Akciju  sabiedrības "Latvijas kuģniecība" (reģ. nr. 000302110) ārkārtas

akcionāru  pilnsapulce  notiks 2004.gada 15.oktobrī plkst. 10.00, Rīgā,

Reimersa  ielā  1, LV-1050, viesnīcas "Reval Hotel Rīdzene", konferenču

zālē "Viesturs". 

 Darba kārtība:

1.A/s "Latvijas kuģniecība" akciju konversija.

2.A/s "Latvijas kuģniecība" ierakstīšana Komercreģistrā.

3.A/s "Latvijas kuģniecība" Statūtu (jaunā redakcijā) apstiprināšana.

4.Citi jautājumi.



Akcionāru  reģistrācija  pilnsapulcei notiks pilnsapulces dienā - 2004.

gada  15.oktobrī - no plkst. 9.00 līdz plkst.10.00 pilnsapulces norises

vietā.

Akcionāri  var piedalīties pilnsapulcē personiski vai ar savu pārstāvju

vai pilnvarnieku starpniecību:

§          akcionāriem,  kuru akcijas ir iegrāmatotas vērtspapīru kontā

kredītiestādē   vai   ieguldījumu  brokeru  sabiedrībā,  reģistrējoties

jāuzrāda  pase  vai  cits  personu apliecinošs dokuments un vērtspapīru

konta turētāja izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana;

§           akcionāriem,   kuru  akcijas  atrodas  Sākotnējā  reģistrā,

reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;

§           akcionāru   pārstāvjiem  un  pilnvarniekiem  reģistrējoties

jāuzrāda pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai pārstāvja tiesības

apliecinošs  dokuments,  kas noformēts LR normatīvajos aktos noteiktajā

kārtībā,  un  pilnvarnieka personu apliecinošs dokuments, bet gadījumā,

ja   pārstāvētā   akcionāra   akcijas  iegrāmatotas  vērtspapīru  kontā

kredītiestādē  vai  ieguldījumu  brokeru  sabiedrībā, - arī vērtspapīru

konta turētāja izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana.



A/s "Latvijas kuģniecība" akcionāri var pieteikt akciju bloķēšanu savam

vērtspapīru  konta  turētājam  ne  vēlāk  kā līdz 2004. gada 05.oktobra

darba dienas beigām.



Ar  pilnsapulcē  apspriežamo  jautājumu lēmumu projektiem akcionāri var

iepazīties   no   2004.gada   05.oktobra   līdz  2004.gada  14.oktobrim

(ieskaitot),  darba  dienās  no  plkst.10.00  līdz  16.00 Rīgā, Basteja

bulvārī   2,   a/s  "Latvijas  kuģniecība"  telpās,  iepriekšējā  dienā

piesakoties  pa tālruni 7020103, bet pilnsapulces dienā - reģistrācijas

vietā.



A/s "Latvijas kuģniecība" valde