2003.07.30, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

Tallinna Farmaatsiatehas      BÖRSITEADE                        30.07.2003



AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISEST KOOSOLEKUST



TÄIENDAV INFORMATSIOON AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISELE KOOSOLEKULE.



1. Tallinna Farmaatsiatehas AS-i strateegiline areng tulevikus.



Tallinna Farmaatsiatehase AS on ettevõte, mis pikaajalises perspektiivis

spetsialiseerub salvide tootmisele kontserni raamides. Ettevõtte tootmine

peab olema organiseeritud vastavalt kõigile rahvusvahelistele standarditele

(GMP). Juulis 2003 sai tehas salvide tootmislitsentsi 5 aastaks. Töötades

kontserni raamides on ettevõtte põhieesmärk tõsta salvide müügikäivet ja

kasumlikkust. Eesmärgiks on seatud 2005. aastal salvide müügikäibes saavutada

2002. aasta kogu müügitase.



2. Tallinna Farmaatsiatehas AS ja PJSC Grindeksi vahelise kontsernilepingu

muutmine.



Tallinna Farmaatsiatehase AS ja PJSC Grindeks sõlmisid 21. juulil 2003.a

kontsernilepingu muudatused. Lepingu muudatused kinnitati Tallinna

Farmaatsiatehase AS aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul 25. juulil

2003.a. Vastav kontsernileping määratleb ära suhted emafirma Grindeks ja

tütarettevõtte Tallinna Farmaatsiatehase AS vahel.



Muudetud kontsernilepingus mängib olulist rolli see, et luuakse kriteeriumid

ühtseks finants-, turundus- ja müügistruktuuriks mõlemas ettevõttes. Selleks,

et tõhustada Tallinna Farmaatsiatehase AS edukat arengut tulevikus ning

optimeerida kulusid kontsernisiseselt, võtab PJSC Grindeks üle Tallinna

Farmaatsiatehase AS toodete müügi-ja turundusega seotud funktsioonid ja

kulutused.



See kindlustab Tallinna Farmaatsiatehase AS ja PJSC Grindeksi omavahelise

integratsiooni ning võimaldab paremat arengupotentsiaali Tallinna

Farmaatsiatehase AS-le tulevikus.



3. Tallinna Farmaatsiatehas AS ja PJSC Grindeksi vahelise  litsentsilepingu

muutmine, finantssuhete reguleerimine.



Tallinna Farmaatsiatehase AS ja PJSC Grindeks sõlmisid 21. juulil 2003.a

olemasoleva litsentsilepingu muudatuse. Muudatused kinnitati Tallinna

Farmaatsiatehase AS aktsionäride poolt aktsionäride erakorralisel

üldkoosolekul 25. juulil 2003.a.



Litsentsilepingu muudatuse kohaselt võtab emaettevõte PJSC Grindeks enda

kanda Tallinna Farmaatsiatehase AS finantskohustused summas ligikaudu 27

milj.EEK. Seoses kohustuste ülekandmisega lõpetab PJSC Grindeks litsentsitasu

maksmise tabletitoodangu eest.



Kui litsentsilepingut poleks muudetud, siis Tallinna Farmaatsiatehase AS

oleks teeninud tabletitoodangu eest kahe aasta jooksul rahasumma, mis ei

oleks võimaldanud Tallinna Farmaatsiatehase AS katta vastavate laenulepingute

kaheaastaseid kohustusi. Tasakaal oleks saavutatud alles 2007. aastal.

Litsentsilepingu muudatus parandab Tallinna Farmaatsiatehase AS rahavoogusid,

andes võimaluse investeeringute tegemiseks ettevõtte arendamisel.



4.Uute nõukogu liikmete valimine.



Aktsionärid otsustasid valida alates 25.07.2003 nõukogu liikmeks Kirovs

Lipmans, isikukood 051140-11828, elukoht Riia, Läti Vabariik.



Kirovs Lipmans on sündinud 5. november 1940, Liepaja, Läti Vabariigis.

Haridustee:     1969       Leningradi Raudtee-ehituse Instituut

                           majandusteaduskond ökonomist

                1994       St. Peterburi Ärikoolituse Keskus

                           majanduskursused, turundus, ärijuhtimine

Teenistuskäik:  2002 -     AS  Grindeks, nõunik

                2002 -     AS  Kalceks, president

                1996-2002  AS Liepajas Metalurgs , president

                1991-1996  RKF Liplat Ltd, peadirektor

                1989-1991  VEF-Radio, peadirektor

                kuni 1989  tootmisettevõte VEF - erinevad ametid:

                           tsehhi juhataja, arvutikeskuse juhataja asetäitja

Ühiskondlik tegevus: Läti Jäähoki Liidu president



Aktsionärid otsustasid valida alates 25.07.2003 nõukogu liikmeks Vitalijs

Gavrilovs, isikukood 210147-11827, elukoht Riia, Läti Vabariik.



Vitalijs Gavrilovs on sündinud 21. jaanuar 1947, Tartu maakond, Eesti Vabariik



Hariduskäik:   1993-1994   Läti Ülikool , majandusteadus,magister

               1970-1973	Riia Tehnikaülikool majandus, bakalaureus

               1964-1969	Riia Tehnikaülikool, mehaanika insener,

                           bakalaureus



Teenistuskäik: AS Aldaris (Õlletehas) juhatuse esimees, president

               alates 1985 a.

Ühiskondlik tegevus:   Läti Tööandjate Liidu president, Läti Õlletootjate

Liidu asepresident, Hansapank Läti nõukogu liige, Läti Instituudi nõukogu

liige



Tallinna Farmaatsiatehase AS Nõukogu liikmed valisid Tallinna

Farmaatsiatehase AS Nõukogu esimeheks Kirovs Lipmansi.





Ibraim Muhtsi

juhataja

06120201