Tallinna Kaubamaja            BÖRSITEADE                        05.04.2002



AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED 05.04.02



1. Tallinna Kaubamaja AS 2001. aasta majandusaasta aruande

kinnitamine. 

"Kinnitada Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi

2001. aasta majandusaasta  aruanne, sealhulgas bilanss

seisuga 31. detsember 2001, mahuga  542 590 000  krooni(EUR

34 678 000)  ja kasumiaruanne 2001. aasta puhaskasumiga 35

758 000 krooni(EUR 2 285 000)."

2. Kasumi jaotamine.

"Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi 2001. aasta puhaskasum on

35 758 000 krooni(EUR 2 285 000). Jaotamata kasum seisuga

31.12.2000 on 127 040 000 krooni(EUR 8 119 000).

Kokku jaotamata kasum on 162 798 000 krooni(EUR 10 405 000).

Maksta  aktsionäridele dividendi 67 882 000 krooni (EUR 4

339 000) , s.o. 10 krooni (EUR 0,64) ühe  aktsia kohta.

Dividend maksta välja 22. aprillil 2002.a.

Dividendi makstakse isikutele, kes on aktsionärina või

kasutusvaldajana  Eesti Väärtpaberite Keskregistris peetavas

aktsiaraamatus 22. aprillil 2002.a. kella 8.00 seisuga."



3. Audiitori valimine ning tasustamise kord.

"Nimetada   Tallinna   Kaubamaja  Aktsiaseltsi   2002.

aasta   majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers

audiitor Urmas Kaarlep.

Audiitori tasu suuruse ja tasustamise korra otsustab

aktsiaseltsi juhatus."



4. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue valimine.

"Kutsuda tagasi Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi nõukogu

liige Toomas Luman. Valida Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi

nõukogu liikmeks Jaan Kallas."





Katrin Mühls

finantsdirektor

6 673 200