2002.06.27, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

Tallinna Farmaatsiatehas      BÖRSITEADE                        27.06.2002



AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



Tallinna Farmaatsiatehase AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek toimus

27.juunil 2002. aastal algusega kell 14 Radisson SAS hotelli

konverentsikeskuse 2 korruse Lübecki saalis (Rävala pst.3 Tallinn).



Koosolekust võttis osa 5 aktsionäri, kes esindasid 687 530 aktsiat

e. 55,0024% aktsiakapitalist ning seega oli koosolek otsustusvõimeline.



Tallinna Farmaatsiatehase AS-I aktsionäride korraline üldkoosolek võttis

vastu alljärgnevad



OTSUSED:



1.Valida Koosoleku Juhatajaks Anu Uritam.

  Valida Koosoleku Protokollijaks Monika Peterson.

  Valida Koosoleku Häältelugemiskomisjoni liikmeks Kalle Viks.



2.Kinnitada TFT AS Üldkoosoleku läbiviimise reglement juhatuse poolt

esitatud redaktsioonis.



3.Kinnitada TFT AS Üldkoosoleku kokku kutsumise teates märgitud Üldkoosoleku

päevakord:



      1.Koosoleku avamine. Koosoleku juhataja, protokollija ja

      häältelugemise komisjoni valimine.

      2.Koosoleku reglemendi kinnitamine.

      3.Koosoleku päevakorra kinnitamine.

      4.Juhatuse esimehe aruanne.

      5.2001. aasta majandusaasta aruande ja audiitori järeldusotsuse

      kinnitamine.

      6.2001. aasta majandusaasta kasumi jaotamise ettepaneku

      kinnitamine.

      7.Nõukogu liikmete tagasikutsumine.

      8.Nõukogu uute liikmete valimine.

      8.Audiitori valimine.

      9.Muud.



4.Kinnitada Tallinna Farmaatsiatehase AS-i 2001. aasta majandusaasta aruanne

ja audiitori järeldusotsus.



5.Kinnitada juhatuse ettepanek Tallinna Farmaatsiatehase AS-i 2001.

majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek alljärgnevalt:

jätta 2001 aasta kasum summas 10 269 453 (kümme miljoni kahesaja kuuekümne

üheks tuhande neljasaja viiekümne kolme) krooni jaotamata.



6. Kutsuda alates 27. juunist 2002.a. tagasi nõukogu liige Ivo Beikmanis,

isikukood 060971-10609, elukoht Riia, Läti Vabariik.



7. Valida alates 27. juunist 2002.a. Tallinna Farmaatsiatehase Aktsiaseltsi

nõukogu liikmeks Karina Springe, isikukood 110749-10538, elukoht Riia, Läti

Vabariik.



8.Kinnitada Tallinna Farmaatsiatehase 2002. majandusaasta audiitoriks Villu

Vaino, isikukood 37112180215, elukoht Viimsi, Eesti Vabariik,

audiitoritunnistuse number 404, audiitorfirmast AS Deloitte & Touche Eesti

registrikood 10687819.



9. Kinnitada Tallinna Farmaatsitehase Aktsiaseltsi juhatuse ettepanek

premeerida Tallinna farmaatsiatehase Aktsiaseltsi nõukogu liikmeid 2001.a.

majandusaasta tulemuste eest kogusummas 300 000 (kolmsada tuhat) EEK.





Raivo Unt

finantsdirektor/juh.liige

6120201