Norma                         BÖRSITEADE                  28.04.2003 14:30



ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD



AS Norma, registrikood 10043950, asukoht Laki 14, Tallinn, juhatus kutsub 

kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 21.05.2003.a. 

kell 09.00 aadressil Rävala 8,Tallinn,I korrus (endine Eesti Projekti saal).



Aktsionäride üldkoosoleku päevakord:



1. AS Norma 2002.a. majandusaasta aruande kinnitamine.



Juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku kinnitada 2002.a. 

majandusaasta aruande.

Aktsionäridel on võimalik tutvuda AS Norma 2002.a. majandusaasta aruandega 

kuni 20.05.2003.a. (k.a.) aadressil Laki 14 Tallinn,  B-korpuse I korruse 

valvelauas tööpäeviti kell 08.00-16.00 (sisenemine Kadaka tee poolsest 

küljest) ning Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu.



2.  Kasumi jaotamine.



2002.a. puhaskasum on 193 624 340 krooni (12 374 819 EUR). Nõukoguga 

kooskõlastatud ettepanek on jätta 2002.a. puhaskasum jaotamata.

Maksta aktsionäridele (korralisi) dividende 50% aktsia nimiväärtusest ehk 

5 krooni aktsia kohta, kogusummas 66 000 000 krooni (4 218 158 EUR) 

ning  0,32 EUR aktsia kohta. 

Dividende maksta eelmiste aastate jaotamata puhaskasumi arvelt. 

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäeva otsustab 

aktsionäride üldkoosolek.



Juhatus teeb ettepaneku aktsionäride üldkoosolekule fikseerida 

dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri 05.juunil 2003.a kell 08.00. 

  

3.  Põhikirja muutmine.



4.  Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine.





Üldkoosolekul on õigus osaleda aktsionäridel, kes on aktsionärina või ühise 

aktsia puhul aktsionäride esindajana kantud Aktsiaselts Norma 

aktsiaraamatusse 21.05.2003.a. kell 08.00 seisuga. 

Aktsionär võib osaleda üldkoosolekul kas isiklikult või esindaja kaudu, 

kes omab selleks kirjalikku volitust. Registreerimisel palume esitada:

Füüsilisest isikust aktsionäridel - isikut tõendav dokument;

Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja isikut 

tõendav dokument;

Juriidiliste isikute esindajatel - kehtiv äriregistrikaardi tõestatud ärakiri

(seadusjärgne volitus) ja esindaja isikut tõendav dokument ning juhul, kui 

tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, siis nõuetekohaselt vormistatud 

volikiri (tehingujärgne volitus). Välisriigis registreeritud juriidilise 

isiku dokumendid, va esindajate volikirjad peavad olema 

EV Välisministeeriumis või EV välisesinduses legaliseeritud või 

kinnitatud legaliseerimist asendava tunnistusega - apostilliga. 

Isikut tõendava dokumendina on aktsepteeritav pass või muu isikut tõendav 

dokument, millel on isiku foto, nimi ja isikukood ning dokumendi välja 

andnud riigiasutuse nimi.



Aktsionäride üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab aktsionäride 

üldkoosoleku toimumise kohas 21.05.2003.a. kell 08.30.



Kui Teil on aktsionäride üldkoosolekuga seotud küsimusi, palume helistada 

telefonil 6 500 442.





Peep Siimon

Juhatuse esimees

6500 442