Estiko                        BÖRSITEADE                        10.09.2002



ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS



10. septembril, 2002. aastal algusega kell 10.00 toimus Emajõe Ärikeskuse

konverentsisaalis Tartus, Soola tn 8 AS Estiko aktsionäride  erakorraline

üldkoosolek. 10. septembri kell 08.00 seisuga oli AS-il  Estiko 199  akt-

sionäri 5896231 häälega. Registreerus 12  aktsionäri  5 195 113  häälega,

mis moodustab 88,11% häälte koguarvust.



Koosolekul võeti vastu järgmine otsus:



Muuta AS Estiko põhikirja punkt 6.2. järgmiselt: Juhatuse  liikmed  valib

ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatuses on 1-3 liiget, kes valitakse  kolmeks

aastaks. Juhatuse esimehe määrab nõukogu.





Ellen Tohvri

juhataja

(07) 371 000