Tallinna Kaubamaja            BÖRSITEADE                        22.06.2004



AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



21.06.2004. a. algusega kl. 14.00 toimus Tallinna Kaubamaja AS aktsionäride 

korraline üldkoosolek. Üldkoosoleku otsused olid järgmised:



1. Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi 2003. a. majandusaasta aruande 

kinnitamine.



"Kinnitada Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi 2003. aasta majandusaasta 

aruanne, sealhulgas emaettevõtte bilanss seisuga 31. detsember 2003. 

a. mahuga  540 629 tuh. krooni (34 553 tuhat eurot) ja konsolideeritud 

bilanss seisuga 31. detsember 2003. a. mahuga 808 779 tuh. krooni (51 690 

tuhat eurot) ning kasumiaruanne 2003. aasta puhaskasumiga 66 075 tuh. 

krooni (4 223 tuhat eurot)." 



2. Kasumi jaotamine



"Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi jaotamata kasum seisuga 31.12.2002:

142 088 tuh. krooni (9 081 tuhat eurot).

2003. aasta puhaskasum: 66 075 tuh. krooni (4 223 tuhat eurot).

Kokku jaotamata kasum: 208 163 tuh. krooni (13 304 tuhat eurot).

Kasum jätta jaotamata ning lisada see eelmiste perioodide jaotamata 

kasumisse."



3. Audiitori valimine ja tasustamise kord



"Nimetada Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi 2004. aasta majandusaasta 

audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers.

Audiitori tasu suuruse otsustab aktsiaseltsi juhatus." 



4. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme valimine 



"Kutsuda tagasi Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi nõukogu liige Jaan Kallas."

"Valida Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi nõukogu liikmeks Gunnar Kraft."



5. Põhikirja muutmine



"Muuta  Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi põhikirja järgmiselt:

§ 3 p. 2 jätta välja;

§ 6 p. 3 teisest lausest jätta välja sõnad "või kasutusvaldajana"

§ 7 p.1 asendada sõnad "tahtlikult või raske hooletuse tõttu" sõnaga 

"süüliselt";

§ 14 p.3 sõnastada järgmiselt: 

"Juhatuse liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja Seltsi 

vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti juhul, kui 

otsustatakse tehingu tegemist Seltsi ja juriidilise isiku vahel, milles 

sellisel juhatuse liikmel või tema lähikondsel on oluline osalus";

§ 17 sõnastada järgmiselt: 

"Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud kahju 

Seltsile, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt.";

§ 22 p. 5 sõnastada järgmiselt: 

"Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest kui otsustatakse tema ja Seltsi 

vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kolmanda isiku ja 

Seltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui sellest tehingust 

tulenevad nõukogu liikme huvid on vastuolus Seltsi huvidega.";

§ 27 p. 1 sõnastada järgmiselt: 

"Seltsi nõukogul on õigus  kolme aasta jooksul, alates 2004. a. korralise 

üldkoosoleku põhikirja muutmise otsuse jõustumisest, suurendada Seltsi 

aktsiakapitali sissemaksete tegemisega. Nõukogu võib suurendada 

aktsiakapitali põhikirjas ettenähtud suuruseni, kuid mitte rohkem kui pool 

aktsiakapitalist, mis on ajal, kui nõukogul tekib põhikirjaline õigus 

suurendada aktsiakapitali. Nõukogu otsusega väljalastavate aktsiate 

müügihind ei või olla rohkem kui kümne protsendi võrra madalam 

väljalastavate aktsiate müügihinna määramise päevale eelnenud kümne 

börsipäeva sulgemishindade keskmisest."



Kinnitada põhikirja muudetud redaktsioon."





Katrin Mühls

finantsdirektor

6 673 200