. a.



2. Põhikirja muutmine

Seoses 1. jaanuaril 2002 jõustunud muudatustega Krediidiasutuste

seaduses on vaja muuta ka Hansapanga põhikirja. Enamus põhikirja

muudatusi on redaktsioonilist laadi. Olulise uuendusena on parandatud

seaduse kohaselt krediidiasutusel õigus aktsiakapitali vähendada ka

muudel eesmärkidel peale kahjumi katmise. Põhikirja punkti 11 lõige 1

muudatused viivad põhikirja vastavusse seadusega. Samas peab

aktsiakapital vähendamiseks, välja arvatud kahju katmise eesmärgil,

krediidiasutus taotlema Finantsinspektsiooni luba.



Muuta põhikirja punkti 11 lõige 1  ning sätestada see järgmiselt:



 "Panga aktsiakapitali võib vähendada vastavalt seaduses sätestatud

tingimustele aktsiate tühistamise või aktsiate nimiväärtuse

vähendamise teel."



3. Nõukogu liikmete tagasivalimine

Nõukogu liikmetele uute volituste andmine.



4. Oma aktsiate omandamine

Informatiivne punkt.





Mart Tõevere

Investorsuhete juht

+372 6131 569