Hansapank                     BÖRSITEADE                  25.03.2004 12:30



ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD



Hansapanga aktsionäride korraline üldkoosolek toimub esmaspäeval, 

19.aprillil 2004. aastal, algusega kell 14.00 Rahvusraamatukogu

konverentsisaalis. Registreerimine algab kell 13:00.



Üldkoosoleku päevakord ning otsuseprojektid on alljärgnevad:



1. 2003. a. majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek

Vaadanud läbi raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande (koos:

2003. a. majandusaasta aruanne)  koos audiitori järeldusotsuse ja

kasumi jaotamise ettepanekuga, otsustas üldkoosolek kinnitada 2003. a.

majandusaasta aruande ning jaotada kasum alljärgnevalt:



2003 a. majandusaasta puhaskasum 1 914 460 995 (üks miljard üheksasada

neliteist miljonit nelisada kuuskümmend tuhat üheksasada üheksakümmend

viis) krooni jaotatakse koos eelmiste perioodide jaotamata kasumi

jäägiga summas 4 540 752 833 (neli miljardit viissada nelikümmend

miljonit seitsesada viiskümmend kaks tuhat kaheksasada kolmkümmend

kolm) krooni.



Jaotada kogu jaotamata kasum 6 455 213 828 (kuus miljardit nelisada

viiskümmend viis miljonit kakssada kolmteist tuhat kaheksasada

kakskümmend kaheksa) krooni järgnevalt:



- maksta 555 394 763 (viissada viiskümmend viis miljonit kolmsada

üheksakümmend neli tuhat seitsesada kuuskümmend kolm) krooni

dividendidena (7 krooni ühe aktsia kohta);



- jätta 5 899 819 065 (viis miljardit kaheksasada üheksakümmend üheksa

miljonit kaheksasada üheksateist tuhat kuuskümmend viis) krooni

jaotamata.



Dividendi saamise õigus on aktsionäridel, kes on kantud

aktsiaraamatusse seisuga 04. mai 2004. a. kell 8.00. Dividend

makstakse aktsionäridele 11. mail 2004. a.





2. Põhikirja muutmine

2.1 Täiendada ja muuta põhikirja järgmistes punktides:

2.1.1 Muuta põhikirja punkti 7 lõiget 1 ning sätestada see järgmiselt:

"(1) Panga miinimumaktsiakapital on 2 000 000 000 (kaks miljardit)

krooni ja maksimumaktsiakapital on 8 000 000 000 (kaheksa miljardit)

krooni. Miinimumaktsiakapitali ja maksimumaktsiakapitali piires võib

Panga aktsiakapitali (edaspidi: aktsiakapital) suurendada ja vähendada

käesolevat põhikirja muutmata."



2.1.2 Muuta põhikirja punkti 29 lõiget 4 ja 5 ning sätestada need

järgmiselt:

"(4) Panga nõukogu nimetab ametisse ja vabastab ametist siseauditi

üksuse juhi ja tema asetäitja. Panga nõukogu nimetab ja vabastab

ametist siseauditi üksuse töötajad siseauditi üksuse juhi ettepanekul.



(5) Siseauditi üksuse juht kohustub regulaarselt raporteerima Panga

nõukogule siseauditi funktsiooni eesmärkidest, õigustest, kohustustest

ja plaaniga seonduvatest tegevustest. Aruandlus peab käsitlema ka

olulisi riskivaldkondi ja probleeme Panga sisekontrolli süsteemis.

Siseauditi üksuse juht peab andma ülevaateid siseauditi üksuse

tegevustest Panga juhatusele. Sellised ülevaated peavad tooma esile

olulised riskivaldkonnad ja probleemid Panga sisekontrolli süsteemis."





3. Nõukogu liikmete tagasikutsumine





4. Nõukogu liikmete valimine

Nõukogu liikmete kandidaadid esitatakse aktsionäride üldkoosolekul.





5. Aktsiakapitali suurendamine

5.1 Vastavalt Äriseadustiku §-le 350 ning võttes aluseks aktsiaseltsi

2003. a. majandusaasta kinnitatud aruande, suurendada aktsiakapitali

aa˛io arvel 2 380 263 270 (kahe miljardi kolmesaja kaheksakümne

miljoni kahesaja kuuekümne kolme tuhande kahesaja seitsmekümne) krooni

võrra fondiemissiooni teel, lastes välja 238 026 327 (kakssada

kolmkümmend kaheksa miljonit kakskümmend kuus tuhat kolmsada

kakskümmend seitse) uut seeria-B lihtaktsiat nimiväärtusega 10 (kümme)

krooni, kusjuures:



- fondiemissiooni tulemusena suureneb aktsiaseltsi aktsiakapital

793 421 090 (seitsmesaja üheksakümne kolme miljoni neljasaja kahekümne

ühe tuhande üheksakümnelt) kroonilt 3 173 684 360 (kolme miljardi saja

seitsmekümne kolme miljoni kuuesaja kaheksakümne nelja tuhande

kolmesaja kuuekümne) kroonini;

- aktsiakapitali suurendamine viiakse läbi eelmiste aktsiaemissioonide

käigus tasutud aktsia ülekursi arvelt, kusjuures aktsionärid ei märgi



aktsiaid ega tee aktsiate eest sissemakseid;

- fondiemissiooni käigus suureneb aktsionäri osa aktsiakapitalis

võrdeliselt tema aktsiate nimiväärtusega;

- aktsiakapitali suurendamise tulemusena omandavad kõik aktsionärid,

kes on kantud aktsiaraamatusse seisuga 4. mai 2004. a. kl 8.00 iga

olemasoleva aktsia kohta 3 (kolm) uut aktsiat;

- emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendidele ning muudele

aktsionäriõigustele alates majandusaastast, mis algab 1. jaanuaril

2005. a. ning lõpeb 31. detsembril 2005. a.;

- uute aktsiate registreerimise kanded aktsiaraamatusse tehakse 11.

mail 2004. a.

5.2 Teha juhatusele ülesandeks punktis 5.1 toodud otsus täide viia

kuue kuu jooksul.





6. Audiitori valimine 2004. a. majandusaastaks

6.1 Vastavalt äriseadustiku §-le 328 lg 1 ning krediitasutuste seaduse

§-le 94 lg 1, nimetada Panga audiitoriks 2004. a. majandusaastal

vannutatud audiitor Veikko Hintsov, audiitortunnistusega nr 328,

elukohaga Tallinn Audiitorühingust AS Deloitte & Touche Audit,

registrikood nr. 10687819;

6.2 Maksta audiitorile tasu vastavalt Panga juhatuse ja audiitori

vahel sõlmitavale kokkuleppele.

6.3 Volitada juhatust sõlmima audiitorteenuse leping Audiitorühinguga

AS Deloitte & Touche Audit.





Mart Tõevere

Investorsuhete juht

+372 613 1569