Hansapank                     BÖRSITEADE                        08.04.2002



ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



8. aprillil 2002 peetud Hansapanga aktsionäride korraline üldkoosolek

otsustas:



1. 2001. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE



Kiita heaks raamatupidamise aastaaruanne, tegevusaruanne, audiitori

järeldusotsus ja kasumi jaotamise ettepanek (2001.a. majandusaasta

aruanne) ning jaotada kasum järgnevalt:



2001 majandusaasta puhaskasum 1 756 166 060 (üks miljard seitsesada

viiskümmend kuus miljonit ükssada kuuskümmend kuus tuhat kuuskümmend)

krooni (112 239 181 eurot) jaotatakse koos eelmistel perioodide

jaotamata kasumi jäägiga summas 1 829 912 593 (üks miljard kaheksasada

kakskümmend üheksa miljonit üheksasada kaksteist tuhat viissada

üheksakümmend kolm) krooni (116 952 432 eurot).



Jaotada 3 586 078 653 (kolm miljardit viissada kaheksakümmend kuus

miljonit seitsekümmend kaheksa tuhat kuussada viiskümmend kolm) krooni

(229 191 613 eurot) järgnevalt:



- maksta 315 428 436 (kolmsada viisteist miljonit nelisada kakskümmend

kaheksa tuhat nelisada kolmkümmend kuus) krooni (20 159 500 eurot)

välja dividendidena (4 krooni ühe aktsia kohta);



- eraldada 92 675 (üheksakümmend kaks tuhat kuussada seitsekümmend

viis) krooni (5923 eurot) reservkapitali;



- jätta 3 270 557 542 (kolm miljardit kakssada seitsekümmend miljonit

viissada viiskümmend seitse tuhat viissada nelikümmend kaks) krooni

(209 026 190 eurot) jaotamata. Jaotamata kasumi jääki vähendab

dividendidelt makstav tulumaks, mis arvutatakse vastavalt aktsionäride

struktuurile dividendiõiguslike aktsionäride nimekirja fikseerimise

päeval.



Dividendi saamise õigus on aktsionäridel, kes on kantud

aktsiaraamatusse 23. aprill 2002 kell 8.00. Dividend makstakse

aktsionäridele 30. aprill 2002.



2. PÕHIKIRJA MUUTMINE



2.1 Täiendada ja muuta põhikirja järgmistes punktides:

2.1.1 Täiendada põhikirja punkti 10 lõige 1 lausega järgmises

sõnastuses:

“Samuti võib aktsiakapitali suurendada vahetusvõlakirjade aktsiateks

ümbervahetamise teel või allutatud laenulepingust tuleneva rahalise

nõude ja aktsiate väljalaskehinna tasaarvestamise teel.ö



2.1.2 Muuta põhikirja punkti 11 lõige 1 ning sätestada see järgmiselt:

“Panga aktsiakapitali võib vähendada vastavalt seaduses sätestatud

tingimustele aktsiate tühistamise või aktsiate nimiväärtuse

vähendamise teel.ö



2.1.3 Muuta põhikirja punkti 21 lõige 2  ning sätestada see

järgmiselt:

“Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. Nõukogu liikmete

volituse kestvuseks loetakse perioodi kahe korralise üldkoosoleku

vahel.ö



2.1.4 Täiendada põhikirja punkti 23 lõige 4 pärast sõnu “saadab otsuse

eelnõu telefaksiö sõnadega “või elektroonilise postiö ning sätestada

see järgmiselt:

“(4) Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku

kutsumata. Nõukogu esimees saadab otsuse eelnõu telefaksi või

elektroonilise posti teel kõigile nõukogu liikmetele, määrates

tähtaja, mille jooksul nõukogu liige peab vastama. Liikme poolt

nimetatud tähtaja jooksul vastuse andmata jätmine loetakse otsuse

vastu hääletamisena. Nõukogu esimees esitab hääletusprotokolli

viivitamatult nõukogu liikmetele ja juhatusele.ö



2.1.5 Muuta põhikirja punkti 25 lõige 1 ja sõnastada see järgmiselt:

“Juhatuse liikmed, samuti juhatuse esimees ja juhatuse aseesimees

valitakse nõukogu poolt kolmeks (3) aastaks. Juhatuses on vähemalt

kuus (6), kuid mitte rohkem kui kaksteist (12) liiget.ö



2.1.6 Muuta põhikirja punkti 25 lõige 2  ja sõnastada see järgmiselt:

“Juhatuse aseesimees asendab juhatuse esimeest tema äraolekul.ö



2.1.7 Muuta põhikirja punkti 29  ning sõnastada see järgmiselt:

“29. Panga siseauditi üksus

(1) Siseauditi üksuse eesmärgiks on edastada Panga juhtorganitele

usaldusväärset ja asjakohast informatsiooni Panga tegevuse ja selle

olukorra kohta eesmärgiga parandada Panga sisekontrolli süsteemi

tõhusust. Nimetatud eesmärgi saavutamiseks jälgib ja hindab siseauditi

üksus pidevalt sisekontrolli meetmeid, Panga juhtide ning töötajate

tööd; samuti püüab Panga siseauditi üksus avastada Panga tegevuses

puudujääke ja vigu ning teavitab neist Panga juhtorganeid.



(2) Siseauditi üksus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis

kehtivatest seadusandlikest aktidest, sealhulgas Eesti Panga poolt

vastu võetud asjakohastest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast,

Panga aktsionäride koosoleku ja nõukogu poolt vastu võetud otsustest,

siseauditi üksuse põhimäärusest ning headest pangandustavadest.



(3) Siseauditi üksuse töötajatel on õigus tutvuda kõigi Panga

dokumentidega, ilma piiranguteta jälgida Panga kõiki tegevusi, osa

võtta kõigist juhatuse ja põhikirjaga ettenähtud komiteede

koosolekutest, nõuda Panga ja tema töötajate tegevust reguleerivate

dokumentide ning ka Panga töötajate tegevuse vastavust kehtivatele

õigusaktidele.



(4) Panga nõukogu valib ja kutsub tagasi siseauditi üksuse juhi ja

tema asetäitja.



(5) Siseauditi üksus kohustub esitama aruandeid Panga tegevuse ja

auditeerimise tulemuste kohta otse Panga nõukogule, nõukogu

auditikomiteele ja juhatusele.ö



2.2  Kinnitada aktsiaseltsi põhikirja uus redaktsioon.



3. NÕUKOGU LIIKMETE TAGASIVALIMINE



3.1. Kutsuda tagasi nõukogu täies koosseisus:

Anders Folke Sahlén, Annika Wijkström, Staffan Crona, Lars-Erik Kvist,

Lennart Lundberg, Tiina Mõis, Gunnar Okk, Meelis Milder ja Endel Siff.



3.2. Valida nõukogu 9 liikmelisena järgmises koosseisus:

Anders Folke Sahlén, Annika Wijkström, Staffan Crona, Lars-Erik Kvist,

Lennart Lundberg, Tiina Mõis, Gunnar Okk, Meelis Milder ja Endel Siff.



4. OMA AKTSIATE OMANDAMINE



4.1 Lubada omandada panga oma aktsiaid vastavalt seaduses sätestatud

korrale.





Mart Tõevere

Investorsuhete juht

+372 6131 569