Rakvere Lihakombinaat         BÖRSITEADE                        17.05.2002



AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



AKTSIASELTSI RAKVERE LIHAKOMBINAAT AKTSIONÄRIDE

KORRALISE  ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLLILINE OTSUS



Koosolek toimus 17. mail 2001, AS-i Rakvere Lihakombinaat saalis Roodevälja 

küla, Sõmeru vald, Lääne-Virumaa 44305.



Koosolek algas kell 10.00 ning lõppes kell 10.30



Koosoleku juhataja tegi teatavaks: 

- esindatud on 1 (üks) aktsionär, HK Ruokatalo OYJ, kes omab kokku 36114092 

häält, mis moodustab 95,7382 % aktsiakapitalist (361 140 920 kr.). Koosolek 

on otsustusvõimeline.



Koosoleku päevakord:

1. AS Rakvere Lihakombinaat 2001 majandusaasta aruande kinnitamine ja   

      kasumi jaotamine;

2. Audiitori valimine ning tasustamise kord.

 

Koosoleku juhataja kuulutas välja alljärgnevad otsused:



1. Kinnitada 2001.a. majandusaasta aruanne ja aruandeaastal esinenud kasum 

summas 65 037 tuhat krooni jaotada järgnevalt:

a) 61 785 tuhat krooni kanda eelnevate perioodide kahjumi katmiseks;

b) 3 252 tuhat krooni kanda vastavalt Äriseadustiku § 336 lg 3 

reservkapitali.

   

Poolt 100 % koosolekul osalevatest aktsionäridest. Erapooletuid ja 

vastuhääli ei olnud, seega otsus võeti vastu ühehäälselt. 



2. Valida AS-i Rakvere Lihakombinaat audiitoriks 2001.a. majandusaastal AS 

    PricewaterhouseCoopers vannutatud audiitorid Urmas Kaarlep ja Margus 

    Lutsoja. Tasustamine toimub vastavalt osapoolte vahel sõlmitavale 

    lepingule.



Poolt 100 % koosolekul osalevatest aktsionäridest. Erapooletuid ja 

vastuhääli ei olnud, seega otsus võeti vastu ühehäälselt. 





Hääletamine toimus hääletussedelite täitmise teel, hääli loeti 

elektroonilisel teel, mida korraldas Tallinna Väärtpaberibörsi AS. 





Käesolev protokoll on koostatud kahes (2) eksemplaris, milledest ühte 

säilitatakse AS-s Rakvere Lihakombinaat, teine väljastatakse äriregistrile.



Käesolevale protokollile on lisatud AS-i Rakvere Lihakombinaat aktsionäride 

üldkoosolekul osalenud aktsionäride nimekiri 1 (ühel) lehel.









Olle Horm

juhatuse esimees

032 29221