Estiko                        BÖRSITEADE                        17.06.2004



AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMINE



Aktsiaseltsi  Estiko  juhatus  kutsub  28. juunil 2004. a algusega kell 10.00

Emajõe Ärikeskuse 2.  korruse ruumides (Soola t 8, Tartu)  kokku aktsionäride

korralise üldkoosoleku.



Aktsiaseltsi Estiko nõukogu määras alljärgneva koosoleku päevakorra järgmiste

otsuste projektidega:



1. AS Estiko 2003. a. konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine;

Aktsionäridele  tehakse  ettepanek  kinnitada AS Estiko 2003.a. majandusaasta

aruanne.



2. Kasumi jaotamise otsustamine;

Aktsionäridele tehakse ettepanek:

(i)   Kinnitada 2003. a. majandusaasta puhaskasum 14 163  tuhat Eesti  krooni

      (905 tuh EUR);

(ii)  maksta 2003. aasta puhaskasumist B1 eelisaktsia omanikele 1 tuhat Eesti

      krooni  (0,07 tuh EUR),  mis on  0,60 Eesti  krooni  ühe B1 eelisaktsia

      kohta;

(iii) Kanda 708 tuhat Eesti krooni (45  tuh  EUR) 2003.  aasta  puhaskasumist

      reservkapitali;

(iv)  jätta 13 545 tuhat Eesti krooni (866 tuh EUR) 2003. aasta puhaskasumist

      jaotamata.



3. Audiitori valimine 2004. aastaks;

Aktsionäridele tehakse ettepanek nimetada AS  Estiko ja  AS Estiko  kontserni

2004.  majandusaasta audiitoriks audiitorfirma PricewaterhouseCoopers AS, reg

kood 10142876, asukoht Pärnu mnt 15 Tallinnas.



4. Eelisaktsiate 2004.a garanteeritud dividendimäära kinnitamine;

Aktsionäridele   tehakse  ettepanek   kinnitada   B1-eelisaktsiate   2004. a.

majandusaasta  dividendimääraks  6%  aktsia  nimiväärtusest  ehk 60  senti B1

aktsia kohta.





Aktsionäride  hääleõigus  üldkoosolekul  määratakse  aktsiaraamatu 28. juuni 

2004.a  kell 8.00 seisu alusel. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 

28. juunil 2004.a. kell 9.00.



Registreerimisel  palume  juriidilisest  isikust  aktsionäri   seadusjärgsel 

esindajal  esitada   esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks juriidilise 

isiku  juhatuse  liikmetel  on  äriregistri  väljavõte,  volitatud esindajal 

juhatuse   või  seda   asendava   organi  poolt  väljastatud  volikiri  koos 

äriregistri  registrikaardi  väljavõttega.  Ühtlasi  palume  esitada  isikut 

tõendav  dokument.  Füüsilisest  isikust  aktsionäril  palume esitada isikut 

tõendav dokument, esindajal volikiri.



Majandusaasta  aruandega  saab  tutvuda  Tallinna Börsi interneti  kodulehel 

(www.hex.ee)  ja  tööpäevadel kell 9.00-15.00 AS-s Estiko, Tehase 16, Tartu. 

Üldkoosolekuga  seonduvates  küsimustes   palume  ühendust  võtta  telefonil 

7 308 300.





Ellen Tohvri

juhatuse liige

7 308 300